一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共分配现金红利人民币145,538,400.00元。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式说明
公司自成立以来，在保持传统施工业务稳定发展的基础上，利用多年积累的项目管理经验、技术和品牌优势积极向附加值更高的产业链上下游延伸，不断拓展新的业务领域，已逐步从传统的建筑施工企业转变为基础设施“投资建设商”，同时积极谋求向基础设施“投资建设运营商”持续转型。公司的盈利结构也从单一依靠施工业务利润转变为投资利润、施工利润等多样化组合利润结构模式。公司目前主要业务为基础设施项目投资、建筑工程施工、沥青砼及相关产品生产销售和环保业务。
1、基础设施项目投资业务
由于传统建筑施工业务市场竞争激烈、利润率较低等原因，多年来公司大力发展基础设施项目投资业务，实施以项目投资业务带动传统施工业务的经营策略，逐步形成投资收益和施工利润并举的盈利模式。目前，公司运作的基础设施投资项目主要集中于国内长三角经济发达地区，合作的各级地方政府均具有较为雄厚的财政实力，保证了公司投资项目收益来源的持续稳健。
2、建筑工程施工业务
建筑工程施工业务是公司营业收入的主要组成部分。公司全资子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路工程施工总承包二级、水利水电工程施工总承包三级、河湖整治工程专业承包三级等多项专业资质。公司全资子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、地基基础工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、综合养护一级资质、河湖整治工程专业承包二级等多项专业资质。
同时，公司沥青路面摊铺施工技术能力在业界具有较高的知名度，承建的工程项目曾多次获得“中国市政金杯示范工程奖”、“国家优质工程奖”等奖项。丰富的专业资质资源和领先的施工技术能力为公司承接各类工程项目提供了坚实有力的基础，并拓宽了公司开展工程施工业务的渠道。
3、沥青砼及相关产品生产销售业务
公司下属全资孙公司上海浦东路桥沥青材料有限公司主要从事沥青砼及相关产品的生产、销售业务，拥有上海市路基材料行业资质审查领导小组办公室核准的沥青混合料生产一级资质，并通过多年的探索实践构建了 “自主研发技术一沥青生产一沥青销售”的路用沥青产业链，能够提供高质量的沥青路面产品，生产技术处于业界领先水平。
4、环保业务
公司环保业务的经营主体目前为公司下属全资孙公司上海寰保渣业处置有限公司，其主要从事生活垃圾焚烧产生的飞灰等废弃物运输业务。
（二）行业情况说明
根据国家统计局数据，2018年1-12月，全国固定资产投资（不含农户）为635,636亿元，比上年增长5.9%，增速比上年同期回落1.3个百分点。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长3.8%，增速比上年同期回落15.2个百分点。数据表明，2018年，在强化金融监管、金融去杠杆的大背景下，国内固定资产投资尤其是基础设施投资增速放缓，建筑行业作为其中重要的组成部分，市场规模增速也有所下降，叠加行业格局分散、政府规范化要求提高等诸因素，使得行业内市场竞争更加激烈。
同时，为进一步规范政府与社会资本合作项目（PPP）市场发展，遏制地方政府隐性债务风险，2017年以来，政府有关部门陆续出台了《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知(财预〔2017〕50号)》（财预〔2017〕50号）、《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号）、《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财办金〔2018〕23号）、《财政部关于进一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》（财金〔2018〕54号）等政策性文件，对国内PPP市场的发展产生了一定影响。但从长期来看，政府出台规范性政策是为了引导资源有效配置和防范风险，确保真正规范高效的PPP项目能够得以落地实施。预计未来国内PPP市场将向着更加规范化、合理化的方向迈进，从而更加有利于整个行业的持续健康发展。
另一方面，根据2018年7月召开的中共中央政治局会议和国务院常委会会议所传达的精神，在深化供给侧结构性改革过程中，基础设施建设仍将处于重要地位。2018年10月国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号），该指导意见明确补短板是深化供给侧结构性改革的重点任务，同时指出脱贫攻坚领域、铁路领域、公路、水运领域、机场领域、水利领域、能源领域、农业农村领域、生态环保领域、社会民生领域是重点发展领域。预计未来，市政工程、公共服务设施、交通运输、生态环保等领域将成为基础设施投资重点，城镇综合开发项目、特色小镇培育项目、水利工程项目、智慧城市建设项目等所占比重将趋于扩大。在此背景下，同时具备投融资能力、建设能力和运营能力综合实力较强的企业将在市场竞争中更具优势，这将为公司继续实现基础设施“投资建设运营商”的战略发展目标带来重要机遇。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
报告期内，17浦建01已于2018年2月28日足额偿付第一年债券利息。
报告期内，18浦建01尚未涉及付息兑付事项。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
1、定期跟踪评级情况
报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司进行定期跟踪评级。上海新世纪资信评估投资服务有限公司已于2018年4月28日出具了《上海浦东路桥建设股份有限公司17浦建01及18浦建01跟踪评级报告》，并在上交所网站上进行了公开披露，敬请投资者查阅。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体评级为AA+，17浦建01债券评级为AA+，评级展望为稳定，与上次评级结果保持一致；18浦建01债券评级为AA+，评级展望为稳定，与上次评级结果保持一致。
评级结果释义：主体AA+表示公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债项AA+表示债券的偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
2、不定期跟踪评级情况
报告期内，无关于公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。
3、报告期内评级差异情况
报告期内，资信评级机构对公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具进行的主体评级与公司债券，不存在评级差异的情况。
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
2018年，是公司实现“十三五”战略规划发展目标，谋求可持续转型发展，承前启后的关键之年。一方面，公司通过抓住市场机遇，有效地拓展了市场份额，全年累计签订工程合同金额达到人民币65.22亿元，创公司历史之最；另一方面，公司上下全面贯彻落实责任意识，狠抓内部管理、风险控制和降本增效，不断提高业务技术实力和质量管理水平，为公司长期健康发展打下坚实基础。
