股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-003

  华仪电气股份有限公司关于总经理

  辞职及聘任总经理、副总经理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长兼总经理陈孟列先生提交的辞职报告。陈孟列先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，陈孟列先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。陈孟列先生辞去总经理职务后仍继续担任公司董事长职务。

  公司董事会对陈孟列先生在担任总经理职务期间为公司所作的贡献表示感谢。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司业务发展需要，公司于2019年1月8日召开第七届董事会第18次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张学民先生（简历附后）为公司总经理，同意聘任陈宇强先生（简历附后）为公司副总经理，任期同本届董事会。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  附简历：

  张学民 男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、浙江华仪成套电器有限公司总经理、华仪集团有限公司总裁助理、信阳华仪开关有限公司总经理、华仪风能有限公司总经理。自2007年起任公司董事、副总经理。

  陈宇强 男，汉族，生于1975年12月25日，浙江乐清人，工程硕士，政协第十三届乐清市委员会委员。曾任金龙机电股份有限公司市场部长、销售总监、副总经理。

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-004

  华仪电气股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事林忠沛先生的书面辞职报告。林忠沛先生因个人原因申请辞去公司监事职务。

  鉴于林忠沛先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新任监事前，林忠沛先生仍将依照法律、行政法规等有关规定，履行监事职务。公司将尽快按照相关规定选举产生新的监事人选，林忠沛先生的辞职报告将自新的监事选举产生后生效。

  公司监事会对林忠沛先生在担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司监事会

  2019年1月9日

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-005

  华仪电气股份有限公司

  第七届董事会第18次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  华仪电气股份有限公司第七届董事会第18次会议于2018年12月28日以邮件和短信方式发出会议通知，并于2019年1月8日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中：现场出席会议的董事6人，以通讯方式出席会议的董事3人），全体监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈孟列先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交公司股东大会审议；

  鉴于公司独立董事罗剑烨先生任期将于2019年2月1日连续任职六年届满，期满后不再担任本公司独立董事、董事会各相关专业委员会相关职务。

  根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，经公司提名、考核与薪酬委员会审议，提名汪光宇女士（简历附后）为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

  同意聘任张学民先生（简历附后）为公司总经理，任期同本届董事会。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

  同意聘任陈宇强先生（简历附后）为公司副总经理，任期同本届董事会。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  4、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。

  兹定于2019年1月25日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，具体详见《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  附简历：

  汪光宇 女，汉族，生于1972年6月29日，中国人民大学法学院经济法专业硕士研究生学历，现为北京海润天睿律师事务所合伙人律师，曾为多家大型企业集团提供专项法律服务或担任常年法律顾问工作，主要执业领域包括公司治理、改制重组、上市、收购兼并、投融资等法律业务，对企业经营管理、公司兼并重组等法律业务有丰富的实践经验。

  张学民 男，汉族，生于1968年12月19日，河南睢县人，本科学历。曾任华仪电器集团乐清销售有限公司总经理、浙江华仪成套电器有限公司总经理、华仪集团有限公司总裁助理、信阳华仪开关有限公司总经理、华仪风能有限公司总经理。自2007年起任公司董事、副总经理。

  陈宇强 男，汉族，生于1975年12月25日，浙江乐清人，工程硕士，政协第十三届乐清市委员会委员。曾任金龙机电股份有限公司市场部长、销售总监、副总经理。

  股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-006

  华仪电气股份有限公司

  第七届监事会第14次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  华仪电气股份有限公司第七届监事会第14次会议于2018年12月28日以邮件和短信方式发出会议通知，并于2019年1月8日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席彭传彬先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议审议情况

  会议经审议表决，一致通过了如下决议：

  1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提交公司股东大会审议；

  鉴于林忠沛先生已向公司监事会递交了辞职报告，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司控股股东华仪集团有限公司提名屈军先生（简历附后）为公司第七届监事会补选监事候选人，任期同本届监事会。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司监事会

  2019年1月9日

  附简历：

  屈军 男，汉族，生于1974年4月20日，浙江乐清人，MBA硕士学历。曾任华仪集团河南投资发展有限公司副总经理、河南华仪置业发展有限公司总经理、信阳华仪开关有限公司总经理、公司副总经理、公司总经理。现任浙江华仪电子股份有限公司总经理。

  证券代码：600290 证券简称：华仪电气 公告编号：2019-007

  华仪电气股份有限公司

  关于召开2019年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年1月25日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第二次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年1月25日 13点 00分

  召开地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号综合楼一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年1月25日

  至2019年1月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年1月8日召开的第七届董事会第18次会议、第七届监事会第14次会议审议通过，会议决议公告将于2019年1月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

  1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

  异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。

  （二）登记时间 ：2019年1月22日 8：30---16：30

  （三）登记地点：浙江省乐清经济开发区中心大道228号本公司董秘室

  六、其他事项

  1、以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，交会务人员。

  2、参会代表请携带有效身份证件及股东账户卡原件，以备律师验证。

  3、出席会议人员食宿费、交通费自理。

  4、联系方式：

  联系地址：浙江省乐清经济开发区中心大道228号

  邮政编码：325600

  联 系人：金旭丹、刘娟

  电话：0577-62661122

  传真：0577-62237777

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司

  董事会

  2019年1月9日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  华仪电气股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。