证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-001
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2018年12月19日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式：2019年1月8日上午9:30，广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼321会议室，现场表决。
3、会议应参加表决董事8人，成员有：黄祥清、朱冰、方健宁、张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事8人。
4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的公告》（2019-002）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的公告》（2019-003）。
独立董事对此次关联交易予以事前认可并发表独立意见。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避5票。
该议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》（2019-004）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于设立投资公司的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于设立投资公司的公告》（2019-005）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于全资子公司云硫矿业尾矿库综合治理方案的议案》
1、背景
依据国家安全监管总局《遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案》（安监总管一〔2016〕54号）及广东省安全生产监督管理局关于印发《广东省遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案》的通知(粤安监管二〔2016〕8号)的精神，我司全资子公司广东广业云硫矿业有限公司（以下简称“云硫矿业”）大坑尾尾矿库是广东省重点监管的“头顶库”。云硫矿业一直采取回采综合利用治理手段，但基于合作方处理能力不足等原因，每年处理新增尾矿量（每年新增约140万吨）不足50%，库内容量有增无减，治理效果不理想。
云硫矿业聘请中介机构编制《广东广业云硫矿业有限公司大坑尾尾矿库“头顶库”综合治理方案设计》，已通过评审并报属地安监局备案同意。
按照综合治理设计方案，云硫矿业拟将原单一回采综合利用方式调整为升级改造和综合利用并行的治理方式。
2、方案基本情况
云硫矿业大坑尾尾矿库“头顶库”综合治理实施方案，计划投资8,700万元,并与合作方合作处理每年新增尾矿砂。
3、尾矿库综合治理对公司的影响
该方案符合国家安全监管总局和广东省安全生产监督管理局的相关规定的要求。该方案能保证云硫矿业的正常生产经营、实现良好的社会效果和公司良好经营效果。公司将严格按照尾矿库综合治理方案，尽早完成项目建设，投入生产与运营，发挥效益。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的公告》（2019-006）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年1月24日（星期四）下午14:30在广西贵港市幸福路100号办公大楼二楼第一会议室现场召开2019年第一次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的议案》；
2、《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案》；
3、《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》。
网络投票时间：2019年1月23日（星期三）至2019年1月24日（星期四）。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月24日9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00 期间的任意时间。
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-007）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议的关联交易事前认可意见；
3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年1 月9日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-002
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件
有关条款的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月8日，公司召开第八届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件有关条款的议案》，现公告如下:
一、修订情况
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，以及根据2018年9月30日中国证券监督管理委员会公告的《上市公司治理准则》和广西证监局下发的《关于落实〈上市公司治理准则〉〈会计监管风险提示第8号-商誉减值〉的通知》的有关要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》部分条款进行修改，具体修改情况如下：
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（注：上文加粗部分为修订或新增内容，以上章程条款修改后，将对原条款序号做相应调整。）
除上述条款变更外，《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》及其附件《股东大会议事规则》其他条款不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第八届董事会第三次会议决议 。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年1月9日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-003
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于2018年12月及2019年度
日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司日常关联交易主要分为采购类和销售类。采购类主要包括向关联方采购产品、燃料和动力或接受关联人提供的劳务等；销售类主要包括向关联人销售产品、提供劳务等。公司发生的关联交易对象主要是本公司的实际控制人广东省广业集团有限公司（简称：“广业集团”）或其实际控制的公司及其下属公司。预计2019年发生采购类日常关联交易8,810.80万元、销售类日常关联交易23,320.22万元。
预计2019年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需公司股东大会批准，关联股东广业集团、云硫集团、粤桂投资应在股东大会上对该项议案回避表决。
二、2019年度预计日常关联交易
（一）2018年度日常关联交易预计和2018年1-11月执行情况
单位：万元，不含税
