本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资情况概述

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”或“公司”）为满足全资子公司江苏天奇工程设计研究院有限公司（以下简称“天奇设计院”）的长期发展需要，拟以自有资金出资4,000万元对天奇设计院进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力。本次增资完成后天奇设计院的注册资本将由1,000万元增加至5,000万元。公司仍持有天奇设计院100%股权。

  本次增资经公司2018年12月12日召开的第六届董事会第三十九次（临时）会议审议通过（详见公司于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《第六届董事会第三十九次(临时)会议决议公告》，公告编号：2018-114)。

  本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次增资属董事会授权审批范围，无需提交公司股东大会审议。

  二、受资方介绍

  公司名称：江苏天奇工程设计研究院有限公司

  统一社会信用代码：91320200466298515T

  企业类型：有限责任公司（法人独资）

  成立日期：1994年6月13日

  注册资本：1,000万元人民币

  法定代表人：钱惠民

  注册地址：无锡市中山路270号-25

  经营范围：建筑行业建筑工程甲级(包括小区规划设计及单体设计、各类管网管线设计、景观设计、室内外环境设计及装饰设计、建筑智能化设计、抗震加固设计等);建筑工程总承包、工程项目管理和相关的技术、咨询与管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  天奇设计院为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  天奇设计院最近一年一期主要财务数据如下：

  单位：人民币万元

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  三、本次增资的方式

  公司拟利用自有资金出资4,000万元向天奇设计院增资。本次增资按1元/股计价。本次增资完成后，天奇设计院的注册资本将由1,000万元增加至5,000万元。公司仍持有天奇设计院100%股权。

  四、本次增资的目的

  随着公司在物流自动化装备领域的持续发展，未来公司将着力拓展EPC工程总承包业务。天奇设计院具有建筑工程设计甲级、工程咨询乙级和规划丙级资质，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务，其将在公司EPC工程总承包业务中承担重要角色。

  本次增资是为了天奇设计院长期发展需要，拓展其现有业务规模，将其打造成为公司EPC工程总承包业务的专业平台。同时，通过对天奇设计院的投入，进一步提高公司及子公司承接EPC工程总承包业务的整体能力，以培育公司新的业务增长点。本次增资完成后，天奇设计院仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  特此公告！

  天奇自动化工程股份有限公司董事会

  2018年12月13日