证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2018-070

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2018年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2018年12月27日

  (二)股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力科技楼三楼会议室

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长李向良先生主持会议。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席12人；

  2、公司在任监事6人，出席6人；

  3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)

  累积投票议案表决情况

  关于提名第九届董事会部分董事候选人的议案

  ■

  (二)

  关于议案表决的有关情况说明

  无

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：郭斌、黄娜、冯亚星

  2、

  律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  2018年12月28日

  证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2018-071

  转债代码：110041 转债简称：蒙电转债

  转股代码：190041 转股简称：蒙电转股

  债券代码：136917 债券简称：18蒙电Y1

  债券代码：136918 债券简称：18蒙电Y2

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

  第九届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）召开本次会议的通知及资料于2018年12月20日以电子邮件、书面形式发出送达。

  （三）本次会议于2018年12月27日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

  （四）公司董事应到 12人，实到 12 人。

  （五）公司董事会推举彭勇先生主持了本次会议。公司监事、高管人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议批准了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。公司董事会成员一致同意选举彭勇先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日。

  同意：12票；反对：0票；弃权0票。

  （二）审议批准了《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》。根据相关法律、法规以及公司《董事会专门委员会工作制度》，同意调整公司董事会战略委员会主任委员，由公司董事长彭勇先生担任。

  同意：12票；反对：0票；弃权0票。

  特此公告

  内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会

  二〇一八年十二月二十八日