证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2019-005

  北方华锦化学工业股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金暂时补充

  流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”、“华锦股份”）于2019年3月11日召开六届十九次董事会、六届十次监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，闲置募集资金200,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1071 号）的核准，北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票398,936,170 股，每股面值1元，每股发行价格7.52元/股，募集资金总额为2,999,999,998.40元，扣除发行费用45,898,936.00元，募集资金净额为2,954,101,062.40元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014年12月23日汇入公司开立的募集资金专户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞华验字【2014】14020001号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

  二、募集资金余额情况

  截至2019年3月7日，公司募集资金专户余额为313,415.75万元，明细如下：

  ■

  三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及《公司募集资金管理细则》,经公司2019年3月11日召开的六届十九次董事会、六届十次监事会审议通过,使用闲置募集资金人民币200,000万元暂时用于补充流动资金,占募集资金净额的67.70%，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专项账户。

  此次使用部分闲置募集资金将不会改变募集资金用途,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。公司不存在证券投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资。

  四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明和承诺

  1、募集资金的闲置原因

  根据华锦股份第五届董事会第六次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过的发行预案，本次募集资金30亿元用于向子公司内蒙古化工增资建设100万吨/年合成氨、160万吨/年尿素项目。

  2016年3月23日召开的五届四十五次董事会、五届二十一次监事会、2016年4月15日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于暂停将募集资金投入募投项目的议案》，公司为了维护广大股东的权益，减少投资损失，决定暂停使用募集资金投资内蒙古化工项目，寻求新的项目进行论证，使用募集资金获得良好的使用效果，以保证广大股东的权益。具体内容详见公司于2016年3月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于暂停将募集资金投入募投项目的公告》（2016-010）

  2、对公司的影响

  公司使用200,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期贷款利率4.35%测算，预计可节约财务费用约8,700万元。

  3、保障措施

  公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。

  4、相关承诺

  本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合公司非公开发行股票方案的相关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  公司将在上述募集资金使用到期后，及时归还到募集资金专用账户。

  本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  五、专项说明

  （一）独立董事意见：

  公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金制度》的有关规定，同时，公司承诺若募投项目因发展需要，实际进行超过目前预期，或因项目建设加速导致募集资金使用提前，公司将及时、足额将资金归还至募集资金专户，以确保募投项目进度。并承诺所使用的募集资金在12个月内归还。因此，我们同意再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  （二）监事会意见：

  公司于2019年3月11日召开六届十次监事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  监事会认为：本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理细则》的规定。

  （三）保荐机构中信建投证券股份有限公司意见：

  1、本次使用闲置募集资金事项符合其经营需要，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和华锦股份内部制度的情形，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形；

  2、本次使用闲置募集资金计划有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，提升经营效益，符合华锦股份全体股东的利益。

  综上所述，保荐机构对本次使用闲置募集资金事项无异议。

  六、备查文件

  1、六届十九次董事会决议公告；

  2、六届十次监事会决议公告；

  北方华锦化学工业股份有限公司董事会

  2019年3月11日

  股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-006

  北方华锦化学工业股份有限公司关于

  召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年3月27日（星期三）下午14：50召开2019年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、会议届次：2019年第一次临时股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经公司六届十九次董事会审议通过，公司决定召开2019年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2019年3月27日（星期三）14：50；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月27日（星期三）9：30～11：30, 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月26日（星期二）15：00至2019年3月27日（星期三）15：00期间的任意时间。

  5、股权登记日：2019年3月20日（星期三）

  6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  7、出席对象：

  （1）截至2019年3月20日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：华锦股份办公楼二楼会议室

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议事项如下：

  1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

  上述议案已经公司第六届第十九次董事会、第六届第十次监事会审议通过，具体内容详见公司于2019年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届第十九次董事会决议公告》（2019-003）《第六届第十次监事会决议公告》（2019-004）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-005）。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。

  （2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

  （3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）

  2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司。

  3、现场会议登记时间：2019年3月27日13：00-14：50。信函或传真方式进行登记须在2019年3月26日16：30前送达或传真至公司。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：孙世界

  联系电话：0427-5855742 0427-5856743

  传真：0427-5855742

  2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理

  七、备查文件

  1、第六届第十九次董事会决议；

  北方华锦化学工业股份有限公司董事会

  2019年3月11日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2019年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。

  2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2019年3月27日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月26日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2019年3月27日（现场股东大会结束当日）15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：

  委托人持股数： 委托人证券号码：

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  授权人对审议事项的投票表决指示：

  ■

  注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

  2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

  股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-004

  北方华锦化学工业股份有限公司

  第六届第十次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十次监事会于2019年3月1日以通讯方式发出通知，2019年3月11日以通讯方式召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议并通过以下议案：

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。

  监事会认为：本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  北方华锦化学工业股份有限公司监事会

  2019年3月11日

  股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2019-003

  北方华锦化学工业股份有限公司

  第六届第十九次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十九次董事会于2019年3月1日以通讯方式发出通知，2019年3月11日以通讯方式召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议并通过以下议案：

  1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2019-005）

  2、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司决定于2019年3月27日召开2019年第一次临时股东大会审议上述议案，具体见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-006）。

  北方华锦化学工业股份有限公司董事会

  2019年3月11日