证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-001

  中国海诚工程科技股份有限公司

  第五届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2019年1月2日以传真、电子邮件形式发出，会议于2019年1月8日（星期二）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议的召开合法有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  1、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名丁慧平先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，本议案将提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

  公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

  根据相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。公司已经按照要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所进行公示。

  2、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，董事会提议于2019年1月24日（星期四）下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，会议将审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。截止2019年1月18日下午收市后在中证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东及其代理人均有权出席会议。

  特此公告。

  中国海诚工程科技股份有限公司

  董 事 会

  2019年1月9日

  独立董事候选人简历：

  丁慧平先生：1956年6月出生，中国国籍，会计学教授、博士生导师，现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任。1982年2月毕业于东北大学，获工学学士学位。1987年赴瑞典留学，1991年获工业工程副博士学位，1992年获企业经济学博士学位，并做了博士后研究。1994年回国，进入北方交通大学（现更名为北京交通大学）经济管理学院工作至今。曾任招商银行股份有限公司独立董事、山东鲁能泰山电缆股份有限公司独立董事、华电国际股份有限公司独立董事、路桥集团国际建设股份有限公司独立董事和中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事。现任华电国际股份有限公司独立董事、京投发展股份有限公司独立董事、山东国际信托股份有限公司独立董事、招商银行外部监事。研究方向：企业经济、公司财务、投融资决策与企业价值评估。

  丁慧平先生系公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，个人未持有中国海诚的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。丁慧平先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。

  证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2019-002

  中国海诚工程科技股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司董事会召集于2019年1月24日下午2:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：董事会。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。

  （五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2019年1月24日下午2:30。

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月24日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00期间的任意时间。

  （六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  （七）股权登记日：2019年1月18日。

  二、出席会议对象

  （一）截至2019年1月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）独立董事候选人。

  （四）公司聘请的见证律师。

  三、会议审议事项

  1、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，与上述议案相关的公告详见2019年1月9日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决，公司已经按照要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所进行公示。

  议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

  中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

  四、现场会议登记办法

  1、登记时间：

  2019年1月22日上午9:00 -11:00 ,下午13:00 -15:00。

  2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。

  3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

  4、邮编：200031，传真号码：021-64334045。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票程序如下：

  （一）投票代码：362116；投票简称：海诚投票。

  （二）提案编码及表决意见。

  1、提案编码。

  ■

  公司本次股东大会不设置“总议案”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  （1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

  （三）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年1月24日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00；

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （四）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日15：00，结束时间为2019年1月24日15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、其他事项

  （一）与会股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

  （二）会议咨询：公司董事会办公室，联系电话：021-64314018，联系人：林琳、杨艳卫。

  （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此通知。

  中国海诚工程科技股份有限公司

  董 事 会

  2019年1月9日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席中国海诚工程科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使以下表决，其行使表决权的后果均由本公司（个人）承担。

  ■

  (请在“同意”“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。)

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数：

  受委托人签名：

  受委托人身份证号码：

  本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。