本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年6月29日核发的《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号），核准公司非公开发行不超过230,529,500股新股。公司本次非公开发行新股数量230,529,500股，募集资金总额为1,479,999,390.00元，扣除保荐及承销费用11,839,995.12元（含税），其他发行费用1,030,529.50元（含税），实际募集资金净额为1,467,128,865.38元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额728,520.28元，合计人民币1,467,857,385.66元，其中：新增注册资本人民币230,529,500.00元，新增资本公积人民币1,237,327,885.66元。本次非公开发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2017]B165号《验资报告》验证。

  二、募集资金现金管理审议情况

  公司于2018年12月10日召开第四届董事会第十九次会议、2018年12月26日召开2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）使用最高额度不超过13亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该13亿元额度由公司及全资子公司亚通科技共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过13亿元。自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施及由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。（具体详见公司2018年12月11日、2018年12月27日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：2018-063、2018-065、2018-072。）

  三、本次募集资金现金管理专户开立情况

  公司于2018年12月25日、亚通科技于2018年12月24日申请在广发银行股份有限公司南通海安支行新增开立专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理。账号信息如下：

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  四、截止本公告披露日募集资金专户和现金管理专户情况

  截止本公告披露日，公司现有募集资金专户2个、现金管理专户4个，具体情况如下：

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  特此公告。

  江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

  2018年12月28日