本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月15日召开公司第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司决定对2名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的合计80,000股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2019年2月16日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

  因公司第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十五次会议和第三届董事会第二十六次会议审议通过回购注销80,400股限制性股票、40,000股限制性股票及27,600股限制性股票，截止目前尚未办理回购注销手续，连同本次回购注销限制性股票80,000股，合计回购注销228,000股限制性股票，上述回购注销限制性股票实施完成后，公司总股本将由171,464,816股减至171,236,816股。

  公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  特此公告。

  中潜股份有限公司

  董事会

  2019年2月16日