证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-024

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于召开2019年

  第一次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年2月26日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年3月15日（星期五）召开2019年第一次临时股东大会，并于2019年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（2019-021）。公司现将召开本次股东大会的有关安排提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十四次会议于2019年2月26日召开，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2019年3月15日（星期五）下午14：30

  （2）网络投票时间为：2019年3月14日一2019年3月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2019年3月11日

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2019年3月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

  二、会议审议事项

  1、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》

  2、《关于公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

  3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

  上述议案中，议案1已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过。议案2、议案3已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过。

  上述事项具体内容详见公司分别于2019年1月23日、2019年2月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  上述议案为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过,关联股东需回避表决。

  根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向全体股东征集投票权。因此，公司全体独立董事委托容敏智先生作为征集人向公司全体股东征集对上述议案所审议事项的投票权。

  根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、议案编码

  本次股东大会议案编码表如下：

  ■

  四、现场股东大会会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

  （2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

  （3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  （4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

  2、登记时间：2019年3月15日（上午 8:30～12:00）

  3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部

  采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注 明“2019年第一次临时股东大会”字样。

  4、联系方式：

  联 系 人： 禤达燕 卢小翠

  联系电话：020-66608666

  联系传真：020-66608668

  联系邮箱：IR@tinci.com

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

  六、其他事项

  1、联系方式：

  联 系 人： 禤达燕 卢小翠

  联系电话：020-66608666

  联系传真：020-66608668

  联系邮箱：IR@tinci.com

  2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  备查文件：

  1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

  2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议》

  特此公告。

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：授权委托书

  附件3：2019年第一次临时股东大会会议登记表

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2019年3月12日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

  2. 议案设置及意见表决。

  （1）议案设置

  表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  （2）填报表决意见或选举票数

  填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  广州天赐高新材料股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担 。

  本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

  一、委托权限

  受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

  1、受托人独立投票：□ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

  2、委托人指示投票：□ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

  ■

  表格填写说明：

  1、上述所有议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

  2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

  二、委托人和受托人信息

  ■委托人信息：

  委托人(签名/盖章):

  委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

  委托人持股性质；

  委托人持股数:

  委托人股东卡账号:

  ■受托人信息：

  受托人(签名):

  受托人身份证号码/其他有效证件号:

  年 月 日

  附件3：

  广州天赐高新材料股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会会议登记表

  ■

  注：截至本次股权登记日2019年3月11日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

  股东签字（法人股东盖章）：

  日期： 年 月 日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-025

  广州天赐高新材料股份有限公司

  监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核及公示情况说明

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《广州天赐高新材料股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）中所确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了审核，相关公示情况说明及核查情况如下：

  一、公示情况及核查方式

  1、公示情况

  公司除了在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》、《2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》以外，于2019年1月23日起在公司内部公示了上述激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：

  （1）公示内容：《激励计划》首次授予的激励对象姓名及职务；

  （2）公示时间：2019年1月23日至2019年2月2日；

  （3）公示方式：公司邮件系统、公告张贴栏；

  （4）反馈方式：通过电话、邮件或当面反映情况等方式进行反馈；

  （5）公示结果：在公示的时限内，未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议，无反馈记录。

  2、监事会对拟激励对象的核查方式

  公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。

  二、监事会核查意见

  公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：

  1、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

  2、激励对象均为公司实行本次激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。

  3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

  （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

  （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；

  （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

  4、列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事；激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

  综上，公司监事会认为：列入本次激励计划首次授予部分的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司监事会

  2019年3月12日

  证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-026

  广州天赐高新材料股份有限公司

  关于控股股东股票质押式回购交易部分股份到期购回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东徐金富先生通知，徐金富先生于近日将其持有的公司部分股份7,598,700股（占公司总股本的2.2382%）办理了质押式回购交易到期购回手续，具体情况如下：

  一、股东股份解除质押的基本情况

  ■

  二、股东股份累计质押情况

  截至本公告日，徐金富先生共持有公司股份135,612,363股，占公司总股本的39.9483%，其中质押的股份合计为49,959,100股，占其持有公司股份总额的36.8396%，占公司总股本的14.7168%。

  特此公告。

  广州天赐高新材料股份有限公司董事会

  2019年3月12日