本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

  2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年2月22日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：现场会议时间为于2019年3月11日在公司二楼会议室

  网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年3月10日下午15:00至2019年3月11日下午15:00期间的任意时间。

  （2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室

  （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

  （4）会议召集人：公司董事会；

  （5）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

  （6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计19人，代表有效表决权的股份数103,677,639股，占公司有效表决权总股份的59.54%，其中：

  （1）出席本次现场会议的股东及股东代表共19人，代表有效表决权的股份数103,677,639股，占公司有效表决权总股份的59.54%

  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共0人，代表有效表决权的股份数0股，约占公司有效表决权总股份0%；

  （3）参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员：（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东，下同)共11人，代表有效表决权的股份数288,500股，约占公司有效表决权总股份的0.17%；

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

  1、 《关于终止公司配股申请及撤回配股申请文件的议案》的议案

  2、 审议表决结果如下：

  同意103,677,639股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的59.54%，其中:现场投票103,677,639股，网络投票0股。

  反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股

  弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  中小股东表决情况如下：

  同意288,500股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.17%，其中:现场投票288,500股，网络投票0股。

  反对0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股

  弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0%，其中：现场投票0股，网络投票0股。

  表决结果:该议案获得通过

  三、律师出具的法律意见

  本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法、有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  四、会议备查文件

  1、公司2019年第一次临时股东大会决议

  2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  麦趣尔集团股份有限公司董事会

  2019年3月12日