证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-002

  四方科技集团股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月2日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

  本次会议于2019年1月8日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开, 会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事黄华女士、三名独立董事通讯表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《四方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

  (一) 审议并通过《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》

  公司拟在2019年度对下属子公司（南通四方罐式储运设备制造有限公司）提供总额不超过人民币3亿元的担保，在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  (二) 审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  确定于2019年1月24日召开2019年第一次临时股东大会, 审议 《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》。

  特此公告。

  四方科技集团股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-003

  四方科技集团股份有限公司关于

  为全资子公司提供担保计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司

  ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保计划金额不超过30,000万元人民币。截至本公告披露日，公司没有任何对外担保。

  ● 本次担保是否有反担保：无。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无。

  ● 关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  一、担保情况概述

  四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》，同意公司2019年度对下属子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）提供总额不超过30,000万元的担保，在此额度范围内，具体授权董事长择机实施并签署相关合同文件。

  二、被担保人基本情况

  1、名称：南通四方罐式储运设备制造有限公司

  2、住所：南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

  3、法定代表人：黄杰

  4、注册资本：20000万元整

  5、经营范围：储运设备及部件的设计、开发、生产、销售、安装、维修、检测、保养；压力容器、食品加工机械的设计、开发、生产和销售；机电设备及配件、金属材料的销售；普通货物道路运输；国内及国际货运代理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  6、最近一年又一期主要财务数据如下：

  四方罐储2017年度经审计的财务数据：总资产969,589,733.50元，净资产834,364,696.92元，净利润109,778,524.60元。四方罐储2018年第三季度财务数据：总资产1,115,602,484.57元，净资产929,198,146.50元，净利润89,910,148.64元，四方罐储属于公司合并报表范围的全资子公司。

  三、担保的主要内容

  公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同，具体担保金额、担保期限等条款以四方罐储与金融机构（银行）实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  为全资子公司提供担保额度，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。

  公司独立董事对该项议案发表了独立意见，同意公司《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保、无逾期担保事项。

  特此公告。

  四方科技集团股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-004

  四方科技集团股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东

  大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年1月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年1月24日 13点 30分

  召开地点：四方科技集团股份有限公司会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年1月24日

  至2019年1月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  议案披露时间：2019年1月9日

  议案披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

  1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

  2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年1月17日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

  3、登记时间：2019年1月17日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

  4、登记地点：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号四方科技集团股份有限公司证券事务部办公室。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  通讯地址：江苏省南通市通州区兴仁镇金通公路3888号

  邮编：226371

  电话：0513-81658162

  传真：0513-86221280:8001

  电子邮箱：zqb@ntsquare.com

  联系人：饶伟

  2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、出席者食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  四方科技集团股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  四方科技集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2019-005

  四方科技集团股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年1月2日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。

  本次会议于2019年1月8日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席杨新华先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《四方科技集团股份有限公司公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经认真审议研究，与会监事审议通过了以下议案：

  (一) 审议并通过《关于2019年度对下属子公司提供担保计划的议案》

  经审议：监事会认为公司在2019年度对下属子公司（南通四方罐式储运设备制造有限公司）提供总额不超过人民币3亿元的担保，是基于其日常经营的实际需要。担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。

  表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  (二) 审议并通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

  特此公告。

  四方科技集团股份有限公司监事会

  2019年1月9日