青海盐湖工业股份有限公司公告(系列)

2018-12-28 来源: 作者:

  证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2018-072

  青海盐湖工业股份有限公司

  七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)七届董事会第十二次会议通知及会议议案材料于2018年12月12日以电子邮件方式发给各位董事。本次会议于2018年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到董事11人,亲自参会董事11人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

  一、审议《选举公司副董事长的议案》

  公司原副董事长曹大岭先生因工作原因,辞去公司董事、副董事长职务。依据《公司章程》规定,经公司董事长王兴富先生推荐,建议选举闫自军先生担任公司副董事长职务。(简历见附件)

  表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  二、审议《关于增补公司七届董事会专门委员会委员的议案》

  公司原董事曹大岭先生因工作原因辞职,根据《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,选举闫自军先生为公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员。(简历见附件)

  表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  三、审议《关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案》

  青海盐湖海纳化工有限公司近年来受安全事故影响生产受到限制,导致到期融资债务偿还压力较大,复产及提产资金受到影响。盐湖海纳前期已到期部分债务公司提供了连带担保责任,为保证盐湖股份整体信誉体系及盐湖海纳必要的生产经营资金,公司拟向盐湖海纳提供财务资助9.79亿元。

  本议案内容详见2018年12月28日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告《关于向子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的公告》。

  表决情况:8票赞成,3票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  反对意见:因盐湖海纳连续发生安全事故导致近年来持续亏损,经营状况并未明显改善,偿债能力不足,公司对盐湖海纳提供财务资助风险较大。建议公司对目前盐湖海纳现状进行论证分析,作出可行报告。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2018年12月27日

  简历:

  闫自军,男,1964年出生,中共党员,中央广播电视大学会计学专业,大学本科,高级会计师。曾任青海第一机床厂财务处副处长;青海数码网络投资(集团)股份有限公司党委委员、董事、财务部部长,青海百货股份有限公司代理总经理兼青海百联电子科技有限责任公司法人;2008年8月至2010年12月任西宁城市投资管理有限公司财务总监;2010年12月至2011年3月任西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司董事长;2011年3月至2015年3月任西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司董事长兼总经理;2015年3月至2018年9月任西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司党委书记、董事长兼总经理;2018年9月至今任青海省国有资产投资管理有限公司党委委员、常务副总经理。闫自军先生在控股股东单位任职,与公司存在关联关系;其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚;不存在《公司法》第一百四十六条不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  

  证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2018-073

  青海盐湖工业股份有限公司

  七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)七届监事会第十二次会议通知及会议议案材料于2018年12月12日以电子邮件方式发给各位监事。本次会议于2018年12月26日以现场和通讯相结合的方式召开,会议应到监事9人,亲自参会监事9人,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议了如下议案:

  一、审议《关于向子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案》

  青青海盐湖海纳化工有限公司近年来受安全事故影响生产受到限制,导致到期融资债务偿还压力较大,复产及提产资金受到影响。盐湖海纳前期已到期部分债务公司提供了连带担保责任,为保证盐湖股份整体信誉体系及盐湖海纳必要的生产经营资金,公司拟向盐湖海纳提供财务资助9.79亿元。

  本议案内容详见2018年12月27日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告《关于向子公司青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的公告》。

  表决情况:7票赞成,2票反对,0票弃权。

  表决结果:此议案审议通过

  反对意见:因盐湖海纳连续发生安全事故导致近年来持续亏损,经营状况并未明显改善,偿债能力不足,公司对盐湖海纳提供财务资助风险较大。建议公司对目前盐湖海纳现状进行论证分析,作出可行报告。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司监事会

  2018年12月27日

  证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2018-074

  青海盐湖工业股份有限公司关于

  向子公司青海盐湖海纳化工有限公司

  提供财务资助的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司(以下简称“盐湖海纳”),近年来受安全事故影响生产受到限制,导致到期融资债务偿还压力较大,复产及提产资金受到影响。盐湖海纳前期已到期部分债务公司提供了连带担保责任,为保证盐湖股份整体信誉体系及盐湖海纳必要的生产经营资金,公司拟向盐湖海纳提供财务资助9.79亿元。