施工总承包方面，公司报告期内新增项目主要包括龙东大道（罗山路~G1501）改建工程1标、4标、黄浦江沿岸E8E10单元E23-4/E24-1地块工程、五浦汇D地块动迁房工程、康桥东路（御秀路~张东路）改建工程、南六公路（S32~沪南公路）改建2标、常熟市第二生活垃圾焚烧发电厂扩建项目、绿地香港吴江江南华府三期南区总包工程、南汇新城云鹃路（B2~B7）新建暨综合管廊实施工程等。
沥青摊铺工程方面，新增项目主要包括唐黄路（华夏东路~S1）2标、凌空路（迎宾大道~远航路）新建工程3标、杨高路（世纪大道~浦电路）改建3标等。
投资类项目方面，公司与邯郸市人民政府、上海复振科技有限公司就邯郸城乡生物质中心、优质数字化农田建设项目签订了合作框架协议；此外，由于国家相关政策调整变化的原因，公司2015年签订的上海市浦东新区杨高路改建工程投资项目变更为浦东新区政府财力投资，公司不再承担该项目后续的投资、建设管理和运营工作。作为公司“一体两翼”协同发展的重要载体，基础设施投资项目在未来仍将是公司积蓄力量重点投入的方向，公司将密切关注国内投资市场环境变化，跟踪调整投资重点和节奏。公司目前处于积极跟踪状态的项目数量为28个，其中重点跟踪项目数量为8个。
在新签项目获取丰硕成果的同时，公司全力推进在建项目建设进度。2018年，公司施工承包工程在建项目数量为76项。其中重点推进项目包括：崧泽高架西延伸段2标完成进度13%；济阳路快速化改建工程1标完成进度21%；杨高路改建工程1标部分建成通车；浙江海盐山水六旗施工项目积极协调推进；南汇云鹃路新建暨综合管廊结构封顶；鹤立东路新建工程如期完工；大芦线航道整治二期工程主体结构基本完成；黄浦江沿岸地块工程、金科路、轨道交通18号线航头站、鹤立西站等项目按节点推进；川沙保障房、周家渡社区服务中心、黄浦区养老项目、南汇民乐菜场项目等民生工程全面落实功能要求。2018年，公司投资管理类在建项目共计2项，为浙江山水六旗配套工程和川周公路项目；投资管理类项目处于审计过程中的有5项，主要包括金科路新建工程、川沙广场改造、华东路东侧地块绿化等项目；处于前期动拆迁准备阶段的项目有3项，包括新川路、河滨路等项目；处于结算阶段项目有8项，主要包括常州武进项目社桥路、古方西路等项目。
报告期内，公司积极采取措施优化投融资结构、提升项目资金周转效率。2018年3月，公司发行票面利率为5.57%的2018年公开发行公司债券（第一期），成功募集资金人民币4亿元，用于项目投资建设及补充运营资金；同时，公司对已进入回购期的投资项目实行积极跟踪管理，确保回购款项能够及时回收到位，并结合结构性存款等方式提高间歇性存量资金的使用效率和收益；密切关注相关政策变化及创新融资工具，为公司后续经营发展所需的低成本资金做好前期储备工作。
报告期内，公司持续加强BIM（Building Information Modeling，建筑信息模型）技术在工程项目全生命周期的应用。目前，BIM技术已基本覆盖公司在建项目，公司项目级BIM管理平台开发按计划推进，并在崧泽高架西延伸和浙江山水六旗项目上进行调试。依靠BIM的全方位工程管理技术优势，提升了公司工程项目综合效益。公司还完成了《BIM技术在大型城市地下通道施工中的应用研究》科研课题立项前专家评审，发布《施工阶段BIM技术应用指南V1.0》、《施工阶段BIM模型作业指导标准V1.0》两本企业级标准，并通过举办“BIM技术培训及技能比武活动”，参与浦东新区建筑信息模型技术应用成果展示推进大会、上海国际城市与建筑博览会、浦东新区“浦发杯”BIM技术应用创新劳动竞赛、上海市首届BIM技术应用创新大赛和全国首届“交通杯”BIM应用技能大赛等途径，不断提升BIM技术应用实力，拓宽现代化技术视野。
报告期内，公司积极推进建筑施工技术能力现代化建设。公司承建的南汇云鹃路新建暨综合管廊实施工程是临港海绵型城市试点区域管廊试点项目，公司在该项目上首次实施了11米深 “综合管廊倒虹段深基坑”工艺，为公司在城市管廊建设方面积累了宝贵经验。预见到PC预制能力对公司未来能否跟上建筑产业现代化进程具有的重要意义，公司子公司浦建集团专门成立了PC工作室，同时，公司通过济阳路、六灶16-01地块和五浦汇等项目的现场应用，在装配式技术中的构件预制、运输及现场安装等方面积累了一线经验，并为公司未来进一步发展PC预制业务奠定了基础。2018年，公司获授权专利5项，其中公司自主研发的发光路面专利技术，使沥青路面能够呈现出良好的夜间发光效果，兼具透水性、节能环保、自然美观等特性，能够增加社区居民晚间漫步的安全性、趣味性，目前已在浦东新区周浦镇周祝公路（周星路~周康路）北侧和公司德勤园区得到应用，未来公司将继续致力于推广此项专利技术的市场化应用。2018年，公司还通过参加2018世界交通运输大会（WTC）、以“魅力城市，绿色出行”为主题参展“第23届澳门国际贸易投资展览会”等方式，展现公司在绿色交通、材料研究及产业化等方面的新技术、新成果。
报告期内，公司荣获上海市“2017年市重大工程立功竞赛金杯公司”称号，公司承接的浙江省31省道诸暨王家湖至五泄段改建工程荣获“2017年度上海市市政工程金奖”，杨高路民生路立交工程荣获上海市建设工程金属结构“金钢奖”。子公司浦兴工程公司荣获上海市“2017年市重大工程立功竞赛优秀公司”和“2017年度上海市交通建设工程十佳施工企业”称号。子公司浦建集团荣获“2017年度上海市交通建设工程十佳施工企业”称号，其承接的上海迪士尼配套项目川沙A-1地块中心湖建设工程1标荣获“第十五届中国土木工程詹天佑奖”，轨交18号线工程2标获评国家第六批绿色施工示范工程等。
1报告期内主要经营情况
2018年度，公司完成合并营业收入为367,237.81万元，较上年同期326,183.35万元增加41,054.46万元，同比增长12.59%；实现利润总额56,284.37万元，较上年同期48,629.18万元增加7,655.19万元，同比增长15.74%；实现归属于上市公司股东的净利润45,288.53万元，较上年同期37,135.67万元增加8,152.86万元，同比增长21.95%。本期业绩增长的原因主要是本期在建项目实现的工作量多于上年同期；本期投资收益多于上年同期；以及本期销售费用、管理费用及财务费用均少于上年同期。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司经总经理办公会审议通过，调整了账务报表列表，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更根据财政部颁布的最新会计准则时行合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策不会对公司财务报表产生重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-016
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上市公司不会对关联方形成依赖。
●上海浦川投资发展有限公司（以下简称“浦川投资公司”）,上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）, 上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工程公司”）和上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料公司”）为本公司子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司董事高国武先生担任上海同济检测技术有限公司（以下简称“同济检测”）董事长、法定代表人，本公司的子公司与同济检测构成关联关系。相关议案还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易情况概述
