新希望乳业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过８５，３７１，０６７股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］１７２６号文核准。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量不超过８５，３７１，０６７股，占发行后总股本的１０．００％。网下初始发行数量为５９，７６０，０６７股，占本次发行总量的７０％；网上初始发行数量为２５，６１１，０００股，占本次发行总量的３０％。本次发行全部为新股，不转让老股。

  为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

  １、网上路演时间：２０１９年１月１５日（周二）１４：００－１７：００；

  ２、网上路演网址：全景网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

  ３、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

  本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。敬请广大投资者关注。

  发行人：新希望乳业股份有限公司

  保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

  2019年1月14日