  本事项经公司七届董事会、监事会第十二次会议审议通过。

  一、盐湖海纳基本情况

  公司名称:青海盐湖海纳化工有限公司

  成立日期:2009年04月08日

  注册地址:西宁经济技术开发区甘河工业园区

  法定代表人:马成英

  注册资本:258215.00万元

  主营业务范围:石灰石、石灰、水泥、水泥熟料、焦炭、重烧氧化镁、电熔氧化镁氢氧化镁、氧化镁、硫酸钡盐泥生产、销售;煤炭销售;烧碱、聚氯乙烯、电石、乙炔气、液氯、次氯酸钠、盐酸、废硫酸、二氯乙烷生产、销售(许可文件有限期至2018年6月2日止);道路普通货物运输。

  最近一年及最近一期主要财务指标:

  单位:万元

  ■

  二、协议的主要内容

  财务资助协议尚未签署,待审议通过后,再办理相关协议手续。

  财务资助金额公司财务部严格按照财务管理的相关制度并根据盐湖海纳资金需求计划按月拨付。

  本次财务资助对象为本公司合并报表范围内控股子公司,本次财务资助的资金使用费按银行同期贷款利率结算,相关财务收、支由公司财务部统一管理。

  三、独立董事意见

  本次财务资助对象为本公司合并报表范围内控股子公司,公司持有盐湖海纳股权97.7%,根据公司运营情况,在不影响自身正常经营的情况下,公司向盐湖海纳提供财务资助,履行连带担保责任,维持盐湖股份整体信用体系并保证了必要的生产经营资金,为盐湖海纳提供财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此,本次财务资助程序合法、合规,并采取了必要的风险防范措施,基于上述情况,我们同意公司向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案。

  四、风险控制及董事会意见

  盐湖海纳近年来受安全事故的影响,生产装置大部分时间处于停产状态,导致到期债务偿还压力较大,复产及提产资金受到影响,且盐湖海纳前期已到期部分债务公司提供了连带担保责任,向盐湖海纳提供财务资助,可维护盐湖股份整体信用体系,为盐湖海纳复产、提产提供保障。公司将严格控制财务资助资金拨付,并加强对资助对象的经营管理,控制资金风险,保证公司资金安全。

  五、公司累计提供财务资助情况

  截止目前为止,经公司董事会审议通过对全资及控股子公司提供财务资助额度为368.65亿元,本次公司向盐湖海纳提供9.79亿元的财务资助,包括本次财务资助公司累计向全资及控股子公司提供378.44亿元财务资助。

  除对全资及控股子公司提供财务资助外,公司没有对全资及控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。

  六、备查文件

  1.公司七届董事会第十二次会议决议;

  2.公司七届监事会第十二次会议决议;

  3.公司独立董事独立意见。

  特此公告。

  青海盐湖工业股份有限公司董事会

  2018年12月27日

  

  青海盐湖工业股份有限公司

  独立董事对相关事项的独立意见

  根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,我们作为青海盐湖工业股份有限公司(以下称“公司”)独立董事, 基于独立客观的立场,本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则,现就公司七届十二次董事会中的相关事项发表独立意见如下:

  一、关于向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案

  本次财务资助对象为本公司合并报表范围内控股子公司,公司持有盐湖海纳股权97.7%,根据公司运营情况,在不影响自身正常经营的情况下,公司向盐湖海纳提供财务资助,履行连带担保责任,维持盐湖股份整体信用体系并保证了必要的生产经营资金,为盐湖海纳提供财务资助不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此,本次财务资助程序合法、合规,并采取了必要的风险防范措施,基于上述情况,我们同意公司向青海盐湖海纳化工有限公司提供财务资助的议案。

  独立董事:

  洪 乐 王建玲 董春明 王孝峰

本版导读

2018-12-28

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