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2019年3月5日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司日常关联交易预计的议案》列入公司第七届董事会第三次会议议程。
2、2019年3月8日，公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会2019年第一次会议，审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红对该议案回避表决。
3、2018年3月8日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》。关联董事李树逊、杜长勤、张延红、高国武对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司和子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司子公司日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于子公司日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：
2018年3月1日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》，对自2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间公司子公司浦建集团可能发生的日常关联交易进行了预计。2018年8月28日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》，新增了对公司及子公司在2018年8月29日至公司2018年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计。相关公告分别于2018年3月8日、2018年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、2018年度公司通过非公开招标方式发生的关联交易实际情况：
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2、2018年度子公司浦建集团通过非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况：
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注1：上表中第2项，预计浦建集团2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间向关联人上海浦东环保发展有限公司及其下属子公司即上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000万元；
注2：上表中第3项，预计浦建集团2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间向关联人上海浦东投资经营有限公司及其下属公司即上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司提供施工服务总金额为人民币1,000万元。
3、2018年度子公司浦建集团通过参与公开招标发生的关联交易情况：
2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约300,000万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币300,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括常熟浦发第二热电能源有限公司、上海心圆房地产开发有限公司、上海鉴韵置业有限公司、上海合庆建设开发有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。
截至2018年12月31日，子公司浦建集团通过公开招标形成的关联交易情况如下：
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注1：上海东鉴房地产开发有限公司为上海市浦东新区房地产（集团）有限公司之全资子公司。
4、子公司浦兴工程公司通过非公开招标方式发生的关联交易实际情况：
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5、子公司沥青材料公司通过非公开招标方式发生的关联交易实际情况：
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6、公司通过公开招标方式导致的关联交易实际情况：
预计期间内，公司通过公开招标方式择优选择公司德勤园区物业管理单位，并由该物业管理单位向公司提供德勤园区未来3年的物业管理服务。由于拟采取公开招标方式，因此不排除存在公司关联人参与竞标并中标的可能。若该招标项目最终由公司关联人中标，预计有关的关联交易金额为人民币1,800万元。
公司就德勤园区未来3年的物业管理服务向市场发起公开招投标，经综合评标后向上海浦东房地产集团物业管理有限公司发出《中标通知书》并签订《物业管理合同》，委托其为公司提供德勤园区物业管理服务。
服务范围包括但不局限于：园区及房屋建筑共用部位的维修、养护和管理；公共设施、设备的维修、养护、运行和管理；市政共用设施附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理；公共区域的清洁卫生服务；公共绿化、秩序维护、道路交通、车辆停放、租户管理等。
合同管理期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止，合同约定物业管理费为11.6元/平方/月；车位管理费为100元/月/个。其中：
（1）当入住率≤50%，物业管理费年度总费用=（租赁物建筑面积＜不含物业自用房屋＞×物业管理费收取标准（元/平方米/月）×80%+车位数×对外租赁的车位管理费（元/个/月））×12个月；
（2）当50%﹤入住率≤70%，物业管理费年度总费用=（租赁物建筑面积＜不含物业自用房屋＞×物业管理费收取标准（元/平方米/月）×90%+车位数×对外租赁的车位管理费（元/个/月））×12个月；
（3）当入住率＞70%，物业管理费年度总费用=（租赁物建筑面积＜不含物业自用房屋＞×物业管理费收取标准（元/平方米/月）+车位数×对外租赁的车位管理费（元/个/月））×12个月。
三年支出估算（物业费+停车费）
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（三）预计公司子公司自2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间日常关联交易情况如下：