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注：
1、从2018年6月21日起，广东湛化集团有限公司成为本公司关联方，2018年6月21日至2018年12月31日之间，原预计发生关联交易7,988.13万元；从2018年6月21日至2018年11月30日之间，实际发生关联交易3,401.45万元；
2、公司乳化炸药采购均是与广东宏大爆破股份有限公司子公司进行交易，因其子公司较多，因此统一合并为广东宏大爆破股份有限公司进行披露；
3、公司所涉及的培训费、平台费、招标代理费等日常关联交易涉及多家广东省广业集团有限公司子公司或二级子公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为广东省广业集团有限公司进行披露；
4、公司的物业管理、零星及维修工程、水电销售等日常关联交易业务涉及云浮广业硫铁矿集团有限公司及其下属子公司或参股公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为云浮广业硫铁矿集团有限公司进行披露；
5、公司生活用纸日常关联交易业务与广东省广业集团有限公司及其属子公司或参股公司，且单项业务费用都较少，因此统一合并为实际控制人广东省广业集团有限公司进行披露；
6、上述金额为不含税金额，且未经审计。
（二）2018年12月及2019年度预计关联交易情况
单位：万元，不含税
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注1：2019年，公司向广东湛化销售硫精矿、硫酸等发生关联交易金额预计为2.2亿元，主要原因为：（1）2018年，广东湛化基本处于生产修整恢复期，2018年底修整后重新开工。（2）2018年，广东湛化缺乏资金购买原材料；2019年，在广东湛化股东等方面的支持下，广东湛化预计资金周转较为宽松，能保持正常生产、采购硫精矿以及硫酸等；（3）2019年，公司预计硫精矿、硫酸的平均价格较2018年会有所提升，向广东湛化的销售额会同比有所增加。
注2：公司2018年12月1日至披露日发生的关联交易总额为1,447.22万元，扣除2018年12月与广东湛化集团之间已经董事会和股东大会审议的关联交易金额，未超过公司2017年度经审计净资产的0.5%即1,358万元，未达到披露标准，也尚未发生需单独就超出部分履行董事会、股东大会审议程序。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、广东省广业集团有限公司
成立日期：2000年08月23日
公司地址：广东省广州市天河区金穗路1号32楼
法定代表人：余志良
注册资本：154,620.48万人民币元
企业类型：有限责任公司(国有独资)
统一社会信用代码：91440000724782685K
经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。
主要股东：广东省人民政府持股100%。
最近一期财务数据：
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2、广东宏大爆破股份有限公司
成立日期：1988年5月14日
公司地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层
法定代表人：郑炳旭
注册资本：70,148.7983万人民币元
企业类型：股份有限公司
统一社会信用代码：91440000190321349C
经营范围：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程专业承包；民用爆破器材生产及销售本企业生产的民用爆炸物品；承包境外爆破与拆除、土石方工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；爆破作业项目的设计施工、安全评估以及安全监理（以上各项具体按本公司有效证书经营）。上述相关的技术研发与咨询服务，爆破清渣，机械设备租赁。基础工程、航道工程、民爆器材生产经营。工程技术研发与咨询服务。
主营业务：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、民用爆破器材生产及销售
实际控制人：广东省广业集团有限公司持股21.31%。
最近一期财务数据：
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3、广东广业石油天然气有限公司
注册时间：2000年6月30日
公司地址：广州市越秀区沿江东路406号第八层整层
法定代表人：孙芳伟
注册资本：12,800.00万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
统一社会信用代码：91440000723844389T
经营范围：批发：汽油、煤油、3号喷气燃料（航空煤油）、
危险化学品、柴油（不含危险化学品），压缩天然气、液化天然气（不含天然气存储、运输且不为终端用户供气）；销售：燃料油、溶剂油、润滑油、石油芳烃、化工轻油、石油制品，棕榈油、植物油、化工原料及产品（不含危险化学品）；零售：汽油、柴油、润滑油等。
主要股东：广东广业投资集团有限公司持股50.9%，广东省广业集团有限公司持股49.1%。
最近一期财务数据：
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4、云浮广业硫铁矿集团有限公司
注册时间：1988年1月1日
公司地址：云浮市云城区高峰街星岩四路51号
法定代表人：张栋富
注册资本：56,492.23万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码：91445300190321875W
经营范围：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；技术进出口
承装（修、试）电力设施（承装类五级、承修类五级）；地质灾害治理工程丙级设计、施工、勘查等；自有物业出租服务；物业管理。以下项目限分支机构经营：汽车、摩托车零部件制造（不含发动机）；出版物、包装装璜印刷品、其他印刷品印刷；设计、制作印刷品广告；其它港口设施经营；在港区内人事货物装卸、驳运、仓储经营；港口危险货物装卸、驳运、仓储。
主要股东：广东省广业集团有限公司持股100%。
最近一期财务数据：
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5、广东湛化集团有限公司
公司地址：湛江市霞山区湖光路 11 号
法定代表人：陈庚
注册资本：人民币 94,936 万元
企业类型：有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码： 91440800194392646K
经营范围：肥料制造；基础化学原料制造；石膏、水泥制品及类似制造品制造；塑料制造；其他电力生产；铁矿采选；化学矿采选；矿产品（除钨、锑、锡、离子型稀土矿）、建材及化学产品批发；贸易经纪与代理；道路货物运输；仓储（除成品油及危险废物的仓储）；工程和技术研究与试验发展；环境治理。
主营业务：肥料的生产和销售。
控股股东：国开发展基金有限公司持有广东湛化 33%的股权，广东省广业集团有限公司持有广东湛化 67%的股权。
历史沿革：广东湛化始建于1958年，1992年改制为国家控股的股份制公司，是国家大型磷肥生产企业，广东省最大的磷复肥生产基地。
最近一期财务数据：
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6、广西贵港市贵糖物业服务有限公司
注册时间：1999年02月04日
公司地址：贵港市幸福路100号
法定代表人：张元炳
注册资本：100万
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：914508027086467048
经营范围：住宅区的房屋、设备、公用配套设施、小区道路、小区绿化的管理、维护、修缮；小区内环境、卫生、交通车辆、消防、保安等管理与服务；住宅及商业用房的租赁管理；代搬家购物及家庭服务等；糕点加工、销售；职工膳食加工供应；游泳池服务经营。
