本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度，本次股东大会审议的议案中第1、2项议案对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）实行单独计票。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  （1）时间

  ①现场会议召开时间为：2018年12月27日（星期四）15:30。

  ②网络投票时间：2018年12月26日一2018年12月27日。其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月26日15：00至2018年12月27日15：00期间的任意时间。

  （2）现场会议召开地点：杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公司会议室

  （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  （4）会议召集人：公司董事会

  （5）现场会议主持人：副董事长冯忠波先生

  （6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  2、股东出席会议情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共7名，代表股东8名，代表有表决权的股份总数390,406,727股，占公司股份总数的42.5645%。其中：

  出席本次股东大会现场会议的股东代表1名，代表2名股东，代表有表决权股份359,429,416股，占公司股份总数的39.1872%。

  通过网络投票的股东6名，代表有表决权股份30,977,311股，占公司股份总数的3.3773％。

  通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共6名，代表有表决权股份30,977,311股，占公司股份总数的3.3773％。

  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。

  1、审议通过了《关于签订征收补偿协议的议案》；

  表决结果：同意390,246,927股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的99.9591%；反对159,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的0.0409%；弃权0股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意30,817,511股，占出席会议中小股东所持股份的99.4841%；反对159,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5159%；弃权0股。

  2、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：同意27,639,111股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的89.2237%；反对3,338,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有有效表决权股份总数的10.7763%；弃权0股；回避359,429,416股。

  其中，中小投资者的表决情况为：同意27,639,111股，占出席会议中小股东所持股份的89.2237%；反对3,338,200股，占出席会议中小股东所持股份的10.7763%；弃权0股。

  三、律所出具的法律意见

  北京懋德律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：

  本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；

  2、北京懋德律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江盾安人工环境股份有限公司

  董 事 会

  2018年12月28日