1、预计子公司浦川投资公司通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：
（单位：人民币万元）
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2、预计子公司浦建集团通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：
（单位：人民币万元）
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3、预计子公司浦兴工程公司通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：
（单位：人民币万元）
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4、预计子公司沥青材料公司通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：
（单位：人民币万元）
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5、预计公司及子公司通过公开招标方式，可能导致的关联交易情况：
预计期间内，浦建集团将参与公司关联方的公开招标项目金额约450,000万元，该类项目的招投标结果可能形成关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能发生的关联交易总额不超过人民币450,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海市浦东新区房地产（集团）有限公司及其子公司、上海浦东环保发展有限公司及其子公司、上海浦东工程建设管理有限公司、上海浦发工程建设管理有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司、上海合庆建设开发有限公司、上海浦发养老服务发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
浦川投资公司、浦建集团、浦兴工程公司、沥青材料公司为本公司全资子公司，浦发集团为本公司控股股东，故本公司、浦川投资公司、浦建集团、浦兴工程公司、沥青材料公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司董事高国武为同济检测董事长、法定代表人，同济检测与本公司及子公司构成关联关系。
（一）关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司
关联关系：本公司控股股东
成立时间：1997年11月14日
注册资本：人民币399,881万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路699号
法定代表人：李俊兰
经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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2、公司名称：上海浦东工程建设管理有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1998年3月25日
注册资本：人民币1,500 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区佳林路1028号
法定代表人：徐业云
经营范围：公路、城市道路、桥梁、隧道、基础工程、污水处理设施、排水工程、工业与民用建筑、园林绿化工程建设项目的管理，工程技术咨询，工程监理，工程招标代理。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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3、公司名称：常熟浦发第二热电能源有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2010年1月27日
注册资本：人民币40,950万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：常熟市经济开发区长春路103号
法定代表人：徐霖
经营范围：生活垃圾处理（生活垃圾焚烧发电）、发售自产电热能、废渣制砖、环保技术开发、再生物资利用。
2018年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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4、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司
关联关系： 浦发集团子公司
成立时间：1993年10月22日
注册资本：人民币39,853万元
企业性质：有限责任公司
住所： 浦东新区华夏东路1539号
法定代表人：蒋大超
经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外）,仓储（除危险品），附设分支机构。
2018年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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5、上海合庆建设开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2017年1月6日
注册资本：人民币 150,000万元
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1-2幢
法定代表人：邵宇平
经营范围：房地产开发，物业管理，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，绿化养护，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，各类广告的设计、制作、代理、发布，收费停车场经营。
2018年主要财务指标 （未经审计）：
（单位：人民币万元）
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6、公司名称：上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司
关联关系： 浦发集团子公司
成立时间： 1994年12月31日
注册资本：人民币73,707.8583万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区凌白路1600号
法定代表人：蒋大超
经营范围：在批租地块内综合开发、建造、出租独用别墅、公寓及物业管理。
2018年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
7、公司名称：上海同济检测技术有限公司
关联关系：本公司董事高国武先生为上海同济检测技术有限公司董事长、法定代表人
成立时间：1999年12月29日
注册资本：人民币2,181.8181万元
企业性质：其他有限责任公司
住所：上海市杨浦区阜新路281号
法定代表人：高国武
经营范围：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