主要股东 ：广东广业粤桂投资集团有限公司持股69%；广西洁宝纸业投资股份有限公司持股31%。
最近一期财务数据：
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7、广东顺业石油化工建设监理有限公司
注册时间： 19964年09月18日
公司地址：广东省广州市茘湾区沙面大街64号三层
法定代表人：王亚青
注册资本： 1000.000000万人民币
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91440000231126524A
经营范围监理工程，工程招标代理，工程建设咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要股东：广东省伊佩克环保产业有限公司持 82%股份。广东省伊佩克环保产业有限公司是广东省广业资产经营有限公司的下属一级企业，广东顺业石油化工建设监理有限公司属于广东省广业资产经营有限公司的二级企业。
最近一期财务数据：
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8、广东云硫建筑安装工程有限公司
成立时间：1989年12月14日
公司地址：云浮市云城区高峰镇高峰路29号
法定代表人：余双林
注册资本：6215.62万元
企业类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91445300195772261L
经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级；建筑装修工程专业承包贰级；土石方工程专业承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；防腐保温工程专业承包叁级；矿山工程施工总承包贰级；市政公用工程总承包叁级、房地产开发经营。
主营业务：建筑安装，房地产开发
主要股东：广东庞大投资股份有限公司持股60%；云浮广业硫铁矿集团有限公司持股40%。
基本财务状况：
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（二）与上市公司的关联关系
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以上关联人符合深交所《股票上市规则》10.1.3款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
所涉关联方与公司长期合作，信用情况及财务状况良好，具有较强的履约能力、货款支付能力，关联交易不存在形成坏账的可能性。
三、关联交易主要内容
2018年12月及2019年度公司预计关联采购、销售计划依据公司的生产及经营计划编制，关联交易价格以市场价为原则协议定价，遵循公开、公平、公正的交易原则。
根据交易内容，公司主要几种定价依据如下：
1、政府定价：如供水、供电；
2、政府指导价：如采购汽油、柴油、炸药；
3、同期银行贷款利率：云浮广业硫铁矿集团有限公司借款利息费；
4、工程预算+协商定价：如广东云硫建筑安装工程有限公司提供的维修服务费；
5、根据市场价格+协议定价：云浮市云硫劳动服务有限公司提供的工作餐服务费；
6、可比非受控价格定价：如矿石销售。
7、关联交易协议签署情况。公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规要求与关联方签署具体的协议。
四、关联交易目的和对公司及股东的影响
上述关联交易事项是公司正常生产经营所发生的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对交易双方的经营都能产生积极的效果。
上述关联交易以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有正面影响。
五、独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
我们认为公司结合实际经营情况对2018年12月及2019年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。该等日常关联交易的价格定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事回避表决。
2、独立董事意见
我们认为公司 2018 年 1 月-11 月实际发生情况与 2018 年预计存在较大差异主要因为公司根据实际经营发展需求和市场需求调整导致，差异不会对公司生产经营产生重大影响，也未超出履行董事会、股东大会审议程序。
预计 2018年12月及2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，关联交易的定价根据市场价格确定，关联交易事项决策程序合法，未损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事黄祥清先生、朱冰先生、方健宁先生、张栋富先生、陈健先生在审议此关联交易时回避表决，基于独立判断，我们同意《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计议案》，同意该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会核查意见
经审核，监事会认为公司预计2018年12月及2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
2018年12月及2019年度预计关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事在表决时进行了回避，独立董事已事前认可并发表了同意意见。
2018年12月及2019年度预计关联交易尚需提交粤桂股份股东大会审议。
上述关联交易事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及粤桂股份《公司章程》的规定。
粤桂股份2018年12月及2019年度预计关联交易符合决策程序要求，定价遵循了公平、公正、公开的原则。此外，独立财务顾问注意到2018年12月及2019年度预计关联交易32,131.02万元，其中2019年度预计关联交易30,266.85万元。2018年12月及2019年度预计关联交易金额相比以前年度增幅较大，独立财务顾问提醒投资者关注关联交易的必要性。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于第八届董事会第三次会议审议的关联交易事前认可意见；
4、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
5、银河证券、国泰君安关于粤桂股份2018年12月及2019年度预计日常关联交易事项的核查意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年1月9日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-004
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，并按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则，以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司依据上述准则的规定对相关会计政策进行变更，自颁布之日起开始执行上述准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1．原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款” 项目；
