（上接B22版）

  4、甲方授权丙方指定的保荐代表人刘昊拓、 廖卫平可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。

  6、甲方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

  7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或者在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

  10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

  11、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会青岛监管局各报备一份，其余留甲方备用。

  四、备查文件

  （一）《募集资金专户存储三方监管协议》。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  董事会

  2018年12月13日

  证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-007

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过30,000 万元进行现金管理，现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935号）核准，青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格32.25元/股，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年11月23日出具了验资报告（第XYZH/2018JNA40251号）。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

  二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）管理目的

  为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  （二）产品种类

  为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

  （三）投资额度

  公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  （四）实施方式

  提请公司股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。

  （五）决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

  （二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、相关专业意见

  （一）独立董事意见

  在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下，公司计划使用不超过人民币30,000 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

  （二）监事会意见

  2018 年 12月 12日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。

  综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

  3、保荐机构意见

  公司本次闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。公司将召开2018年第三次临时股东大会审议该事项。

  根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

  综上所述，保荐机构同意公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

  六、报备文件

  （一）公司第二届董事会第十七次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  董事会

  2018年12月13日

  证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-008

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司计划使用不超过人民币20,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

  一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）管理目的

  为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

  （二）产品种类

  为控制风险，公司使用闲置自有资金适当购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。

  （三）投资额度

  公司拟使用不超过人民币20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

  （四）实施方式

  提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由相关部门具体实施。

  （五）决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。

  二、资金来源

  资金来源为公司闲置的自有资金。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高资金利用效率，不影响日常经营资金的正常运转。

  （二）通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

  四、投资风险及风险控制措施

  公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  五、相关专业意见

  （一）独立董事意见

  公司在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的前提下，计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，适时投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的行为，有利于提高闲置自有资金的使用效率，能获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

  综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币20,000万的闲置自有资金进行现金管理。

  （二）监事会意见

  2018 年 12月 12日，公司召开第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。自股东大会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

  综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币20,000万的闲置自有资金进行现金管理。

  （三）保荐机构意见

  公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次自有资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。公司将召开2018年第三次临时股东大会审议该事项，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  综上所述，保荐机构同意公司使用不超过人民币20,000万的闲置自有资金进行现金管理。

  六、报备文件

  （一）公司第二届董事会第十七次会议决议；

  （二）公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  董事会

  2018年12月13日

  证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-009

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  关于调整独立董事津贴并修订

  《独立董事津贴管理办法》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴并修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》，具体内容如下：

  鉴于公司的独立董事对完善公司治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作和董事会科学决策所做出的贡献，同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司的具体情况，拟将公司独立董事津贴由每人陆万元/年（税前）调整为每人捌万元/年（税前），按季度平均发放。调整后的独立董事津贴标准自2018年第三次临时股东大会审议通过后执行。

  根据本次调整独立董事津贴的情况，拟对《独立董事津贴管理办法》修订如下：

  ■

  除上述条款外，《独立董事津贴管理办法》其他内容不变。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事津贴管理办法》。

  公司独立董事对调整独立董事津贴事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后实施。

  本次调整独立董事津贴及修订《独立董事津贴管理办法》符合《公司法》、等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  董事会

  2018年12月13日

  证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-010

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  关于修订《对外担保管理办法》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和规范性文件, 以及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》，拟对现行《对外担保管理办法》部分条款进行修订如下：

  ■

  除上述条款外，《对外担保管理办法》其他内容不变。修订后的《对外担保管理办法》事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后实施。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理办法》。

  公司本次修订《对外担保管理办法》，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  董事会

  2018年12月13日

  证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-011

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2018年12月12日14时在公司1#会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018年12月7日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席袁鹏先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

  鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据公司章程规定对监事会进行换届选举。现拟提名袁鹏先生、于钦远先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-013）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟对不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

  监事会认为，该现金管理计划，符合相关法律规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-007）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

  为充分利用公司闲置自有资金，在保证正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，增加资金收益，公司拟对不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

  监事会认为，该现金管理计划，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2018-008）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《关于制定公司〈监事会议事规则〉的议案》。

  为明确公司监事会的职责权限，规范监事会的议事方法和表决程序，保障监事会依法行使监督权，根据相关规定，并结合公司实际情况，公司拟重新制定《监事会议事规则》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司监事会议事规则》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  监事会

  2018年12月13日

  证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-012

  青岛海容商用冷链股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司于2018年12月12日召开职工代表大会，选举金焰平先生为公司第三届职工代表监事（简历附后）。

  金焰平先生将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  监事会

  2018年12月13日

  监事候选人简历

  金焰平：1972年4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1995年至2006年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任计调处调度员；2006年至2007年就职于青岛京雪花电器有限公司，任质管员，2007年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任采购经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司监事、采购经理。

  证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-013

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2018年12月12日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名袁鹏先生、于钦远先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

  上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。公司第三届监事会非职工代表监事的任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，将与公司2018年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。

  上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  监事会

  2018年12月13日

  监事候选人简历

  袁鹏：1980年1月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理工程师。2002年至2006年就职于青岛澳柯玛股份有限公司，任设备管理员；2006年至2010年2月，就职青岛海容电器有限公司，任生产部经理；2010年3月至9月，就职于柯马（上海）汽车设备有限公司青岛分公司，任维修经理；2010年10月至2011年就职于青岛海容电器有限公司，任生产部经理；2011年至2016年4月就职于金汇容工贸有限公司，任总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司监事会主席、总经办主任。

  于钦远： 1974年2月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历、助理会计师。1995年至2007年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任销售财务主管；2008年至2012年就职于青岛海容电器有限公司，任财务经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司监事、审计部经理，兼任子公司金汇容工贸有限公司监事。