一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以363777614为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），送红股5股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）、主营业务

  目前公司的主要业务分为印刷类业务，覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括：商业票证印刷，数据处理打印与邮发封装，个性化彩色印刷和普通商业标签；覆合类业务包括：智能卡制造与个性化处理与RFID智能标签；技术服务类业务包括：电子票证服务，彩票销售终端的研发、运营以及档案存储与电子化等。

  （二）、经营模式

  公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户，财政、税务等政府类客户，以及大型企业类客户，公司建有统一的运营平台，有利于资源共享，效率最高。在销售方面，我公司在全国30多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可有效地满足各地客户对各项业务的需求。

  在生产方面，本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市，建设有9个生产基地，在18个主要城市建设有24个档案存储基地，并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅材料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广，对客户需求反应速度快，服务成本低的优势。

  （三）、研发能力

  本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源，并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力居于行业领先地位。

  （四）、行业地位

  经过多年的努力，在印刷业务方面，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的定点供应商资质，为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务，在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评，在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面居于全国同行业中的领先地位。近年来，公司智能卡与RFID业务发展迅速，市场份额迅速扩大，在行业内的影响力不断提升。

  报告期内，公司积极推进业务转型，所开发的电子发票，彩票销售终端和档案存储及电子化业务，销售收入快速增长，形成一定规模，市场影响力在各细分领域均居于领先地位，公司正在向信息技术服务行业积极探索。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  报告期内公司实现营业总收入15.46亿元，较去年同期增长8.13%，实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，比去年同期增长10.63%。

  公司根据董事会制定的经营计划，以提升经营业绩为中心，根据客户需求推进产品升级和产业转型。不断提升产品的技术含量，大力发展新兴业务，增加附加值，拓展市场空间，实现产品和业务升级。

  报告期内，各类产品发展情况如下：

  在印刷业务方面，由于原材料价格上升，市场需求趋缓等因素的影响，使印刷业务面临较大挑战。公司根据市场变化情况，及时调整产品和业务结构，关停低毛利产品线，集中开发技术含量高，盈利能力稳定的业务。由于环保监管趋严等因素的影响，印刷行业市场集中度的逐步提升，公司竞争力增强，印刷业务的经营业绩保持了稳定。随着原材料价格的回落和市场集中度的进一步提升，印刷类业务仍将保持稳定增长的趋势。

  在覆合类产品方面，公司中标的银行卡产品开始规模化生产，产能利用率和产品毛利率快速提升，2018年度，覆合类产品的营业收入增长62.82%，毛利率增长15.82%，已经逐步成为公司业绩提升的支柱性产品。公司还将进一步开发第三代社保卡和贷记卡类业务，保持覆合类产品的业绩增速。

  在技术服务类业务方面，档案存储与电子化业务发展较快，营业收入较2017年增长67.83%，服务领域覆盖银行、保险、政府机构等大型客户，同时，公司还在推进针对中小企业的档案云存储业务，争取为更多的客户提供专业化服务。新渠道彩票销售业务营业收入实现了107%的增长，并实现盈利。我公司开发的彩票展示和销售终端，在服务范围、布设数量、技术含量等方面居于市场前列。电子票证业务在报告期内发展情况良好，除电子发票外，还通过多种方式研发非税电子票据、票E送、区块链电子票证等产品，使电子票证类业务的应用场景更加广阔，也更加符合市场发展的需求。

  在不断发展各项业务的同时，公司加强了成本费用的控制，克服了原材料成本涨价、人工成本上升等不利因素，使公司整体销售收入保持增长，盈利水平提升。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司调整了电子发票的服务模式，为充分利用技术、人员和大数据资源，由北京瑞宏公司建设统一的服务平台，服务于全国客户，统一平台建设后，公司将各地的服务性子公司进行处置，不再纳入合并报表范围。

  1、本年度公司转让了天津征瑞科技有限公司、青岛瑞宏科技有限公司、广西瑞宏信息技术有限公司三家子公司的股权，转让后，本公司不再持有上述三家子公司的股权。

  2、本公司于2018年12月29日在南京市工商行政管理局注销子公司南京东港瑞宏信息科技有限公司。

  （4）对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  东港股份有限公司

  法定代表人：王爱先

  2019年3月10日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-010

  东港股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2018年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第六届董事会第四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2019年4月10日（星期三）下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月9日下午15：00至4月10日下午15：00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、股权登记日：2019年4月3日

  7、会议出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议召开地点：现场会议地点位于济南市山大北路23号公司五楼会议室

