本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  二、会议召开情况

  1、召开时间

  现场会议召开时间：2019年2月15日下午14:45

  网络投票时间：

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：副董事长魏毅女士

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计43人，代表股份101,960,458股，占公司总股本的18.9379%。

  1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份91,042,161股，占上市公司总股份的16.9099%。

  2、通过网络投票的股东37人，代表股份10,918,297股，占上市公司总股份的2.0279％。

  （二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。

  四、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了《关于同意出售宜昌市欣龙化工新材料有限公司100%股权的议案》，表决情况如下：

  总表决情况：同意101,917,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9582％；反对42,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意6,648,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.3633％；反对42,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.6367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平律师、周稚森律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2019年2月15日