本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的公司名称：台华实业（上海）有限公司

  ●投资金额：人民币15,000万元

  ●投资资金来源：公司自有资金及自筹资金

  ●特别风险提示:投资标的本身存在风险,未来发展仍存在一定不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险

  一、对外投资概述

  （一）浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）以自有资金及自筹资金15,000万元人民币，在上海投资设立全资子公司台华实业（上海）有限公司，主要从事信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，会务服务，文化艺术交流与策划，服装服饰、纺织、化学纤维制造（限分支机构经营）、批发、零售业务。

  （二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

  （三）本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

  二、投资标的基本情况

  1、公司名称：台华实业（上海）有限公司

  2、注册资本：人民币15,000万元整

  3、出资方式：自有资金及自筹资金

  4、法定代表人：施清岛

  5、注册时间：2019年01月02日

  6、注册地址：上海闵行区金都路4299号6幢2楼X3室

  7、统一社会信用代码：91310112MA1GCAFR2A

  8、经营范围：从事信息科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，会务服务，文化艺术交流与策划，服装服饰、纺织、化学纤维制造（限分支机构经营）、批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  9、股东情况：由台华新材全额出资人民币15,000万元，占该公司注册资本的100%。

  三、本次对外投资对公司的影响

  公司此次在上海设立全资子公司，旨在利用上海的区位优势、人才优势以及资讯优势，设立公司的创新研发中心与全球销售中心，从而进一步提升公司的研发水平及市场营销能力，继续强化公司在锦纶纺丝以及功能性面料领域的竞争力和领先优势。此次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，并且将视经营需要分批投入，短期不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

  四、对外投资的风险分析

  新设立公司在未来经营过程中可能面临宏观政策调控、市场供求变化、公司经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江台华新材料股份有限公司

  董事会

  2019年1月9日