证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-093

  广州视源电子科技股份有限公司

  2018年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

  2、会议主持人：董事长周勇先生

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

  4、本次股东大会的召开时间：

  （1） 现场会议时间：2018年12月27日（星期四）14时；

  （2） 网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年12月27日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开地点：广州黄埔区云埔四路6号公司会议室。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东26人，代表有效表决权股份数445,075,663股，占上市公司总股份的67.9007％。

  其中：通过现场投票的股东20人，代表有效表决权股份数440,869,572股，占上市公司总股份的67.2590％。

  通过网络投票的股东6人，代表有效表决权股份数4,206,091股，占上市公司总股份的0.6417％。

  2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》；

  同意445,075,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

  本议案已经出席股东大会有效表决权股份数2/3以上表决通过。

  （二）审议通过了《关于补选陈江武先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

  同意445,075,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.99998％；反对100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.00002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市君合（广州）律师事务所律师朱园园、方晓彤见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市君合（广州）律师事务所关于广州视源电子科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广州视源电子科技股份有限公司

  董事会

  2018年12月28日

  附件：补选股东代表监事简历

  陈江武，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005年加入公司，现任公司总工程师。

  截至目前，陈江武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。陈江武先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备监事的任职资格。

  证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-094

  广州视源电子科技股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年12月27日15:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年12月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事王毅然先生因公出差以通讯方式出席，独立董事张启祥先生因公出差委托独立董事童慧明代为出席。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

  二、董事会审议情况

  本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

  （一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金69,634,425.06元（受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，并注销首次公开发行股票募集资金专项账户。本次节余募集资金占首次公开发行股票募集资金净额的9.80%，根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展实际，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司第三届董事会第十三次会议审议该事项的内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《管理制度》等相关规定，募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序合法有效。

  【详见2018年12月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-095）】

  三、备查文件

  第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  广州视源电子科技股份有限公司

  董事会

  2018年12月28日

  证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-095

  广州视源电子科技股份有限公司

  关于首次公开发行股票募投项目结项

  并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，同意首次公开发行股票募投项目结项，并将结项后的节余募集资金69,634,425.06元（受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，并注销首次公开发行股票募集资金专项账户。

  本次节余募集资金低于公司首次公开发行股票募集资金净额的10%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3107号文“关于核准广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复”批准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者公开发行普通股（A股）股票4,050万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币19.06元，募集资金总额为人民币771,930,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币710,881,620.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行审验，并于2017 年1月13日出具了信会师报字【2017】第ZC10007号验资报告。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》载明的募投项目及募集资金使用计划为：

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金的管理和使用情况

  （一）募集资金的管理情况

  公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关要求，经第二届董事会第九次会议审议制定了《广州视源电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

  公司根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。

  2017年1月，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与中国银行股份有限公司广州蓄能大厦支行、交通银行股份有限公司广州东圃支行、招商银行股份有限公司广州海珠支行分别签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，明确了各方的权利和义务。同日，公司、公司全资子公司广州视睿电子科技有限公司（以下简称“广州视睿”）及保荐机构广发证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签署了首次公开发行股票募集资金的四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

  2017年8月，公司、公司全资子公司广州视琨电子科技有限公司（以下简称“广州视琨”）与保荐机构广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行签署了募集资金专户存储四方监管协议，明确了各方的权利和义务。

  三方监管协议、四方监管协议符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定。截至目前，公司在募集资金的使用过程中均按照 《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定严格履行。

  截至2018年12月21日，公司首次公开发行股票全部募投项目实施完毕，募集资金专户存储情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  （二）募集资金的使用情况

  截至2017年1月13日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金21,795.98 万元，以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2017]第ZC10029号《专项鉴证报告》。

  2017年6月16日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，部分变更“交互智能平板产品扩建项目”的实施地点，项目原计划以购置办公场所设立办事处，其中南京、杭州、太原、北京和武汉五个办事处，调整为沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、贵阳四个办事处。

  2017年7月10日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，部分变更“智能电视板卡产品中心建设项目”的实施主体和实施地点，项目原实施主体由公司变更为公司和全资子公司广州视琨共同实施；项目实施地点相应由广州市黄埔区云埔四路6号变更为广州市黄埔区云埔四路6号和广州市高新技术产业开发区科珠路192号。同时，公司以“智能电视板卡产品中心建设项目”募集资金中的8,700万元增资至广州视琨，用于实缴注册资本。

  截至2017年8月4日，广州视琨已收到公司货币出资人民币87,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审验，并于2017年8月9日出具信会师粤报字【2017】第11094号验资报告。

  2018年7月6日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，交互智能平板产品扩建项目将原计划以购置办公场所方式设立的办事处一一“沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐和贵阳”四个办事处调整为“沈阳、呼和浩特、乌鲁木齐、长春、长沙和南宁”六个办事处；智能电视板卡产品中心建设项目实施地点由“广州市黄埔区云埔四路6号和广州市高新技术产业开发区科珠路192号”调整为“广州市黄埔区云埔四路6号和广州市开发区东区开发大道以东、连云路以南”地块（具体地址描述以行政地址为准）。

  （三）募集资金节余情况

  截至2018年12月21日，公司首次公开发行股票募投项目全部实施完毕，募集资金累计使用及结余情况详见下表。

  单位：人民币元

  ■

  三、募集资金节余的主要原因

  在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，最大限度地节约了项目资金。此外，节余募集资金包含存放期间募集资金产生的利息收入和部分项目尾款及质保金。

  四、节余募集资金的使用计划

  鉴于公司首次公司公开发行募投项目实施完毕，为充分发挥节余募集资金的使用效率，降低公司运营成本，为公司和全体股东创造更大的效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）及公司《管理制度》的相关规定，公司对首次公开发行股票募投项目进行结项，并将节余募集资金69,634,425.06元（受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金。

  本次节余募集资金补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。本次使用节余募集资金永久补充流动资金是基于募投项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途。资金转出后，公司将注销首次公开发行股票募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

  五、相关审批程序

  （一）董事会意见

  2018年12月27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金69,634,425.06元（受利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，并注销首次公开发行股票募集资金专项账户。本次节余募集资金占首次公开发行股票募集资金净额的9.80%，根据相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展实际，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司第三届董事会第十三次会议审议该事项的内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及《管理制度》等相关规定，募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项审议程序合法有效。

  (三)监事会意见

  监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，将有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司及全体股东利益。

  （四）保荐机构核查意见

  经核查，本保荐结构认为：公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表独立意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定。

  公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司及全体股东利益。不存在变相改变募集资金用途的情形。综上所述，我们对公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见；

  3、广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  广州视源电子科技股份有限公司

  董事会

  2018年12月28日

  证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2018-096

  广州视源电子科技股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年12月27日16:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2018年12月25日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场会议的方式召开，会议由监事会主席任锐主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。

  二、监事会审议情况

  本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：

  （一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，将有利于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司及全体股东利益。

  【详见2018年12月28日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-095）】

  三、备查文件

  第三届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

  广州视源电子科技股份有限公司监事会

  2018年12月28日