证券代码：600634 证券简称：*ST富控 编号：临2019-005

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  关于高级管理人员辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月8日收到公司董事会秘书张军先生、财务总监钟建平先生的书面辞职报告。因个人原因，张军先生提请辞去公司董事会秘书职务，钟建平先生提请辞去公司财务总监职务，并均确认其与公司董事会概无意见分歧，亦无辞任之其他事项需提请公司股东关注。上述辞职报告自送至公司董事会之日起生效，钟建平先生辞任后将不再担任公司的任何职务。

  张军先生与钟建平先生在任职期间能够认真履行工作职责，充分行使职权，勤勉尽责，为公司的规范运作及持续发展发挥了积极作用。在此，公司对张军先生与钟建平先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

  公司将按照有关规定，尽快完成新任董事会秘书和财务总监的聘任工作，保证公司的规范运作及正常生产经营。在公司董事会聘任新任董事会秘书之前，将由公司董事长代理董事会秘书职务。

  特此公告。

  上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

  二〇一九年一月九日

  证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2019-004

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2019年1月8日

  (二)股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路279号今唐大酒店7楼巴贝里尼厅

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由董事丁传东先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事5人，出席2人，董事孙兴华先生、董事吴卫先生、独立董事余海辉先生因工作原因未能出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席1人，林飞先生、张均洪先生因工作原因未能出席本次会议；

  3、董事会秘书张军先生出席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、

  议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补陈楠为第九届监事会监事候选人的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、

  议案名称：关于修订《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、

  议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补杨影为第九届董事会董事候选人的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、

  议案名称：关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补范富尧为第九届董事会独立董事候选人的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)

  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)

  关于议案表决的有关情况说明

  上述第2项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

  律师：吴晓霞、杨勇

  2、

  律师见证结论意见：

  德恒上海律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书。

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  2019年1月9日

  证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2019-006

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“富控互动”或“公司”）于2019年1月8日发出关于召开公司第九届董事会第二十四次会议的通知，并于当日以通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事会推举杨影先生召集并主持，本次会议审议并通过了如下议案：

  一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会第二十四次会议通知期限的议案

  同意豁免公司第九届董事会第二十四次会议的通知期限，并同意于2019年1月8日召开第九届董事会第二十四次会议。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

  二、关于选举上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会董事长的议案

  根据《中华人民共和国公司法》及《上海富控互动娱乐股份有限公司章程》规定，公司董事会设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。

  鉴于孙兴华先生已申请辞去公司第九届董事会董事长的职务，董事会拟选举杨影先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

  三、关于上海富控互动娱乐股份有限公司第九届董事会专门委员会组成人员调整的议案

  根据《公司章程》的规定，公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。鉴于公司董事会董事、独立董事已增补完成，公司第九届董事会各专门委员会组成人员拟调整如下：

  董事会战略委员会由三名董事组成，分别为杨影、孙兴华、李继东，其中 杨影为召集人。

  董事会审计委员会由三名董事组成，分别为范富尧、李继东、杨影，其中范富尧为召集人。

  董事会提名委员会由三名董事组成，分别为李继东、范富尧、杨影，其中李继东为召集人。

  董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，分别为李继东、杨影、范富尧，其中李继东为召集人。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

  四、关于聘任郑方华先生为上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监的议案

  鉴于上海富控互动娱乐股份有限公司财务总监钟建平先生因个人原因已申请辞去财务总监的职务，公司董事会拟聘任郑方华先生担任公司财务总监, 任期与第九届董事会任期一致。

  表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

  特此公告。

  上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

  二〇一九年一月九日

  附：郑方华先生简历

  郑方华，男，中国国籍，无境外居留权， 1977年出生，大专文化。曾先后担任安徽中技桩业有限公司财务经理、寰慧科技集团有限公司区域财务总监等职务。