东方时尚驾驶学校股份有限公司公告(系列)

2019-02-16 来源: 作者:

  证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:2019-012

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  关于召开2019年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年3月4日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年3月4日 14点00分

  召开地点:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年3月4日

  至2019年3月4日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过,相关公告已刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。

  2、特别决议议案:1、2

  3、对中小投资者单独计票的议案:2

  4、涉及关联股东回避表决的议案:无

  应回避表决的关联股东名称:无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员。

  五、会议登记方法

  公司A股股东出席现场会议登记方法如下:

  (一)登记时间:2019年2月28日09:30-11:30、14:00-16:00。

  (二)登记地点:公司董事会办公室

  (三)登记办法:

  1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(2019年2月28日16:00时前送达或传真至公司)。

  六、其他事项

  (一)出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。

  (二)通讯地址:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司;邮编:102600;联系电话:010-53223377;传真:010-61220996;联系人:贺艳洁。

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  董事会

  2019年2月16日

  附件1:授权委托书

  报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  东方时尚驾驶学校股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  

  证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-008

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(紧急会议)的会议通知于2019年2月14日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事,会议于2018年2月15日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事(包括3名独立董事)8人,实际参与表决董事8人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《东方时尚关于修改公司章程的议案》

  根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股份回购条款的修订事项和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于修改公司章程的公告》。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  上述议案需提交股东大会审议。

  2、审议并通过《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》

  根据2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等有关规定,为进一步落实《回购细则》的相关内容,推进公司股价与内在价值相匹配,提升投资者信心,健全资本市场稳定机制,更好地维护公司价值及广大中小投资者的合法权益,结合公司实际情况,现对《回购股份预案》中相关内容进行调整。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于调整回购股份预案的公告》。

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  上述议案需提交股东大会审议。

  3、审议并通过《东方时尚关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  董事会

  2019年2月16日

  证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-010

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日召开了第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》。

  根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股份回购条款的修订事项和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修改,详见以下修改对照表:

  ■

  上述议案需提交股东大会审议。

  除上述修改内容外,《公司章程》其他内容保持不变。修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚公司章程(2019年2月)》。

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  董事会

  2019年2月16日

  

  证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-009

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(紧急会议)的会议通知于2019年2月14日以电话、电子邮件的形式送达公司全体监事,会议于2019年2月15日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《东方时尚关于修改公司章程的议案》

  根据2018年10月26日《中华人民共和国公司法》第一百四十二条关于股份回购条款的修订事项和中国证监会发布的《上市公司治理准则》等相关法律法规,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于修改公司章程的公告》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  上述议案需提交股东大会审议。

  2、审议并通过《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》

  根据2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等有关规定,为进一步落实《回购细则》的相关内容,推进公司股价与内在价值相匹配,提升投资者信心,健全资本市场稳定机制,更好地维护公司价值及广大中小投资者的合法权益,结合公司实际情况,现对《回购股份预案》进行调整。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于调整回购股份预案的公告》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

  上述议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  监事会

  2019年2月16日

  

  证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2019-011

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  关于调整回购股份预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》,并将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2019年2月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚第三届董事会第二十次会议决议公告》。具体如下:

  公司于2018年7月7日召开了第三届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》(以下简称“《回购股份预案》”),并经2018年8月10日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过。公司于2018年10月25日实施了首次回购。

  根据2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》(以下简称“《回购细则》”)等有关规定,为进一步落实《回购细则》的相关内容,推进公司股价与内在价值相匹配,提升投资者信心,健全资本市场稳定机制,更好地维护公司价值及广大中小投资者的合法权益,结合公司实际情况现对《回购股份预案》相关内容进行调整。

  拟修改内容如下:

  (一)调整回购股份的用途

  回购股份的用途由“公司员工持股计划或者股权激励;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;或为维护公司价值及股东权益所必需;以及法律法规允许的其他用途”调整为“公司员工持股计划;转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”。

  (二)调整回购股份的数量或金额

  回购股份的数量或金额由“拟回购资金总额不超过3亿元,不低于1.5亿元,按回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限28元/股进行测算,预计回购股份数量约为10,714,285股,约占公司目前总股本的1.82%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。”调整为“拟回购资金总额不超过3亿元,不低于1.5亿元,按回购资金总额上限人民币3亿元、回购价格上限28元/股进行测算,预计回购股份数量约为10,714,285股,约占公司目前总股本的1.82%,具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。其中:拟用于公司员工持股的回购资金总额为人民币5,000万元至10,000万元,拟用于公司发行的可转换为股票的公司债券的回购资金总额为人民币10,000万元至20,000万元”。

  (三)调整用于回购的资金来源

  用于回购的资金来源由“拟用于回购的资金来源为公司自有资金”调整为“拟用于回购的资金来源为公司自有资金以及公司发行可转换公司债券的募集资金”。

  公司发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。请广大投资者注意投资风险。

  本次调整内容在提交公司股东大会审议通过之前,公司将严格按照《回购细则》的有关规定开展回购股份工作,并将及时履行信息披露义务。

  此次调整尚需股东大会审议,请投资者注意风险,理性投资。

  特此公告。

  东方时尚驾驶学校股份有限公司

  董事会

  2019年2月16日

本版导读

2019-02-16

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