本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2018年12月27日（星期四）下午15:00。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年12月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人：董事会。

  5、主持人：公司董事长熊佩锦先生。

  6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共14名，代表有表决权股份2,898,230,237

  股，占公司有表决权股份总数的73.1047%。其中，现场出席的股东（代理人) 6名，代表有表决权股份2,892,664,292股,占公司有表决权股份总数的72.9643%；参与网络投票的股东8名，代表有表决权股份5,565,945股,占公司有表决权股份总数的0.1404%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、 提案审议情况

  本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

  1、审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元短期融资券发行额度的议案》。

  表决情况：同意 2,897,881,152股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9880%；反对348,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0120%；弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  2、审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案》。

  表决情况：同意 2,897,881,152股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9880%；反对348,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0120%；弃权700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

  2、律师姓名：丁明明、林彤。

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2018年第五次临时股东大会决议。

  2、公司2018年第五次临时股东大会法律意见书。

  深圳能源集团股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月二十八日