银亿股份有限公司公告(系列)
股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2019-036
银亿股份有限公司
第七届董事会第三十二次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2019年3月8日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三十二次临时会议,会议于2019年3月11日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集,会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,通过了以下议案:
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任赵姝女士为公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长熊续强先生的提名,并经董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意聘任赵姝女士(简历后附)为公司第七届董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二O一九年三月十二日
附:赵姝女士简历
赵姝,女,1983年出生,硕士研究生,经济师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表,自2012年起开始担任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
赵姝女士未持有本公司股份,与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。
股票简称:银亿股份 股票代码:000981 公告编号:2019-037
银亿股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银亿股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书陆学佳先生提交的书面辞职报告,陆学佳先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,陆学佳先生在公司不再担任任何职务。公司衷心感谢陆学佳先生在任职期间为公司作出的贡献。经核实,陆学佳先生未持有本公司股票,上述辞职不会对公司生产经营产生影响。
2019年3月11日,公司第七届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于聘任赵姝女士为公司董事会秘书的议案》,同意聘任赵姝女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
赵姝女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前,赵姝女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
董事会秘书赵姝女士联系方式:
电话:0574-87653687
传真:0574-87653689
电子邮箱:info@chinayinyi.cn
联系地址:浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼
特此公告。
银亿股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月十二日
附:赵姝女士简历
赵姝,女,1983年出生,硕士研究生,经济师,中国国籍,无境外居留权。曾任宁波维科精华集团股份有限公司证券事务代表,自2012年起开始担任本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。
赵姝女士未持有本公司股份,与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。