证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2019-015

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司

  关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2019年第一次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2019年3月28日

  3.股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：鸿商产业控股集团有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2019年2月2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.69%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在2019年3月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”）拟于2019年3月28日召开洛阳钼业2019年第一次临时股东大会。洛阳钼业第五届董事会第五次临时会议于2019年3月11日审议通过了《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》，为确保洛阳钼业海外并购事宜的顺利推进，我们提议将经洛阳钼业第五届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交洛阳钼业2019年第一次临时股东大会审议。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2019年2月2日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2019年3月28日 13点00分

  召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年3月28日

  至2019年3月28日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、

  各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案的详细内容已经公司第五届董事会第一次临时会议、第四次临时会议和第五次临时会议审议通过，详见公司分别于2018年12月27日、2019年1月19日和2019年3月12日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。

  2、

  特别决议议案：2019年第一次临时股东大会议案1、2、3和5；2019年第一次A股类别股东大会议案1和2019年第一次H股类别股东大会议案1。

  3、

  对中小投资者单独计票的议案：2019年第一次临时股东大会议案1、2和5。

  4、

  涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  特此公告。

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

  2019年3月11日

  附件1：洛阳钼业2019年第一次临时股东大会授权委托书

  授权委托书

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期：2019年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2019一014

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）间接控制的全资子公司CMOC BHR Limited。

  ● 本次公司拟为CMOC BHR Limited担保金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种，截至公告日，公司未向CMOC BHR Limited提供担保。

  ● 本次担保不存在反担保情形。

  ● 截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

  一、担保情况概述

  为确保公司海外并购事宜的顺利推进，促进境外业务发展，公司间接控制的全资子公司CMOC BHR Limited拟向境内或境外银行申请金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种的贷款。应相关贷款银行要求，公司将为CMOC BHR Limited申请的银行贷款提供连带责任保证，担保期限为被担保债务履行期届满之日起两年。

  公司于2019年3月11日召开第五届董事会第五次临时会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》。

  由于公司对外担保总额（主要为子公司提供担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，经第五届董事会第五次临时会议审议通过的《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：CMOC BHR Limited。

  注册地点：香港。

  董事：吴一鸣。

  经营范围：投资控股。

  股权结构：公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司（CMOC Limited）持有CMOC BHR Limited 100%的股权。

  CMOC BHR Limited于2018年12月19日设立，目前无实际经营。

  三、主要担保事项

  公司拟为CMOC BHR Limited向境内或境外银行申请金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种的贷款提供连带责任保证，担保期限为被担保债务履行期届满之日起两年，担保金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种。由于公司拟为CMOC BHR Limited提供担保事项尚需股东大会审议，尚未签署相关担保文件。

  四、董事会意见

  董事会认为，CMOC BHR Limited向境内或境外银行申请金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种的贷款符合公司整体发展的需要，被担保人为公司间接控股100%的子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，不存在损害公司及投资者利益的情形。提请股东大会授权首席财务官吴一鸣全权办理相关的贷款和担保事宜，包括但不限于：确定贷款银行、贷款期限和利率，签署贷款和担保协议、办理有关的备案和审批等。授权期限自《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》获得公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

  独立董事认为，CMOC BHR Limited向境内或境外银行申请金额为本金不超过七亿美元或其他等值币种的贷款符合公司整体发展的需要，被担保人为公司间接控股100%的子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，不存在损害公司及投资者利益的情形。同意董事会提请股东大会授权董事会并由董事会授权首席财务官吴一鸣全权办理相关的贷款和担保事宜，包括但不限于：确定贷款银行、贷款期限和利率，签署贷款和担保协议、办理有关的备案和审批等。授权期限自《关于公司为间接控制全资子公司提供担保的议案》获得公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告发布之日，按2019年3月11日中国人民银行公布的汇率中间价，1美元对人民币6.7202元折算，1澳元对人民币4.7300元折算，1欧元对人民币7.5485元折算，公司对外担保总额为人民币266.22亿元（不包括本次授权），占公司最近一期经审计净资产的57.99%，其中：公司为直接或间接控制的全资及控股子公司提供担保总额为219.18亿元，占公司最近一期经审计净资产的47.74%。

  截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

  特此公告

  洛阳栾川钼业集团股份有限公司

  董事会

  二零一九年三月十一日