证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-080

  债券代码：128019 债券简称：久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2018年12月7日以电子邮件方式发出通知，会议于2018年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构针对本议案出具了核查意见，上述意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  议案具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

  通知具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2018年12月13日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-081

  债券代码：128019 债券简称：久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2018年12月7日以电子邮件方式发出通知，并于2018年12月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  经核查，我们认为在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行理财产品。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  经核查，我们认为在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司监事会

  2018年12月13日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-082

  债券代码：128019 债券简称：久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金购买

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过10,000万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品。该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 1753号文）核准，公司于2017年11月8日向社会公开发行了1,040万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,040,000,000.00元。

  本次公开发行可转债募集资金总额为1,040,000,000.00元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）12,963,498.53元后，募集资金额为1,027,036,501.47元。该募集资金已于2017年11月14日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2017]455号《验证报告》。上述到账的募集资金金额，扣除律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用3,074,000.00元后，本次募集资金净额为1,023,962,501.47元。

  2、募集资金使用情况

  为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行了先期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《浙江久立特材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8368号），截至2017年11月13日，公司已在“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”(以下简称“精密管材项目”)中投入25,545,664.17元自筹资金。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2017年11月21日召开的第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第二次会议中审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，且独立董事已就该事项发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项审核意见，保荐机构对此出具了核查意见。

  二、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

  1、投资目的

  为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

  2、投资额度

  公司使用额度不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于购买由商业银行发行的银行理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起6个月内可循环滚动使用。

  3、产品品种

  （1）为控制风险，公司用暂时闲置募集资金投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型的银行理财产品，产品发行主体为商业银行，且产品发行主体能够提供保本承诺。银行理财产品品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

  （2）投资银行理财产品的投资期限不超过6个月，且不影响募集资金投资计划的正常进行；

  上述投资银行理财产品不得用于质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  4、决议有效期

  本次公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的实施期限自公司董事会审议通过之日起6个月内有效。

  5、实施方式

  公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

  公司使用募集资金购买银行理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  公司不会对银行理财产品设定质押，银行理财产品到期后公司将本金及全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。

  6、关联关系

  本次购买银行理财产品不构成关联交易。

  7、信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买银行理财产品的具体情况。

  8、公告日前12个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

  ■

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

  （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行所发行的产品；

  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  五、专项意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下：公司本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。

  2、监事会意见

  经审核，监事会认为：在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买银行理财产品。

  3、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会对此发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

  公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以部分暂时闲置募集资金进行购买银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。

  保荐机构对公司部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品和进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2018年12月13日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-083

  债券代码：128019 债券简称：久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十次会议中审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江久立特材科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] 1753号文）核准，公司于2017年11月8日向社会公开发行了1,040万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,040,000,000.00元。

  本次公开发行可转债募集资金总额为1,040,000,000.00元，坐扣承销保荐费等（含认购期间的资金利息收入）12,963,498.53元后，募集资金额为1,027,036,501.47元。该募集资金已于2017年11月14日到达公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验 [2017]455号《验证报告》。上述到账的募集资金金额，扣除律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用3,074,000.00元后，本次募集资金净额为1,023,962,501.47元。

  2、募集资金使用情况

  为保证募投项目的顺利实施，公司以自筹资金进行了先期投入。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月21日出具的《浙江久立特材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕8368号），截至2017年11月13日，公司已在“年产5500KM核电、半导体、医药、仪器仪表等领域用精密管材项目”(以下简称“精密管材项目”)中投入25,545,664.17元自筹资金。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2017年11月21日召开的第五届董事会第三次会议以及第五届监事会第二次会议中审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，且独立董事已就该事项发表了独立意见，会计师事务所对此出具了专项审核意见，保荐机构对此出具了核查意见。

  二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  1、投资目的

  为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

  2、投资额度

  公司使用额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金用于投资理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

  3、产品品种

  （1）为控制风险，公司用暂时闲置募集资金投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，产品发行主体为商业银行或其他金融机构，且产品发行主体能够提供保本承诺。理财产品品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

  （2）投资产品的投资期限不超过12个月，且不影响募集资金投资计划的正常进行。

  上述投资产品不得用于质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  4、决议有效期

  本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  5、实施方式

  公司授权董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。

  公司使用募集资金投资理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

  公司不会对理财产品设定质押，理财产品到期后公司将本金及全部利息及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理。

  6、关联关系

  本次投资理财不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  7、信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

  8、公告日前12个月内公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

  ■

  三、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

  （2）相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下

  （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的银行或其他金融机构所发行的产品；

  （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告；

  （4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  四、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作，在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置募集资金用于现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  五、专项意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事发表独立意见如下：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

  2、监事会意见

  经审核，监事会认为：在保证募集资金项目资金需求的前提下，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，同意公司使用额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

  3、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会对此发表了同意意见，尚需提交股东大会审议；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

  公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司的经营业绩。

  保荐机构对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于浙江久立特材科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品和进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2018年12月13日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-084

  债券代码：128019 债券简称：久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于召开2018年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会。

  （二）召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，公司于2018年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议中审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开时间和日期：2018年12月28日（周五）14时30分

  网络投票时间为：2018年12月27日一12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日下午15:00至2018年12月28日下午15:00的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2018年12月25日

  （七）出席对象：

  1、在2018年12月25日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2018年12月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  （八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月13日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

  公司将对中小投资者即对除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  （一）登记时间：2018年12月27日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

  （二）登记地点：公司董事会办公室

  （三）登记办法：

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

  六、其他事项

  （一）联系方式

  会议联系人：寿昊添

  联系部门：浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0572-2539125，0572-2539041

  传真号码：0572-2539799

  联系地址：湖州市吴兴区中兴大道1899号

  邮 编： 313028

  （二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；

  （三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

  2、其他备查文件。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2018年12月13日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

  2、填报表决意见。

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2018年12月28日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

  ■

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

  受托人签名： 受托人身份证号：

  委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：

  1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-085

  债券代码：128019 债券简称：久立转2

  浙江久立特材科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金进行

  现金管理到期赎回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司 (以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议、第五次监事会第二次会议及2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过30,000万元的闲置可转换公司债券募集资金，选择适当时机，阶段性购买由商业银行和其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该额度自公司2017年第六次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。相关公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

  一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

  2018年6月14日，公司与交通银行股份有限公司签署了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，具体内容如下：

  ■

  截止本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金10,000万元，取得理财收益（含税）合计2,317,808.22 元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。

  二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  ■

  截至2018年12月12日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的总额为40,000万元，未到期的理财产品总金额为20,000万元。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2018年12月13日