本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会审议的《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》涉及变更2017年第二次临时股东大会审议的相关议案。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开的时间：

  现场会议召开时间：2019年2月15日下午14:00时

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2019年2月14日15:00一2019年2月15日15:00 期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼奋斗厅

  3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：副董事长李满良先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东15人，代表股份438,282,483股，占公司总股份的49.4668％。

  其中：通过现场投票的股东2人，代表股份360,333,683股，占公司总股份的40.6691％。通过网络投票的股东13人，代表股份77,948,800股，占公司总股份的8.7977％。

  （2）中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东14人，代表股份78,653,000股，占公司总股份的8.8772％。

  其中：通过现场投票的股东1人，代表股份704,200股，占公司总股份的0.0795％。通过网络投票的股东13人，代表股份77,948,800股，占公司总股份的8.7977％。

  8、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席股东大会情况：

  公司董事长汤维清先生因公务原因未能出席会议，其他董事、监事、高级管理人员均出席本次会议；江苏世纪同仁律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

  关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股，回避了对该议案的表决。

  总表决情况：

  同意78,535,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8509％；反对117,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意78,535,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8509％；反对117,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1491％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  2、审议通过《关于重新签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

  关联股东江苏华西集团有限公司所持表决权股份数量为359,629,483股，回避了对该议案的表决。

  总表决情况：

  同意78,533,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.8483％；反对119,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意78,533,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.8483％；反对119,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：该议案作为普通决议案，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的1/2以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

  2、见证律师姓名：林亚青 徐荣荣

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告

  江苏华西村股份有限公司

  董事会

  2019年2月15日