证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-005

  福建福能股份有限公司

  第九届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  （二）本次会议的通知和材料已于2019年1月4日，由董事会办公室以电子邮件的方式提交全体董事和监事。

  （三）本次会议于2019年1月8日上午10:00以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。

  （五）本次会议由董事长林金本先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

  （一）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于提名周必信先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。

  经公司控股股东推荐，并经公司第九届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名周必信先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日，公司独立董事亦对此发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于控股子公司对外捐赠的议案》。

  为支持莆田秀屿区乡镇建设，体现国有企业对地方民生事业的关心和支持，用实际行动履行上市公司的社会责任，董事会同意公司控股子公司福建省福能新能源有限责任公司向莆田秀屿区政府捐赠500万元，用于莆田秀屿区乡镇民生项目建设。

  （三）以8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2019-007）。

  特此公告。

  福建福能股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  附：候选人简历

  周必信，男，中国国籍，1960年3月出生，大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司党委委员、副总经理，兼任福建石油化工集团有限责任公司董事；曾任福建省能源集团有限责任公司总经理助理。

  证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-004

  福建福能股份有限公司

  非公开发行限售股上市流通提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次限售股上市流通数量为293,478,251股

  ● 本次限售股上市流通日期为2019年1月14日

  一、本次限售股上市类型

  2015年12月31日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建福能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3126号），核准公司非公开发行不超过293,478,260股新股。

  公司向三峡资本控股有限责任公司等9个特定投资者发行了293,478,251股人民币普通股，上述新增股份已于2016年1月14日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

  上述新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让，上市流通日期为2019年1月14日。

  二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

  本次非公开发行股票完成后，公司股本由1,258,347,323股增至1,551,825,574股。本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

  三、本次限售股上市流通的有关承诺

  本次非公开发行股票的认购对象三峡资本控股有限责任公司、福建省交通运输集团有限责任公司、福州港务集团有限公司、厦门路桥五缘投资有限公司、上海汽车集团股权投资有限公司、嘉实基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、福建省长乐市长源纺织有限公司（现更名为“福建长源纺织有限公司”）、平安资产管理有限责任公司承诺其所认购的限售股自本次非公开发行股票发行结束之日起36个月不予转让。

  截至本公告日，上述限售股股东严格履行相关承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

  四、中介机构核查意见

  公司保荐机构平安证券股份有限公司就非公开发行限售股上市流通事项发表核查意见如下：

  福能股份本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

  综上，平安证券对福能股份本次限售股份上市流通事项无异议。

  五、本次限售股上市流通情况

  本次限售股上市流通数量为293,478,251股；

  本次限售股上市流通日期为2019年1月14日；

  本次限售股上市流通明细清单

  ■

  六、股本变动结构表

  本次限售股上市流通后，公司股本结构变动如下：

  ■

  七、上网公告附件

  《平安证券股份有限公司关于福建福能股份有限公司非公开发行限售股份解限售的核查意见》

  特此公告。

  福建福能股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-008

  福建福能股份有限公司

  2018年第四季度经营信息公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）的初步统计，2018年第四季度，公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量53.83亿千瓦时，同比增长67.69%；完成上网电量51.32亿千瓦时，同比增长66.35%。2018年全年完成发电量181.74亿千瓦时，同比增长71.10%；完成上网电量172.66亿千瓦时，同比增加69.39%。

  公司所属主要运行电厂 2018年第四季度及全年发电量、上网电量和上网电价均价详见下表：

  ■

  备注：1、上网电价均价为有权部门批复的上网电价。2、鸿山热电与龙安热电属于热电联产机组，其中：鸿山热电2018年第四季度供热量114.29万吨，供热均价149.89元/吨（含税）；全年供热量379.61万吨，供热均价150.24元/吨（含税）。龙安热电2018年第四季度供热43.25万吨，供热均价192.94元/吨（含税）；全年供热量151.39万吨，供热均价192.69元/吨（含税）。3、晋江气电发电量、上网电量不含替代电量，2018年7月开始执行电量替代合同，2018年全年完成替代电量24.73亿千瓦时。4、晋江气电第四季度因增值税税率由17%调整为16%，含税上网电价由0.5957元/千瓦时调整为0.5906元/千瓦时。

  特此公告。

  福建福能股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-006

  福建福能股份有限公司

  第九届监事会第四次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  （二）本次会议的通知和材料已于2019年1月4日由董事会办公室以专人或电子邮件方式送达全体监事。

  （三）本次会议于2019年1月8日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应出席监事4人，实际出席会议4人。

  （五）本次会议由半数以上监事共同推举监事王贵长先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，以4票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于提名陈伟先生为公司第九届监事会监事候选人的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日，陈伟先生个人简历附后。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  福建福能股份有限公司监事会

  2019年1月9日

  附：候选人简历

  陈伟，男，中国国籍，1975年11月出生，大学学历，法律硕士学位，高级经济师，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司法务与风控部主任；曾任福建福能股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

  证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2019-007

  福建福能股份有限公司

  关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年1月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年1月24日 14点30分

  召开地点：福州美伦大饭店会议室（福州市北环西路118号）

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年1月24日

  至2019年1月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第九届董事会第七次临时会议和第九届监事会第四次临时会议审议通过，详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、

  会议登记方法

  （一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2019年1月21日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2019年1月21日下午17:30）。

  （二）登记地点：福州市五四路109号东煌大厦13层，福建福能股份有限公司董事会办公室。

  （三）登记手续：

  1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

  2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

  六、

  其他事项

  （一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；

  （二）会议联系方式

  联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0591-86211285

  传 真：0591-86211275

  邮 编：350003

  联 系 人：郑怡、蔡伟

  特此公告。

  福建福能股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  福建福能股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。