证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-099

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  2018年第六次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间

  现场会议时间：2018年12月27日下午14:30；

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日15:00 至2018年12月27日15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  5、主持人：张磊董事长

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共17人，代表股份501,445,475股，占上市公司总股份的38.8943%。

  其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）4人，代表股份500,253,594股，占上市公司总股份的38.8018%；通过网络投票的股东13人，代表股份1,191,881股，占上市公司总股份的0.0924%。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议《关于调整2018年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意2,195,965股，占出席会议非关联股东所持股份的99.5647%；反对6,400股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2902%；弃权3,200股，占出席会议非关联股东所持股份的0.1451%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况为：同意2,195,965股，占出席会议中小非关联股东所持股份的99.5647%；反对6,400股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.2902%；弃权3,200股，占出席会议中小非关联股东所持股份的0.1451%。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所

  2.律师姓名：王海青、陈朋朋

  3.结论性意见：本所律师认为，公司2018年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2018年第六次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2018年第六次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1.2018年第六次临时股东大会决议；

  2.律师出具的法律意见书。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月二十七日

  证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-100

  浪潮电子信息产业股份有限公司

  关于提前归还部分募集资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）于2018年8月14日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用2016年非公开发行股票募集资金中不超过1.4亿元的闲置募集资金和2017年配股公开发行股票募集资金中不超过2.9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容已于2018年8月15日在巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。

  2018年9月14日，公司已将5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2018年9月29日, 公司已将30,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2018年11月13日, 公司已将5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2018年11月28日, 公司已将25,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2018年12月20日, 公司已将75,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2018年12月26日，公司已将25,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。

  公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

  特此公告。

  浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月二十七日