2. 原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3. 原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4. “工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5. 原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款” 项目；
6. 原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7. “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8．新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9. 在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
10. 新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示；
11. 新增“其他收益”项目，用以反映计入其他收益的政府补助；
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
广西粤桂广业控股股份有限公司按《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的要求进行会计政策变更，自财会〔2018〕15号文颁布之日起开始执行上述准则，并按规定予以公告。
三、公司董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年1月9日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-005
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于设立投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，公告如下：
一、投资概述
为加快粤桂股份产业布局，通过开展产业链上下游延伸、存量资产整合及创新业务布局，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）拟在本部下设投资公司，推动公司战略转型。公司拟以自有资金投资10,000万元在广东省广州市设立投资公司。
根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。
二、投资协议主体介绍
本次公司拟投资设立的项目公司为公司全资设立，暂无其他投资协议主体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司拟以自有货币资金投资10,000万元注册设立投资公司，公司出资比例100%。
2、拟投资申请设立公司的基本情况
名称：粤桂股份投资有限公司（工商预核准暂定名）。
住所：广州。
企业类型：有限责任公司。
注册资本：人民币10,000万元。
经营范围：股权投资、基金投资、存量资产管理。
上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。
四、投资协议
本次投资原因是公司设立全资投资公司，不需要签署投资协议。
五、本次设立投资公司的目的、存在的风险、对公司的影响
1、设立目的
投资公司作为粤桂股份投融资平台，立足于粤桂股份现有两大主业，围绕公司未来发展的战略需求，以企业股权投资、基金投资、资产增资管理为主要业务方向，通过股权投资、基金投资等方式进行项目并购和产业整合，巩固上市公司产业优势，不断优化上市公司的资产质量，改善整体盈利能力，推动市值提升，实现战略转型。
2、存在的风险
风险：政策风险、宏观经济及产业风险、筹资风险、投资风险、标的经营风险、流动性风险、信用风险、社会风险。
管控手段：建立完善的风险管控体系和应对措施、开展内外部监督管理、严格执行项目审批流程、合理设置对赌及其他控制性条款、扩充融资渠道、合理配置投融资期限、做好收购标的的整合和规范化工作、设置法务专职岗位等。
3、对公司的影响
设立粤桂股份投资公司是基于公司发展战略的需要，粤桂股份投资公司的设立有利于提升公司的投资管理水平，完善公司的投资业务，推动公司的长期稳健发展。公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
我们设立粤桂股份投资公司是基于公司发展战略的需要，粤桂股份投资公司的设立有利于提升公司的投资管理水平，完善公司的投资业务，推动公司的长期稳健发展。本次对外投资不涉及关联交易，公司以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于设立投资公司的议案》。
七、监事会意见
监事会认为：公司设立投资公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意关于设立投资公司的议案。
八、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议 ；
2、第七届监事会第二十四次会议决议
3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年1月9日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-006
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于全资子公司贵糖集团申请
项目贷款并为其提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》，公告如下：
一、借款及担保情况概述
广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司一一广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”），因项目建设资金需求，拟向中国工商银行贵港分行（以下简称“工商银行”）申请不超过35,000万元的中长期项目贷款，贷款期限不超过8年（以合同为准），用于年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目的建设。本公司为上述35,000万元项目贷款提供第三方全程连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：广西广业贵糖糖业集团有限公司
成立日期：2018年8月6日
法定代表人：朱冰
注册资本：100,000万元
注册地址：广西贵港市幸福路100号
经营范围：食糖、纸、纸浆、食用酒精、轻质碳酸钙、酒糟干粉、有机－无机复混肥料、有机肥料、食品包装纸、食品添加剂氧化钙、减水剂的研发、制造、加工、销售；国内贸易；货物进出口[包括本企业自产产品的出口及本企业生产、科研所需原辅材料（国家规定一类进口商品除外）、机械设备、仪器仪表、零部件的进口]；机械的制造、零部件加工、修理，机械设备的安装、调试;货物仓储；人力装卸搬运服务。
股权结构及与上市公司存在的关联关系：公司持有其100%的股权，该公司为公司的全资子公司。
被担保人相关的产权及控制关系如下：
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最近一年又一期的主要财务指标：贵糖集团于2018年8月6日成立，暂无最近一年财务数据。
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三、借款及担保协议的主要内容
贵糖集团及本公司尚未就上述借款及担保事项与金融机构签署相关协议。
贵糖集团拟向工商银行申请年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目贷款，贷款金额不超过 35,000 万元人民币，贷款期限不超过 8年。本公司为贵糖集团公司上述35,000 万元项目贷款提供第三方全程连带责任保证担保，具体内容以本公司与工商银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
