证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2019-01

  中视传媒股份有限公司

  第七届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年1月8日上午9:30在北京市羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。会议通知已于2019年1月3日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；本次会议应到董事8位，实到董事7位，独立董事丑洁明授权委托独立董事杨安进出席会议并代为行使表决权。公司监事会成员、董事会秘书、总会计师列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议：

  一、《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》；

  公司董事张大光因已到退休年龄，向公司董事会提交辞呈，辞去董事及战略委员会委员职务。公司董事会对继任董事候选人张小民的简历及相关情况进行了充分了解，认为继任董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合本公司《章程》规定的任职条件。同意将张小民作为增补的第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举，并同意在其当选后担任公司董事会战略委员会委员。简历见附件1。

  同意8票，无反对或弃权票。

  二、《关于变更公司注册资本及修订公司〈章程〉的议案》；（详见公司公告“临2019-03”号）

  本议案需提交股东大会审议通过。

  同意8票，无反对或弃权票。

  三、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；（详见公司公告“临2019-04”号）

  同意8票，无反对或弃权票。

  四、《关于聘任证券事务代表的议案》；

  公司证券事务代表章聆因已到退休年龄，向公司辞去其证券事务代表的职务。经本次会议研究，同意聘任苏甦担任公司证券事务代表，聘期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满。简历见附件2。

  同意8票，无反对或弃权票。

  五、《关于控股子公司中视广告向北京扶老助残基金会捐款的议案》；

  为了推动我国公益事业发展，履行上市公司所承担的社会责任，本次会议同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司与北京扶老助残基金会签订《捐款协议书》，向北京扶老助残基金会捐赠2018年《CCTV寻找最美教师》公益基金，用于向最美教师获奖者发放，共计人民币103万元（人民币壹佰零叁万元，其中公益基金100万元，手续费3万元）。

  同意8票，无反对或弃权票。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年一月九日

  附件1：董事候选人简历

  张小民，男，1960年出生，汉族，籍贯江苏，中共党员，大学专科学历，政工师。

  1978年参加工作，1996年进入中央电视台无锡太湖影视城，1998年至2001年4月任无锡太湖影视设施发展有限责任公司总经理助理，2001年4月开始先后任中视传媒股份有限公司办公室副主任、企管部主任、南海分公司常务副总经理、无锡影视基地分公司常务副总经理、南海分公司总经理，2018年11月任中央电视台无锡太湖影视城副主任，主持日常工作。

  附件2：证券事务代表简历

  苏甦，女，英国莱斯特大学毕业，硕士学位。2010年12月至今，在中视传媒董事会秘书处工作，历任部门行政秘书、高级秘书、部门主管。主要负责各类定期报告、临时公告、会议文件的编制，做好股东大会、董事会、监事会的会议筹备及会务工作，熟练掌握各类业务系统，先后多次参加监管部门组织的业务培训。2011年12月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证书。

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2019-02

  中视传媒股份有限公司

  关于公司董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张大光先生递交的辞呈。因已到退休年龄，董事张大光先生向公司董事会提出辞去公司董事及董事会战略委员会委员的职务。根据相关规定，以上董事的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将依据有关法律法规和公司《章程》的规定，选举继任董事。

  公司对张大光先生在任职公司董事会期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年一月九日

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2019-03

  中视传媒股份有限公司关于

  变更注册资本及修订公司《章程》的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中视传媒股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司〈章程〉的议案》。根据2017年年度权益分派实施结果，公司股本结构发生变化，公司注册资本将由33142.2万元变更为39770.64万元，董事会同意对公司《章程》有关条款做相应修订，具体内容如下：

  一、原第六条 公司注册资本为人民币33142.2万元。

  拟修订为：

  第六条 公司注册资本为人民币39770.64万元。

  二、原第十九条 公司的股本结构为：普通股股本总额33142.2万股，其中发起人持有18946.2001万股，中央电视台无锡太湖影视城18015.1828万股、中国国际电视总公司279.3052万股、北京中电高科技电视发展公司279.3052万股、北京未来广告公司279.3052万股、北京荧屏汽车租赁公司93.1017万股；其他股东持有14195.9999万股。

  拟修订为：

  第十九条 公司的股本结构为：普通股股本总额39770.64万股，其中发起人持有22735.4404万股，中央电视台无锡太湖影视城21618.2194万股、中国国际电视总公司335.1663万股、北京中电高科技电视发展公司335.1663万股、北京未来广告公司335.1663万股、北京荧屏汽车租赁公司111.7221万股；其他股东持有17035.1996万股。

  除以上修订外，公司《章程》其他条款不变。上述修订内容尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议批准之日起实施。修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年一月九日

  证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2019-04

  中视传媒股份有限公司关于召开

  2019年第一次临时股东大会的通知

  止境 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年1月24日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年1月24日 14点30分

  召开地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年1月24日

  至2019年1月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，相关决议于2019年1月9日披露于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

  2、特别决议议案：1

  3、对中小投资者单独计票的议案：2

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定代表人身份证复印件和法人股东账户卡。

  个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件。

  （二）参会登记

  法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；个人股东凭本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书和授权人股东账户卡进行登记。

  登记时间：

  2019年1月18日（周五）上午9：00－11：00，下午2：00一4：00

  股东应在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

  通讯地址：上海浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座中视传媒董事会秘书处

  邮政编码：200122

  联系电话：021-68765168

  传 真：021-68763868

  联 系 人：贺芳

  六、

  其他事项

  会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

  特此公告。

  中视传媒股份有限公司董事会

  2019年1月9日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  中视传媒股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月24日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。其中，对第 2项议案，股东应参照附件 2 的投票说明进行投票，若在投票栏内未填写投票数量而打“√”的视为平均投票，未填写投票数量且未打“√”的为无效投票，视为弃权。

  附件2：用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■