2018年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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8、公司名称：上海浦东城市建设实业发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1993年11月20日
注册资本：人民币6,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区大同路1355号1幢158室
法定代表人：顾蕾
经营范围：市政公用建设工程施工，水利水电建设工程施工，公路建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，河湖整治建设工程专业施工，体育场地设施建设工程专业施工，堤防建设工程专业施工，道路养护等。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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9、公司名称：上海浦发综合养护（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1999年12月7日
注册资本：人民币13,000 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区惠南镇人民中路104号
法定代表人：丁卫东
经营范围：市政工程（城市道路、公路、桥梁、排水设施），公路养护作业（日常养护、重点养护、小修和大中修工程），园林绿化，委托公路管理，设备租赁，绿化养护，绿化工程施工，排水管道养护维修，生活垃圾清扫，环保建设工程专业施工等。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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10、公司名称：上海迎昕投资有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2015年5月6日
注册资本：人民币500万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区浦东大道2752号206室
法定代表人：唐兆海
经营范围：投资管理，企业管理服务，资产管理，商务信息咨询，财务咨询，房地产信息咨询，金融信息服务（除金融业务），电子商务（不得从事金融业务）房地产开发经营，物业管理，受托房屋租赁等。
2018年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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11、公司名称：上海南汇建工建设（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1989年6月2日
注册资本：人民币30,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区惠南镇沪南路9999号
法定代表人：杨永平
经营范围：建筑工程，市政建设，建筑装饰，设备安装，地基基础、土方、消防、环保、空调净化、钢结构网架、管道及防腐保温工程，给排水及电力安装；建筑材料及砼结构试验，非标设备制作安装，化工医药工业设备安装，自有房屋租赁。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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12、公司名称：上海浦东东道园综合养护有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2002年12月26日
注册资本：人民币3,000万元
企业性质：有限责任公司（国有控股）
住所：浦东新区川周公路8737号
法定代表人：周剑良
经营范围：市政公用工程施工总承包叁级，市政工程养护，园林绿化工程施工、养护，生活垃圾清扫（陆域范围）日常生活垃圾、厨余垃圾、粪便收集、运输（陆域范围）（凭许可资质经营），建材、装潢材料、苗木花卉的销售。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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13、公司名称：上海南信公路建设有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1998年6月8日
注册资本：人民币5,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区南汇工业园区汇南村
法定代表人：闵伟春
经营范围：市政工程，路面工程，养护作业，园林绿化，路基工程，设备租赁，装卸搬运，路基材料（水稳混和料拌和、沥青料拌和、三渣拌和、预制品加工），建筑材料、金属材料、水泥、木材、五金交电、机械配件、汽车配件、机电设备、橡塑制品、日用百货的销售，港口经营。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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14、公司名称：上海两港市政工程有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2004年3月26日
注册资本： 人民币13,800万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区惠南镇双店路518号99室
法定代表人：唐晓军
经营范围：市政公用、房屋、公路、水利水电、通信、机电安装建设工程施工，地基与基础、土石方、建筑装修装饰、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、预应力、环保、桥梁、公路路面、公路路基、公路交通、河湖整治、堤防、管道、城市轨道交通、城市及道路照明、体育场地设施建设工程专业施工等。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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15、公司名称：上海市浦东新区房地产（集团）有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：1996年5月20日
注册资本： 人民币20,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所： 中国（上海）自由贸易试验区向城路58号25－26楼
法定代表人：王鸿
经营范围：市房地产综合开发经营，物业管理，房屋租赁，房地产业务咨询，动拆迁代理，房地产评估，室内装潢，实业投资，投资管理，建筑材料、五金交电、百货、金属材料、木材的销售。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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16、公司名称：上海浦东环保发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2011年1月26日
