本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 股票（证券代码：000506，证券简称：中润资源）于2018年12月25 日、26日、27日连续三个交易日累计偏离值超过-20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动的情况。

  二、说明关注、核实情况

  公司对有关事项进行了核查，并向控股股东、实际控制人问询，现就有关情况说明如下：

  1. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

  2. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  3. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  4．股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  5．公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  6．重大资产重组事项

  2018年12月22日，公司披露《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》，截至日前，2017年年报保留意见事项正在推进解决中，审计数据已过有效期，双方需补充审计、评估数据，待新的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组正式方案及相关文件，本次重大资产重组资产置换部分尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分还需经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  1．有关重组事项本公司郑重提醒广大投资者：2017年年报保留意见事项正在推进解决中，审计数据已过有效期，双方需补充审计、评估数据，待新的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议重大资产重组正式方案及相关文件，本次重大资产重组资产置换部分尚需取得公司董事会、股东大会审议通过，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分还需经中国证券监督管理委员会审核批准。本次交易能否获得批准尚存在不确定性。

  2．公司2018年度业绩核算工作正在进行中，公司将根据相关规定及核算情况履行信息披露义务。

  3．公司郑重提醒广大投资者，公司信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的公告为准。

  敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2018年12月28日