（上接B25版）

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《公司2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2018年年度报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网

  （www.cninfo.com.cn）；《公司2018年年度报告摘要》内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

  三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2018年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

  具体财务决算数据详见《公司2018年年度报告》之“第十一节 财务报告”内容，详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

  四、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》。

  基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本785,250,720股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税), 公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

  公司正在实施股份回购事项，根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

  该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

  《公司2018年度内部控制自我评价报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

  《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

  经认真审核，公司监事会成员一致认为：鉴于立信会计师事务（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构。

  《关于续聘2019年度审计机构的公告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交 2018年年度股东大会审议。

  特此公告!

  上海良信电器股份有限公司

  监事会

  2019年3月22日

  证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2019-024

  上海良信电器股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一)、实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 248号）核准，公司非公开发行不超过1,436万股普通股，由东吴证券股份有限公司受托承销。截至2016年3月18日止，本公司实际发行普通股14,178,480股，每股发行价为35.97元，募集资金总额509,999,925.60元。东吴证券股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元后，于2016年3月21日存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）人民币账户中，存入金额为：

  ■

  注：上述汇入资金共计496,499,925.60元（已扣除保荐、承销费用人民币13,500,000.00元），扣除其他发行费用人民币982,061.35元，募集资金净额为人民币495,517,864.25元。上述资金已于2016年3月21日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第111391号验资报告。

  (二)2018年度募集资金的实际使用及节余情况

  单位：（人民币）元

  ■

  注1：公司募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建专户分笔支付项目所需款项。2018年公司募集资金存储专户转入基建户金额为185,960,000.00元，2017年转入基建账户未用完的金额为14,087,739.52元；由基建账户投入到募集资金项目金额为194,119,517.01 元，置换公司使用自有资金垫付金额2,047,000.00元，差额3,881,222.51元为转入公司基建账户待使用的金额。

  注2：公司于 2018 年 3 月 22日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 23,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型金融机构理财产品。

  注3：企业购买的理财产品到期后本金还入募集资金账户。

  2018年购买理财产品明细如下：

  ■

  截至2018年12 月31 日，公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：以前年度投入222,199,912.16元，本年度投入194,119,517.01元，累计投入承诺投资项目 416,319,429.17元，其中募集资金账户直接投入416,319,429.17元。截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为1,413.17 万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)、募集资金管理制度的建立

  为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。

  (二)、募集资金专户存储情况

  公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、上海银行股份有限公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行股份有限公司康桥支行（账号03002819127）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)、募集资金投资项目的资金使用情况

  募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。

  (二)、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  (三)、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金到自有资金账户。

  (四)、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (五)、节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  (六)、超募资金使用情况

  本公司不存在超募资金使用的情况。

  (七)、尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用募集资金中388.12万元转入公司基建账户尚待使用，其余金额存储在公司募集资金专户中。

  (八)、募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2019年3月20日批准报出。

  附表：1、募集资金使用情况对照表

  上海良信电器股份有限公司

  董事会

  2019年3月22日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：上海良信电器股份有限公司 2018年度 单位：人民币万元

  ■