（上接B25版）

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1.登记方式与要求

  （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

  （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

  2.登记时间：2019年4月8日、2019年4月9日（星期一、星期二）

  上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

  3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

  公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

  4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  5.会议联系方式：

  （1）联系电话：022-84866617

  （2）联系传真：022-84866667（自动）

  （3）联 系 人：秦峰、侯丽敏

  6．其他事项：参会股东食宿费用自理

  五、参加网络投票的具体操作流程

  公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

  六、投票规则

  同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  七、备查文件及备置地点

  1.备查文件

  （1）公司第七届董事会第二十次会议决议

  （2）公司第七届监事会第九次会议决议

  2.备置地点：公司证券事务部

  特此公告

  天津天保基建股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年三月十二日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  本次2018年年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、网络投票的程序

  1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

  2.填报表决意见

  本次2018年年度股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2019年4月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月9日下午15:00，网络投票结束时间为2019年4月10日下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2018年年度股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下：

  ■

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

  受托人身份证号码：

  受托人（签名）：

  委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-04

  天津天保基建股份有限公司

  七届二十次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第二十次会议的通知，于2019年2月27日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2019年3月8日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体董事夏仲昊先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士亲自出席了会议。全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

  一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》。

  二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2018年年度报告及摘要》。

  三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。

  四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

  五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。

  六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司母公司实现净利润1,059,527,059.52元，当年利润应提取10％法定公积金105,952,705.95元，扣除后母公司未分配利润953,574,353.57元。

  为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以2018年末总股本1,109,830,895股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.81元（含税），共计分配现金股利89,896,302.50元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2018年度利润分配的独立意见》。

  七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司2018年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定2019年度审计费用共55万元，包括公司年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费5万元。上述费用共计为60万元。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于续聘年度审计机构的独立意见》。

  八、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《预计2019年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2019年日常关联交易预计公告》。

  该议案已经公司独立董事前认可，并发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2019年预计日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于2019年预计日常关联交易的独立意见》。

  九、以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2018年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见》。

  保荐机构中德证券有限责任公司已对公司2018年度募集资金存放与使用情况发表了“无异议”的核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中德证券有限责任公司关于天津天保基建股份有限公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。

  十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。

  公司独立董事已对该议案发表了“同意”独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2018年度内部控制评价报告的独立意见》。

  十一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

  十二、听取2018年下半年董事会决议落实情况专项报告汇报。

  十三、听取《独立董事2018年度述职报告》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2018年度述职报告》。

  十四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  以上二、三、五、六、七、十三项报告、议案将提请公司2018年年度股东大会审议、听取。

  特此公告

  天津天保基建股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年三月十二日

  证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2019-09

  天津天保基建股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年3月8日，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

  一、基本情况概述

  鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了各项审计工作，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计会计师事务所，聘期一年。拟定2019年度审计费用共55万元，包括公司年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明；年度财务报告内部控制审计费5万元。上述费用共计为60万元。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、会计师事务所简介

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)是一家有着良好的社会声誉和强大的专业能力的大型综合性会计师事务所，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。在境内设有20家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有4家境外成员所，从业人员近5000人。该事务所拥有证券期货业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验。

  三、独立董事关于本次会计政策变更的意见

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司2018年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

  四、备查文件

  1.公司第七届董事会第二十次会议决议

  2.独立董事有关该事项发表的事前认可意见、独立意见

  特此公告

  天津天保基建股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年三月十二日