本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

  3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  二、会议召开和股东出席情况

  浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2018年第四次临时股东大会于2018年12月27日下午14:30在公司会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  出席本次会议的股东及代理人共25人，代表公司股份380,420,843股，占公司总股本的46.3875%。其中参加现场会议的股东及股东代理20人，代表公司股份380,368,543股，占公司总股本的46.3811%。参加网络投票的股东5人，代表公司股份52,300股，占公司总股本的0.0064%。

  本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况如下：

  （一）审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意380,375,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9882%；反对45,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中，除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意644,260股，占出席会议中小股东所持股份的93.4713%；反对45,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.5287%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、见证律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。

  锦天城律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、2018年第四次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江永太科技股份有限公司董事会

  2018年12月28日