证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-66

  江西万年青水泥股份有限公司

  第八届董事会第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议通知于2018年12月6日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2018年12月12日以通讯方式召开。

  会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于投资成立配售电公司的议案》。

  公司子公司江西德安万年青水泥有限公司（以下简称：德安万年青公司）正在筹建的6600t/d熟料水泥生产线并配套12MW纯低温余热发电项目，厂区周边现有配电站无法满足项目用电需求。

  为了解决德安万年青公司新建熟料生产线及低温余热发电项目的用电需求， 2018年11月29日德安县发展和改革委员会对该配电站项目进行了招标，公司参与了投标并成功中标。按照招标文件要求，中标人应在德安县境内成立项目公司，负责投资建设配电基础设施，运营管理配电网络，按照国家有关规定开展配售电业务。

  董事会同意公司独资成立配售电公司（新设公司名称以设立登记为准），注册资金2000万元，新设公司的经营范围授权公司经营班子根据新设公司的业务需要及相关管理部门的许可确定。

  该议案不须要提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。

  根据公司2019年度新建项目计划投资情况、2019年生产经营工作计划需要以及现金流情况，2019年度公司（含控股子公司）拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资方式）及担保合计463,050.00万元，其中：

  （1）公司向金融机构申请综合授信需子公司担保不超过188,300.00万元；

  （2）控股子公司向金融机构申请综合授信需公司担保不超过214,500.00万元；控股子公司向金融机构申请综合授信需子公司资产抵押不超过1,000.00万元；需子公司为子公司担保不超过59,250.00万元。

  综上，2019年度公司合并报表范围内的公司之间相互担保总额不超过463,050.00万元，担保对象仅限于公司和纳入公司合并报表范围的控股子公司（包括直接控股子公司和间接控股子公司）之间的担保。公司为控股子公司提供担保时，子公司的其他股东应按股权比例进行同比例担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。

  该议案尚须公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营班子或总经理或总会计师具体实施上述相关工作，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会议案》。

  董事会提议于2018年12月28日14:30在江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司205室会议室召开2018年第四次临时股东大会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合方式，具体内容详见随本决议公告同期披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（2018-67）号公告。

  表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字的董事会决议；

  2、交易所要求的其他相关文件。

  特此公告。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月十二日

  证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-67

  江西万年青水泥股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会

  3．会议召开的合法、合规性：2018年12月12日召开的公司第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  现场会议时间：2018年12月28日14:30

  网络投票时间：2018年12月27日至2018年12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：本次股东大会设置现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2018年12月24日下午交易结束后，在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

  同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2018年12月24日。

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：截至2018年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼205室会议室。

  二、会议审议事项

  1.提案名称

  ⑴审议《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书的议案》；

  ⑵审议《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。

  2．提案审议及披露情况：本次股东拟审议议案⑴经公司第八届董事会第二次临时会议审议通过；拟审议议案⑵经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过。议案⑴、议案⑵内容分别刊登在2018年12月5日和2018年12月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。上述议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、提案编码

  本次临时股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记手续：

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间：2018年12月25日至12月27日的9:00-11:30和13:00-17:00。

  3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室公司证券部。

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5、会议联系方式：

  联系人：彭仁宏、李宝珍、易学东

  联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

  6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1 。

  六、备查文件

  1．江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议；

  2、江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议；

  3、深交所要求的其他文件。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  2018年12月12日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

  2、填报表决意见：

  对于本次会议提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  致：江西万年青水泥股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2018年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

  本次股东大会提案表决意见示例表

  ■

  注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

  2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

  3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

  委托人签名：

  受托人签名：

  委托人身份证件号码：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  委托效期：自签署日至本次股东大会结束