贵糖集团为公司的全资子公司，本次贵糖集团向银行申请贷款将用于年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目的建设，有利于保障项目的建设进度，符合公司和全体股东的利益，公司董事会同意该事项并根据相关权限提交公司股东大会审议后实施。
本次担保无反担保情况。
五、累计借款及对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，贵糖集团累计借款金额为零，公司及控股子公司对外担保累计金额共计人民币35,000万元（含本次担保）。截止目前，公司无逾期担保情况发生。
六、备查文件
公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年1月9日
证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-007
广西粤桂广业控股股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是2019年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2019年1月8日召开的第八届董事会第三会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2019年1月24日（星期四）下午14:30 开始。
2、网络投票时间：2019年1月23日（星期三）至2019年1月24日（星期四）。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月24日9:30 -11:30，13:00 -15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年1月18日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2019年1月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：本次股东大会审议的《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。前述议案详见本公司分别于2019年1月9日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的公告》。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：广西贵港市幸福路100号，办公大楼二楼第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
1、审议《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的议案》；
2、审议《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》。
（二）披露情况
《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的议案》《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案》《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的议案》详见本公司2019年1月9日刊登在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的公告》《关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的公告》《关于全资子公司贵糖集团申请项目贷款并为其提供担保的公告》《关于第八届董事会第三次会议决议公告》。
（三）特别说明
1、《广西粤桂广业控股股份有限公司关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东审议该项议案时需回避表决。
2、以上议案均为非累积投票事项。其中，审议《关于修改〈公司章程〉及附件有关条款的议案》需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为“100”，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。
四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2019年1月22日-23日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。
（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。
（四）登记方法：个人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和股东账户卡。拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。
（五）会议联系方式
1、地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部
2、邮政编码：510075
3、联系电话：020–33970200
4、传 真：020–33970189
5、联系人：赖炽森、梅娟
6、电子邮箱：gxgtgf@163.com
（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019年1月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年1月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人（本单位）出席2019年1月24日召开的广西粤桂广业控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）
证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2019–008
广西粤桂广业控股股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于2019年1月8日上午11时30分在广州市荔湾区流花路85号粤桂股份3楼325会议室以现场会议方式召开，本次会议通知以书面方式已于2018年12月28日送达全体监事。监事会主席吴建林先生主持本次会议。参加会议的监事应到3人，出席现场会议监事有吴建林、何龙飞、庞璧薇。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定，此次会议有效。
会议审议并通过了：
1、关于修订《公司章程》及附件有关条款的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于2018年12月及2019年度日常关联交易预计的议案；
经审核，监事会认为公司预计2018年12月及2019年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于公司会计政策变更的议案；
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于设立投资公司的议案；
监事会认为：公司设立投资公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意关于设立投资公司的议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2019年1月9日
- 广西粤桂广业控股股份有限公司公告（系列） 2019-01-09
