股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-393

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于2018年第二十二次

  临时股东大会增加临时提案

  暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5 日召开的第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二十二次临时股东大会的议案》，公司定于2018年12月24日召开2018年第二十二次临时股东大会。具体内容详见公司2018 年12月7日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于召开2018年第二十二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-391）。

  公司董事会于2018年12月11日收到公司第二大股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）以书面形式提交的《关于提请增加2018年第二十二次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务的议案 》以临时提案方式提交公司2018年第二十二次临时股东大会一并审议。

  根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等

  有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

  经公司董事会审核，截至本公告披露日，怡亚通控股持有公司股份378,979,799股，占公司总股本的17.85%，提案人的身份符合有关规定，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，提案人资格、提案内容，提案程序符合相关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第二十二次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，原通知中列明的公司2018年第二十二次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2018 年第二十二次临时股东大会具体事项补充通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会。

  2、会议召集人：本公司董事会。公司于2018年12月5日召开的第五届董事会第五十七次会议审议通过了《关于提请召开2018年第二十二次临时股东大会的议案》。

  3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、本次股东大会的召开时间：

  现场会议时间为：2018年12月24日(周一)下午2：30。

  网络投票时间为：2018年12月23日至12月24日。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月23日下午15:00至12月24日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日：2018年12月17日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司控股子公司深圳市安新源贸易有限公司向上海品众商业保理有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  2、审议《关于公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向恒丰银行股份有限公司西安分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  3、审议《关于公司控股子公司北京卓优云智科技有限公司向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  4、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业国际信托有限公司申请信托贷款额度，并由公司为其提供担保的议案》

  5、审议《关于公司控股子公司武汉市大鸿雁供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  6、审议《关于公司控股子公司江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司南京城中支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  7、审议《关于公司控股子公司广元市怡飞供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  8、审议《关于公司控股子公司怀化鑫星火供应链有限公司向华融湘江银行股份有限公司怀化分行申请综合授信额度，并由公司及公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司共同为其提供担保的议案》

  9、审议《关于公司全资子公司山东怡亚通深度供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  10、审议《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  11、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  12、审议《关于公司控股子公司河南省一马食品有限公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  13、审议《关于公司向中原银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  14、审议《关于公司控股子公司陕西怡美商贸有限公司向宁夏银行西安分行大庆路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  15、审议《关于公司控股子公司陕西怡澜韵商贸有限公司向宁夏银行西安分行大庆路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  16、审议《关于公司控股子公司山东怡方圆供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  17、审议《关于公司控股子公司山东怡美堂供应链管理有限公司向齐鲁银行股份有限公司济南蓝翔路支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  18、审议《关于公司控股子公司广西友成合业供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  19、审议《关于公司控股子公司江西美鑫商贸有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  20、审议《关于公司控股子公司福州盛世航港贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司福州长乐支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  21、审议《关于公司控股子公司广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  22、审议《关于公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

  23、审议《关于公司与焦作中旅银行股份有限公司开展O2O金融合作及担保事宜的议案》

  24、审议《关于公司向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》

  上述议案13、24属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  上述议案1-12、14-23属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案23属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

  上述议案内容详见公司于2018年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第五十七次会议决议公告》及相关公告内容。

  三、提案编码

  表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

  2、登记时间：2018年12月19日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30；

  3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2018年12月19日17:30前送达本公司。

  采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

  采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

  4、会议联系方式：

  （1）会议联系人：夏镔、常晓艳

  联系电话：0755-88393181

  传真：0755-83290734-3172

  邮箱地址：002183@eascs.com

  通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

  邮编：518114

  （2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

  六、备查文件

  《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第五十七次会议决议公告》。

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

  2018年12月12日

  附件1:

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  参加网络投票的具体操作程序

  一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序：

  1、投票代码：362183。

  2、投票简称：怡亚投票。

  3、填报表决意见

  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年12月24日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一

  15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书格式

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  2018年第二十二次临时股东大会

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2018年第二十二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东帐号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  注：1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-394

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  关于公司办理应收账款

  无追索权保理业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、公司拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理不超过人民币12亿元的应收账款无追索权保理业务。

  2、公司与银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  3、上述事项尚需提交股东大会审议。

  二、交易标的情况

  交易标的：公司在业务经营中发生的累计不超过人民币12亿元应收账款。

  三、办理保理业务的目的及对公司的影响

  本次拟向银行、证券公司、资产管理公司、保理公司等金融机构申请办理应收账款无追索权保理业务是为了缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，减少应收账款余额，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流量状况，有利于推动公司业务的发展，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：本次公司办理应收账款无追索权保理业务，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次应收账款无追索权保理业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意将该事项提交股东大会审议。

  五、备查文件

  《独立董事关于2018年第二十二次临时股东大会临时提案的独立意见》

  特此公告。

  深圳市怡亚通供应链股份有限公司

  董事会

  2018年12月12日