证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-070

  湖南景峰医药股份有限公司

  第七届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南景峰医药股份有限公司于2018年12月2日以电子方式通知召开第七届董事会第七次会议，会议于2018年12月12日上午9:30-11:00以通讯方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了下列议案：

  1、《关于增加向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度的议案》；

  截止2018年10月31日，公司及控股子公司取得银行综合授信总额为人民币10.1269亿元，其中已使用授信金额为8.8769亿元。随着公司生产销售规模不断增长，为满足公司生产经营、项目建设和对外投资等方面的资金需求，并为公司债到期回购做准备，公司的融资需求将进一步增加。

  根据公司经营发展需要，为提高公司决策效率，公司拟在原授信额度的基础上向银行、融资租赁公司等融资机构申请新增5亿元人民币的授信额度，本次申请新增授信额度后，公司向融资机构申请的授信额度总计不超过人民币20亿元。由公司及所属控股子公司（含子公司控制的企业），分别向上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、江苏银行、中国民生银行、兴业银行、融资租赁公司等融资机构，申请综合授信总额不超过人民币20亿元，具体授信金额、期限、担保方式等以与各融资机构签订的正式协议或合同为准。截至2018年9月末，公司资产负债率44.34%，若授信资金全部到位，公司资产负债率将达53.58%，仍将具有较好的偿债能力。

  以上授信额度不等同于公司融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

  具体授信业务及与之配套的担保方式，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。授权公司董事长审批各项具体融资业务的可行性，并授权各融资主体公司总经理与授信融资机构签署相关协议，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本综合授信有效期到2018年年度股东大会召开日为止。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  2、《关于提名公司董事候选人的议案》；

  依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名委员会提名毕元女士为公司第七届董事会董事候选人。简历如下：

  毕元女士，中国国籍，1988年出生，无境外永久居住权，研究生学历，上海交通大学工学硕士。历任国家电网公司国际合作部和办公厅高级主管，并派遣至联合国以及国际合作组织工作，负责国际能源项目和融资。2016年，毕元女士加入济峰资本，专注于医药、医疗器械、医疗诊断和医学领域的投资；还任职于境外家族办公室投资经理，负责境内外投资业务。现任湖南景峰医药股份有限公司董事会秘书、董事长兼总裁助理、兼投资部部长。

  毕元女士持有公司股票103,200股，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；目前没有除前述情况外在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询核实，毕元女士不是失信被执行人。毕元女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  3、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

  经全体董事审议，定于2018年12月28日召开2018年第一次临时股东大会，会议具体内容详见2018 年12月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2018-071号《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

  上述议案1、2尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

  特此公告

  湖南景峰医药股份有限公司董事会

  2018年12月12日

  证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-071

  湖南景峰医药股份有限公司

  2018年第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2018年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

  （四）会议的召开日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2018年12月28日（星期五）14:30时；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15:00 至2018年12月28日15:00。

  （五）会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2018年12月24日，于股权登记日2018年12月24日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的中介机构代表等。

  （七）现场会议地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1、《关于增加向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度的议案》；

  2、《关于提名公司董事候选人的议案》。

  （二）披露情况

  上述议案经公司第七届董事会第七次会议审议通过，详见2018年12月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2018-070号《第七届董事会第七次会议决议公告》。

  三、会议登记方法

  （一）股东登记方法

  法人股股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；

  自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

  （二）登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记；

  （三）登记地点：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼；

  （四）登记时间：截至2018年12月27日17:00。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。

  五、其他事项

  （一）会议费用：

  本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理

  （二）会议联系方式：

  联系地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场30楼

  联系人：陈敏 孟庆祎

  电话/传真：0731-88913276/021-58360092

  六、备查文件

  公司第七届董事会第七次会议决议公告。

  特此公告

  湖南景峰医药股份有限公司董事会

  2018年12月12日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360908”，投票简称为“景峰投票”。

  2、议案设置及意见表决

  对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年12月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网络投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/（女士）代表本公司/（本人）出席湖南景峰医药股份有限公司2018年12月28日召开的2018年第一次临时股东大会现场会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  （注：请对每一表决事项根据股东意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√” ， 三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  若没有明确的投票指示，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。