股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-036

  银亿股份有限公司

  第七届董事会第三十二次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2019年3月8日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三十二次临时会议，会议于2019年3月11日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任赵姝女士为公司董事会秘书的议案》。

  根据公司董事长熊续强先生的提名，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任赵姝女士（简历后附）为公司第七届董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  银亿股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一九年三月十二日

  附：赵姝女士简历

  赵姝，女，1983年出生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表，自2012年起开始担任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

  赵姝女士未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2019-037

  银亿股份有限公司

  关于变更董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  银亿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书陆学佳先生提交的书面辞职报告，陆学佳先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陆学佳先生在公司不再担任任何职务。公司衷心感谢陆学佳先生在任职期间为公司作出的贡献。经核实，陆学佳先生未持有本公司股票，上述辞职不会对公司生产经营产生影响。

  2019年3月11日，公司第七届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于聘任赵姝女士为公司董事会秘书的议案》，同意聘任赵姝女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  赵姝女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，赵姝女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

  董事会秘书赵姝女士联系方式：

  电话：0574-87653687

  传真：0574-87653689

  电子邮箱：info@chinayinyi.cn

  联系地址：浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼

  特此公告。

  银亿股份有限公司

  董 事 会

  二○一九年三月十二日

  附：赵姝女士简历

  赵姝，女，1983年出生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表，自2012年起开始担任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

  赵姝女士未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。