注册资本： 人民币16,200 万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧
法定代表人：王鸿
经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处理及净化再利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。
2018年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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17、公司名称：上海浦发工程建设管理有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2006年1月10日
注册资本： 人民币500万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区五莲路606号一层
法定代表人：李树逊
经营范围：绿化、园林、环保、水利、公路、桥隧、地铁、建筑等工程的项目管理，工程技术咨询，工程建设监理、工程招标代理，园林绿化养护，建筑材料、苗木的销售。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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18、公司名称：上海浦发生态建设发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2012年9月26日
注册资本： 人民币10,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区上丰路700号3幢131室
法定代表人：陶潘才
经营范围：对生态环保工程的投资、建设，土地前期开发，市政工程，以上相关业务的维护、管理、营运和咨询，树木、苗木的种植和养护。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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19、公司名称：上海浦发养老服务发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：2018年4月12日
注册资本： 人民币1,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区东绣路1229号512室
法定代表人：王汇文
经营范围：养老机构业务，为老年人提供社区托养、居家照护等社区养老服务，康复护理服务，养老企业的管理和经营，自有房屋租赁，房地产开发经营，工程项目管理，物业管理，绿化养护，医疗器械经营，日用百货、生活护理用品的销售。
2018年度主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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20、公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层
法定代表人：王鸿
成立日期：1998年3月9日
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。
2018年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
■
（二）关联方履约能力分析。
本公司及子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
三、定价原则和定价依据
公司子公司与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是公司子公司日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。
五、备查文件
（一）公司第七届董事会第三次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十二日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2019-015
上海浦东路桥建设股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月2日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月2日
至2019年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年3月8日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见2019年3月12日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10、议案12
4、
涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10
应回避表决的关联股东名称：议案9应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司；议案10应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、同济创新创业控股有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
（四）通讯地址：上海浦东新区银城中路8号14楼
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室
联系电话：（021）58206677-219、209
邮编：200120 传真：(021)68765759
（五）登记时间：2018年3月28日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。
（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼
联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305
六、其他事项
本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
2019年3月12日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第七届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海浦东路桥建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月2日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
（下转B51版）
上海浦东路桥建设股份有限公司
公司代码：600284 公司简称：浦东建设
2018
年度报告摘要
- 上海浦东路桥建设股份有限公司2018年度报告摘要 2019-03-12
