安道麦股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-03-12 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1. 现场会议召开时间:2019年3月11日14:30

  2. 召开地点:北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

  3. 召开方式:现场表决与网络投票相结合

  4. 召集人:公司董事会

  5. 主持人:董事 安礼如

  6. 网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月11日上午9:30一11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月10日下午15:00至2019年3月11日下午15:00的任意时间。

  7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1. 股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东15人,代表股份93,872,256股,占上市公司总股份的3.8369%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,438,722股,占上市公司总股份的0.0588%。通过网络投票的股东13人,代表股份92,433,534股,占上市公司总股份的3.7781%。

  2. B股股东出席情况:

  通过现场和网络投票的B股股东1人,代表股份1,100股,占上市公司B股股份总数的0.0007%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司B股股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东1人,代表股份1,100股,占上市公司B股股份总数的0.0007%。

  3. 中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东15人,代表股份93,872,256股,占上市公司总股份的3.8369%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,438,722股,占上市公司总股份的0.0588%。通过网络投票的股东13人,代表股份92,433,534股,占上市公司总股份的3.7781%。

  部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式,对以下议案进行了表决:

  (一) 关于2019年度日常关联交易预计的议案

  本议案涉及关联交易事项,中国化工农化有限公司、荆州沙隆达控股有限公司为公司实际控制人中国化工集团有限公司控制的企业,构成公司的关联股东,其分别持有公司股份1,810,883,039股、119,687,202股。上述关联股东对本议案回避表决。

  1. 总表决情况:

  同意93,859,656股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对11,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0125%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。其中:

  (1)B股股东的表决情况:

  同意1,100股,占出席会议B股股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议B股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议B股股东所持股份的0.0000 %。

  (2)中小股东表决情况:

  同意93,859,656股,占出席会议中小股东所持股份的99.9866%;反对11,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0125%;弃权900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0010%。

  2. 表决结果:本议案作为普通表决事项,经出席本次股东大会的股东所持股份总数的1/2以上同意通过。

  上述议案的具体内容详见公司于2019年2月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

  五、律师出具的法律意见

  1. 律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2. 律师姓名:康娅忱、范启辉

  3. 结论性意见:

  北京市金杜律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1. 本次股东大会决议;

  2. 本次股东大会律师见证意见书。

  特此公告。

  安道麦股份有限公司董事会

  2019年3月11日

本版导读

2019-03-12

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