证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-001

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  关于召开2019年

  第一次临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次会议于2019年1月8日召开，会议决议于2019年1月25日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议届次：本次股东大会为公司 2019年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会（公司第三届董事会2019年第一次会议决议召开本次股东大会）；

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期与时间：

  现场会议时间：2019年1月25日（星期五）下午 14:30

  网络投票时间：2019年1月24日（星期四）至 2019年1月25日（星期五）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年1月25日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019 年1月24日下午 15:00 至 2019 年1月25日下午15:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场 会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  （3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  6、股权登记日：2019 年1月21日（星期一）。

  7、会议出席对象

  （1）截止2019 年1月21日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）见证律师；

  （4）公司董事会同意列席的其他人员。

  8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路3027 号瑞和大厦四楼会议室；

  二、会议审议事项

  1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  1.01、选举李介平先生为公司第四届董事会非独立董事；

  1.02、选举胡正富先生为公司第四届董事会非独立董事；

  1.03、选举邓本军先生为公司第四届董事会非独立董事；

  1.04、选举陈如刚先生为公司第四届董事会非独立董事；

  1.05、选举李冬阳先生为公司第四届董事会非独立董事；

  1.06、选举李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事；

  本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事6人。股东所拥有的选举票数 为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选 举票数。

  2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

  2.01、选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事；

  2.02、选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事；

  2.03、选举孙进山先生为公司第四届董事会独立董事；

  本提案采取累积投票制表决，应选独立董事3人。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。

  3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

  3.01、选举吴理让先生为公司第四届董事会非职工代表监事；

  3.02、选举张馨龙先生为公司第四届董事会非职工代表监事。

  本提案采取累积投票制表决，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数 为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。

  其中议案1、2由第三届董事会2019年第一次会议审议通过，议案3由第三届监事会2019年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年1月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  议案1、议案2、议案3将采用累积投票制进行表决。

  三、提案编码（本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案）

  ■

  四、会议登记等事项

  1、自然人股东须持股东账户卡、 身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明文件、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明文件、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记， 异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  4、登记时间：2019年1月23日（星期三，上午9：00～11：30，下午 2：00～5：00）

  5、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室(信函登记请注明“股东大会”字样)

  6、联系方式

  联系人：洪似心、戚鲲文

  联系电话：0755-33916666 转 8922

  联系传真：0755-33916666 转 8922

  邮 编：518001

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、会议咨询：公司证券事务部

  联系人：洪似心、戚鲲文

  联系电话：0755-33916666 转 8922

  联系传真：0755-33916666 转 8922

  2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

  3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  1．第三届董事会2019年第一次会议决议、第三届监事会 2019年第一次会议决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年一月八日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362620。

  2、投票简称：瑞和投票。

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（提案1.00采用等额选举，应选人数为6位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举股东代表监事（提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  4、本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案；

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年1月25日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  授 权 委 托 书

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2019年1月25日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  ■

  说明：

  1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√” 选择一项，多选无效，不填表示弃权。

  2、对于累积投票提案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数的乘积）为限进行投票。

  3、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。

  4、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。

  5、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受 托 人 签 名：

  受托人身份证号码：

  委 托 日 期：

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  董 事 会

  二〇一九年一月八日

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-002

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第三届董事会2019年

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年1月8日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于2018年12月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长李介平先生主持，会议应到董事8名，实到董事8名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

  同意提名李介平先生、胡正富先生、邓本军先生、陈如刚先生、李冬阳先生、李远飞先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人简历见附件1。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会非独立董事成员选举将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

  同意提名刘平春先生、庄志伟先生、孙进山先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人简历见附件2。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第四届董事会独立董事成员选举将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

  公司第三届独立董事关于公司董事会换届等事项的独立意见、公司第四届独立董事提名人声明及第四届独立董事候选人声明请投资者查阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司第四届董事会独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

  三、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的议案》。

  公司将于2019年1月25日（星期五）下午14时30分在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

