A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2019-006

  招商银行股份有限公司

  第十届监事会第二十二次会议

  决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商银行股份有限公司（简称本公司）于2019年3月7日发出第十届监事会第二十二次会议通知，于3月11日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事8名，实际表决监事8名，总有效表决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2018年度董事会及其成员履行职务情况评价报告》。

  赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议通过了《2018年度监事会及其成员履行职务情况评价报告》。

  赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

  三、审议通过了《2018年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告》。

  赞成：8票 反对：0票 弃权：0票

  监事会同意将上述三项报告向本公司股东大会汇报。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司监事会

  2019年3月11日