证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-037

  康得新复合材料集团股份有限公司

  2017年度第一期中期票据

  未能按期足额偿付利息的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称：“康得新”或“公司”）2017年度第一期中期票据（债券简称：17康得新MTN001，债券代码：101759003）应于2019年2月15日偿付利息。截至到期兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“17康得新MTN001”不能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。

  一、本期债券基本情况

  1.发行人：康得新复合材料集团股份有限公司

  2.债券名称：康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据

  3.债券简称：17康得新MTN001

  4.债券代码：101759003

  5.发行总额：10亿元

  6.发行期限：5年

  7.评级情况：上海新世纪主体评级C，债项评级C

  8.本计息期债券利率：5.5%

  9.付息日：2019年2月15日

  10.本期应付利息金额：人民币55,000,000.00元

  11.主承销商：中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

  12.登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

  二、兑付风险提示

  因公司流动资金紧张，截至2019年2月15日终，公司未能按照约定筹措足额兑付资金，“17康得新MTN001”未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。

  三、后续处置安排

  1、公司正在通过多种途径积极筹措资金，并加强自身经营，努力通过自身经营性现金流偿付本期债券利息，同时努力保障后续债务融资工具到期偿付。

  2、后续信息披露

  公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《康得新复合材料集团股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》的约定，履行相关后续信息披露义务；公司将积极配合主承销商及各投资者，按照银行间市场交易商协会后续管理相关文件要求召开持有人会议。公司将保持与各投资者、主承销商等其他中介机构密切沟通，做好相关后续违约处置工作，并确保持续、及时、准确披露违约事项处置进展情况。

  四、本次付兑付相关机构

  1. 发行人：康得新复合材料集团股份有限公司

  联系人：高峰

  联系电话：010-82282777

  2. 主承销商：中信银行股份有限公司

  联系人：袁善超

  联系电话：010-89937926

  3. 联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

  联系人：冯李佳

  联系方式：021-61614349

  4. 托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

  联系部门：运营部

  联系人：谢晨燕、陈龚荣

  联系电话：021-23198708、23198682

  敬请投资者注意投资风险，特此公告。

  康得新复合材料集团股份有限公司

  2019年2月15日

  证券代码：002450 证券简称：ST康得新 公告编号：2019-038

  康得新复合材料集团股份有限公司

  2018年度第一期、2018年度第二期

  超短期融资券违约后续工作进展情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”或“公司”）2018年度第一期超短期融资券（债券简称：18康得新SCP001，债券代码：011800757），于2018年4月20日在银行间债券市场发行，发行金额10亿元，期限270天，票面利率5.5%，到期日为2019年1月15日。由北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）、中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）担任主承销商。截至2019年1月15日终，公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。

  公司2018年度第二期超短期融资券（债券简称：18康得新SCP002，债券代码：011800840），于2018年4月26日在银行间债券市场发行，发行金额5亿元，期限270天，票面利率5.83%，到期日为2019年1月21日。由北京银行、建设银行担任主承销商。截至2019年1月21日终，公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，构成实质违约。

  为维护投资人合法权益，公司现就两期债券违约后续进展情况及后续工作安排公告如下：

  一、工作进展情况

  1、截至2019年1月15日及2019年1月21日终，公司未将足额本息兑付资金划付至银行间市场清算所股份有限公司，“18康得新SCP001”、“18康得新SCP002”构成实质违约。公司按照银行间市场交易商协会要求及时履行了信息披露义务，在上海清算所、中国货币网披露了《康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》、《康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第二期超短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》；

  2、2019年1月22日，公司在主承销商的组织下召开了2018年度第一期超短期融资券及2018年度第二期超短期融资券持有人会议；

  3、2019年1月31日，公司在规定期限内对持有人会议决议进行了答复。

  二、后续工作安排

  1、根据银行间债券市场相关自律规定，公司将通过多种途径努力筹措偿债资金，尽快完成兑付；

  2、公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和募集说明书中的相关规定，做好后续信息披露工作；

  3、公司将保持与持有人及承销商的密切沟通，积极听取持有人相关诉求，并适时配合承销商召开持有人会议，共同商讨后续解决措施，维护持有人权益；

  4、公司将严格按照银行间市场相关规定做好信息披露工作，披露后续违约处置进展。

  敬请投资者注意投资风险，特此公告。

  康得新复合材料集团股份有限公司

  2019年2月15日