  二、会议审议事项

  1、 审议《董事会2018年度工作报告和2019年度工作计划》；

  2、 审议《监事会2018年度工作报告》；

  3、 审议《2018年年度报告》及其摘要；

  4、 审议《2018年度利润分配议案》；

  5、 审议《关于利用自有资金投资理财产品的议案》；

  6、 审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；

  7、审议《关于变更会计师事务所的议案》

  在本次股东大会上，独立董事将就2018年度的工作情况做述职报告。

  第4、5、7项议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并公开披露。

  议案有关内容请参见2019年3月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、出席现场会议登记办法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2019年4月4日一4月8日，工作日上午9：00一11：30，下午2：00一5：00；

  3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

  4、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便办理登记；

  （5）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年4月8日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  4、联系方式：

  （1）会议联系人：阮永城

  电话：0531-82672212 传真：0531-82672218

  地址：济南市山大北路23号 邮编：250100

  （2）参会人员的食宿及交通费用自理。

  （3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1．东港股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  东港股份有限公司董事会

  2019年3月10日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。

  2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年4月10日的交易时间，即9:30一11:30，13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日15:00，结束时间为2019年4月10日15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2018年度股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 持股数： 股

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期：2019年 月 日

  2018年度股东大会提案表决意见列示表

  ■

  附件三

  股东参会登记表

  ■

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-007

  东港股份有限公司

  第六届董事会第四次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2019年3月1日发出，并于2019年3月10日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司管理层2018年度工作总结和2019年度工作计划》

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2018年度工作报告和2019年度工作计划》。

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2018年度工作报告和2019年度工作计划》。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年年度报告》及其摘要。

  《2018年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》，《2018年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2018年年度报告摘要》。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2018年度利润分配的预案》。

  2018年母公司实现净利润24,455.14万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为22,009.63万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为32,835.63万元，公司目前可供股东分配的利润为54,845.25万元。

  根据公司生产经营的实际情况和公司股东的提议，2018年度利润分配预案如下：

  1、按净利润的5％提取任意盈余公积1,222.76万元；

  2、按2018年12月31日公司总股本363,777,614股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7元（含税），送红股5股。公司将共计派发2018年度现金股利254,644,329.80元，送红股181,888,807股，本方案实施完毕后，公司股本将增加为545,666,421股。剩余未分配利润结转至下一年度。

  本预案的提议人为公司股东-济南发展国有工业资产经营有限公司。鉴于公司目前经营状况良好，生产经营现金流充足，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平以及公司发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，董事会同意上述分配预案。

  本预案实施后，不会将造成公司流动资金短缺。公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。

  本预案需提交股东大会审议。

  五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

  六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理财产品的议案》

  议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于利用自有资金投资理财产品的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

  同意公司及控股子公司，在2019年向工商银行、中国银行、中国建设银行、光大银行、中信银行、招商银行、民生银行、浙商银行、齐鲁银行申请综合授信额度共计11亿元，用于公司经营所需办理的信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

  本议案需提交股东大会审议。

  八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》

  董事会对高级管理人员2018年度的工作情况进行了考评，并根据考评情况给予奖励。

  九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

  议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

  各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。

  十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  本议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2019年3月10日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-013

  东港股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年3月10日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度审计机构更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”），具体详情如下：

  一、变更会计师事务所的情况说明

  公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

  为保持公司审计工作的客观性和公允性，公司拟不再聘请瑞华事务所为 2019 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与瑞华事务所进行了事先沟通。公司对瑞华事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

  二、拟聘会计师事务所的情况

  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  统一社会信用代码：91110101592354581W

  成立日期：2012 年 03 月 02 日

  执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英

  主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

  经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

  信永中和会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

  三、变更会计师事务所履行的程序说明

  1、公司已提前跟原审计机构瑞华事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

  2、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。

  3、公司于 2019年3月10日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第三次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意变更信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

  4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、独立董事的事前认可意见和独立意见

  独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将变更会计师事务所的议案提交公司第六届董事会第四次会议进行审议。

  独立意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2019 年度审计工作的要求，公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意公司本次变更会计师事务所。

  五、备查文件

  1、《东港股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；

  2、《东港股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；

  3、《东港股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；

  4、《东港股份有限公司独立董事对第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  东港股份有限公司董事会