  具体内容请投资者查阅公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

  二○一九年一月八日

  附件1：第四届董事会非独立董事候选人简历

  李介平，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，经济师及高级室内建筑师。曾任深圳装饰工程工业总公司展销部经理；自1992年在瑞和有限任职，一直担任公司董事长兼总经理；现任本公司董事长、中国建筑装饰协会副会长。李介平先生直接持有公司21.05%的股份，为公司的控股股东；李介平先生控股的瑞展实业持有公司20.35%的股份。李介平通过直接和间接持股能够实际控制公司，为本公司的实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李介平先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  胡正富，男，1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，毕业于中南财经大学会计专业，获得中国人民大学工商管理MBA、软件工程硕士、建筑装饰施工高级工程师。曾荣获中国（行业）品牌十大创新人物、创建鲁班奖先进个人、深圳市五一劳动模范、深圳市优秀工会之友、深圳市建设系统关心支持工会工作好领导等称号。2010年起任职深装总建设集团股份有限公司董事长，现任中国建筑装饰协会副会长，中国建筑装饰研究院副院长、广东省湖北商会常务副会长、深职院客座教授，福田区第七届人大代表。2018年11月加入深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。胡正富先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不是失信被执行人。

  邓本军，男，1963年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。深圳市建筑装饰行业专家库专家、广东省建筑装饰行业专家库专家、全国装饰行业协会专家库专家；作为技术负责人，其负责的深圳市市民中心工程荣获2007年度“鲁班奖”、中国平安全国后援中心工程荣获2008年度“鲁班奖”、深圳特美思酒店工程荣获2009度“鲁班奖”及“全国建筑工程装饰奖”。曾任深圳中航装饰公司副总工程师；自2004年任职于瑞和有限、瑞和股份；现任本公司董事、副总经理。邓本军先生持有公司股份1,195,552股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。邓本军先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陈如刚，男，1967年出生，本科学历，会计师。2005年5月至今，任职于本公司。历任本公司财务部副经理、内审负责人、财务负责人。现任本公司董事、财务负责人、副总经理。陈如刚先生持有公司股份55,655股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。陈如刚先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李冬阳，男，1986年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2013年任职于深圳四季酒店，2014年至2017年任职于深圳市净车雷仕投资有限公司，2017年6月至今就职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李冬阳先生没有持有瑞和股份股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事长李介平先生是父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李冬阳先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  李远飞，男，1977年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年12月至今任职于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司。李远飞先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。李远飞先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  附件2：第四届董事会独立董事候选人简历

  刘平春，男，1955年出生，本科学历，高级政工师。具备独立董事资格。历任华侨城集团党委常委，深圳华侨城股份有限公司董事长。2015年9月退休。曾兼任中国旅游协会副会长、中国旅游景区协会会长、中国上市公司协会副会长、深圳上市公司协会副会长、暨南大学深圳旅游学院院长、暨南大学兼职教授、北京第二外国语学院兼职教授、湘潭大学兼职教授、中南财经政法大学客座教授、全国旅游标准化技术委员会委员、全国旅游职业教育教学指导委员会委员等。刘平春先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。刘平春先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  庄志伟，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历,高级工程师。具备独立董事资格。2000年至2010年任深圳市华辉工程有限公司董事长兼总经理。2011年至2013年任深圳市华辉工程有限公司董事长。2014年至今任深圳市装饰行业协会常务副会长、华南装饰集团公司独立董事。庄志伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。庄志伟先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  孙进山，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于深圳市注册会计师协会继续教育委员会委员、和而泰独立董事（已届满）、达实智能独立董事（已届满），现任职深圳技师学院教师，硕贝德董事、麦趣尔独立董事（已届满）、劲嘉股份独立董事、捷佳伟创独立董事、菲菱科思独立董事、本公司独立董事。孙进山先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，孙进山先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-003

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

  第三届监事会2019年

  第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2019年第一次会议于2019年1月8日在深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2018年12月29日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席吴理让先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

  一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

  同意提名吴理让先生、张馨龙先生为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人简历见附件。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司第四届监事会监事成员选举采取累积投票制对每位监事候选人逐项表决。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会。

  特此公告。

  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会

  二○一九年一月八日

  附件：第四届监事会监事候选人简历

  吴理让，男，1972年12月出生，大专学历，会计师,审计师。2011年3月至今，在瑞和股份任职。吴理让先生持有公司股份3750股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。吴理让先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张馨龙，男，1974年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。2003年5月至今，任职于本公司。现任本公司监事、营销一公司负责人。张馨龙先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。张馨龙先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。