本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间

  现场会议时间：2018年12月12日（星期三）下午14:30

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月12日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月11日15:00至2018年12月12日15:00期间的任意时间。

  （2）召开地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

  （3）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  （4）召集人：公司董事会

  2018年11月26日公司第八届董事会2018年第三次临时会议审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的议案》。

  （5）主持人：公司董事长、总裁彭聪先生

  （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况

  （1）总体出席情况

  出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）共计9人，代表股份321,491,979股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的41.9812％。

  （2）出席现场会议股东和网络投票股东情况

  出席现场股东大会的股东及股东授权委托代表8人，代表股份321,425,979股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的41.9726％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份66,000股，占公司有表决权股份总数765,799,353股的0.0086％。

  （3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席情况

  公司部分董事、监事、高管人员出席了会议。公司聘请北京德恒（天津）律师事务所翟浩律师、王云凤律师出席会议并出具了法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  1、审议《关于子公司签署〈终止合作协议〉的议案》；

  总表决情况：同意321,491,979股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；

  总表决情况：同意321,491,979股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  总表决情况：同意321,491,979股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

  总表决情况：同意321,491,979股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

  总表决情况：同意321,491,979股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

  总表决情况：同意321,491,979股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  7、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

  总表决情况：同意321,491,979股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  8、审议《关于公司及子公司申请借款的议案》；

  总表决情况：同意321,491,979股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  9、审议《关于对子公司提供担保的议案》。

  总表决情况：同意321,491,979股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京德恒（天津）律师事务所

  2、律师姓名：翟浩律师、王云凤律师。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的公司2018年第五次临时股东大会决议。

  2、法律意见书。

  特此公告。

  顺利办信息服务股份有限公司董事会

  二○一八年十二月十三日