  2019 年3月10日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-012

  东港股份有限公司

  关于收购控股子公司股权2018年度

  业绩完成情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2017年5月，东港股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”）因收购Joy Spring Limited所持有的北京东港安全印刷有限公司、北京东港嘉华安全信息技术有限公司和广州东港安全印刷有限公司（三家公司以下统称：目标公司）各25%的股权，与Joy Spring Limited签署了《盈利预测业绩补偿协议》。现就本次交易中目标公司2018年度业绩承诺及实际完成情况说明如下：

  一、基本情况

  经本公司第五届董事会第十一次会议，第十二次会议和2016年度股东大会批准，公司与Joy Spring Limited签署了《股权转让协议》和《盈利预测业绩补偿协议》，公司以自有资金人民币17,400万元收购目标公司各25%的股权。此交易完成后，目标公司成为公司之全资子公司。

  二、业绩承诺情况

  根据公司与Joy Spring Limited签署的《盈利预测业绩补偿协议》，双方同意2017-2019年目标公司的盈利预测如下：

  ■

  (一)如三个目标公司2017年度、2018年度及2019年经具有证券从业资格的审计机构审计确认的实际净利润的总额低于上表盈利预测数总额的，就利润差额部分Joy Spring Limited将按25%的比例向本公司进行现金补偿。

  (二)三个目标公司股权成交价按资产基础法评估价值合计溢价3,878.97万元，在执行本协议第三条约定的盈利预测补偿时，三个目标公司每一年度的补偿上限为本条所述溢价部分的1/3，三年合计补偿总金额不超过3,878.97万元。

  (三)双方于每年目标公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额，本公司于盈利预测补偿金额确定后三十日内完成款项支付或在应支付给Joy Spring Limited的未付股权转让款中扣除。每一年度盈利预测补偿单独计算，不论后续年度目标公司盈利如何，已经支付的盈利预测补偿不退回。

  三、业绩承诺完成情况

  2018年度，本次交易涉及的目标公司所对应的盈利预测完成情况如下：

  单位：万元

  ■

  上述事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具盈利预测实现情况专项审核报告：瑞华核字【2019】01570004号、瑞华核字【2019】01570005号、瑞华核字【2019】01570006号，均完成业绩承诺指标。

  综上，2018年度目标公司的业绩承诺完成。

  特此公告。

  东港股份有限公司董事会

  2019年3月10日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-011

  东港股份有限公司

  关于举行2018年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司《2018年年度报告》经公司第六届董事会第四次会议审议通过。《2018年年度报告》全文详见2019年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》，《2018年年度报告摘要》详见2019年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2018年年度报告摘要》。

  东港股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年3月15日（星期五）下午15:00至17:00时在全景网举办2018年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时公司董事、总裁史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐利国先生、独立董事郝纪勇先生将在网上与投资者进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  东港股份有限公司董事会

  2019年3月10日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-009

  东港股份有限公司

  关于利用自有资金投资理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、概述

  为提高公司及下属全资、控股子公司资金使用效率，合理利用自有资金，为公司与股东创造更大的收益，董事会同意在2019年使用自有资金投资理财产品，具体方案如下：

  1、资金来源：公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动，不使用募集资金。

  2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，实现投资效益最大化。

  3、投资额度：不超过人民币8亿元（含8亿元），在额度内资金滚动使用。

  4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  5、投资品种：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的低风险固定或浮动收益型人民币理财产品，实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财产品。

  二、审批程序

  本议案已经第六届董事会第四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。

  公司进行投资理财的行为，必须符合《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限的规定。

  公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可执行。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投资理财。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、风险分析

  主要面临的风险有：

  （1）投资风险；

  （2）资金存放与使用风险；

  （3）相关人员操作和道德风险。

  2、拟采取的风险控制措施

  公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  五、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见

  （一）独立董事的独立意见

  公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过8亿元投资理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

  （二）监事会意见

  监事会认为：公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  六、其他

  公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。

  七、备查文件

  1、东港股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

  2、东港股份有限公司独立董事关于对第六届董事会第四次会议相关议案的独立意见；

  3、东港股份有限公司第六届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2019年3月10日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-008

  东港股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东港股份有限公司（“公司”）第六届监事会第三次会议于2019年3月1日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2019年3月10日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议书面表决方式，一致通过了如下事项：

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2018年度工作报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会2018年度工作报告》。

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2018年度工作报告和2019年度工作计划》。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年年度报告》及其摘要；

  经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。

  4、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2018年内部控制评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理财产品的议案》。

  公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  本议案需提交股东大会审议。

  6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。

  8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  监事会同意董事会关于拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019度审计机构的方案。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  东港股份有限公司监事会

  2019年3月10日

  东港股份有限公司

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-006

  2018

  年度报告摘要