密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
公司代码：603713 公司简称：密尔克卫
2018
年度报告摘要
一、重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席董事会会议。
4.天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以总股本152,473,984股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
该利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。
二、公司基本情况
1.公司简介
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2.报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
公司主营现代物流业，属于生产性服务业，作为专业化工供应链服务商，提供以货运代理、仓储和运输为核心的一站式综合物流服务，以及化工品交易服务。
公司从事的一站式综合物流服务提供从客户端到用户端的物流全环节专业服务。公司接受化工行业客户的业务委托，从境内外发货人处提取货物，组织国内和国际运输并分拨派送至境内外收货人指定交货点，对物流链上的货物流、信息流和资金流具有高效、安全的控制能力。此外，公司基于20多年来完善、专业及安全的化工物流交付能力向产业链逐步延伸，发展化工品交易业务。
（二）经营模式
公司从事化工供应链服务，作为第三方为化工企业提供货物流转及相关增值服务并收取相应服务费。有别于传统模式下物流各环节由不同服务商分别提供，公司基于20多年来完善、专业及安全的化工品物流交付能力，提供化工物流全环节专业服务。
公司将基础物流服务、物流方案设计和物流咨询等加以整合，形成以货运代理、仓储、运输业务为核心的化工品一站式综合物流服务。基础物流阶段，公司通过自购车辆、自建仓库以及调度外部车队和租赁仓库的形式，实施基础物流服务，并通过信息系统和管理标准链接外包环节与非外包环节。
公司的收入总体上是按照业务量收取服务费，在此盈利模式下，客户的货物流转量与公司收入相挂钩，使得客户与公司从传统的客户关系发展成利益共同体。公司提供的供应链服务帮助客户整合及优化物流各个环节，降低库存，缩短货物流通周期，提高物流效率，从货物流通环节帮助客户增强市场竞争力，使得客户生产销售量增加的同时，物流服务需求也随之增加，公司与客户之间实现业务相互促进的关系。
目前，公司主要业务板块分为两大类，即一站式综合物流服务和化工品交易服务。其中，一站式综合物流服务为核心业务板块，其主要由三部分业务组成：货运代理服务、仓储服务、运输服务，各业务板块之间独立经营且相互协作。
公司在一站式综合物流服务基础上，于近几年积极参与供应链上下游业务，逐步开拓化工品交易业务，延伸化工供应链服务环节。
（三）行业情况说明
2010-2017年间，我国全社会物流总额从125.4万亿元攀升至252.8万亿元，年均增速10.53%，增幅非常显著。而工业品物流总额在当中占比最大，2017年全国工业品物流总额达到234.5万亿元，同比增长6.6%（按可比价格计算）。根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，预计2018年底，全化工物流行业市场规模达1.4万亿元，而第三方物流市场占有率仅约25%，以此测算目前国内第三方物流市场规模达3500亿元。而其中公路运输为危险货物的主要运输方式，全年运输量约12亿吨，铁路运输和水路运输分别约为1.26亿吨和3亿吨，公路运输占整个运输量的74%。
我国化工企业多年均呈现小、散、乱的特点，对经济实际贡献有限，但对环境造成了很大的破坏，而且行业集中度过低不利于龙头企业扩大再生产，行业容易形成恶性竞争。我们判断化工园区的一体化发展趋势将倒逼产能落后的企业加速退出行业竞争、进而导致行业集中度进一步提高。国家几大部委纷纷出台化工园区整治政策后，化工入园已成定局，2018-2020年全国大部分省份化工企业将面临化工园区资源的抢夺，行业集中度进一步提升。
近年来国家及各省市地方监管部门相继出台监管政策，规范行业运行标准，规范化工品车辆道路运行的规章制度，建设和加强化工品物流安全体系和应急处理机制。我们判断未来随着相关监管政策的出台及实施，我国化工物流体系的标准化建设亦将提速，从而将进一步规范行业运行标准，相关资质审批更加严格，资质健全的优质企业将快速发展，没有达到标准以及没有取得相关资质的企业则被逐渐淘汰。
随着下游化工企业退城进园的不断推进，化工企业对物流环节的专业化需求不断增加，越来越多的综合化工企业将物流环节业务剥离外包，选择第三方的专业物流服务商。而企业则专注于核心流程板块，包括研发、原材料采购、生产、市场推广和销售，将其他非重要流程外包将是大势所趋，这样更有利于企业将有限的资源集中发展核心业务。
化工物流行业目前十分分散，根据中国物流与采购联合会危化品物流分会统计，2017-2018年度，我国化工物流行业前100强道路运输合计货运总量为2.25亿吨，占全国危化品道路货运量的19%；水路运输货运总量为6959万吨，占全国水路危化品货运量的23%。作为一站式化工综合物流提供商，公司按2018年营业收入17.84亿元测算，占3500亿行业总规模比例仅0.50%。化工物流行业目前处于高度分散状态，主要因为危化仓库和车辆的审批地域性导致地域分散割据，导致行业小企业众多。我们认为未来随着生产安全监督和环保政策加强，化工产业快速园区化和集中化，小型、不规范的危化物流企业将被逐步淘汰，行业集中度有望快速提高。
3.公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4.股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
■
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1.报告期内主要经营情况
2018年度，公司实现营业总收入178,390.59万元，同比上升了38.16%。主要原因是2018年公司在仓储业务进入发展期，收入达到32,287.54万元，同比增加95.18%；此外，货代业务也进入稳定期，2018年收入达到78,650.51万元，同比增加25.74%。
公司实现利润总额17,928.07万元，同比上升54.56%；归属于公司股东的净利润13,215.63万元，同比上升57.91%；加权平均净资产收益率为13.84%，同比增加1.37个百分点；每股收益1.01元，比去年增加0.28元。
2.导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3.面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4.公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
本公司于2019年3月20日董事会会议批准，自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
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5.公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6.与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（1）报告期内，新设了密尔克卫化工供应链服务（广东）有限公司、四川密尔克卫供应链管理有限公司、宁波慎则化工供应链管理有限公司、连云港密尔克卫化工供应链有限公司，新收购天津至远企业管理顾问有限公司、南京密尔克卫化工供应链服务有限公司，本年度合并范围增加6家；
（2）报告期内，清算了上海守拙供应链管理有限公司、上海内森集装罐服务有限公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南京分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司宁波分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司南通分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司营口分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司天津分公司、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司青岛分公司，本年度合并范围减少8家；
（3）报告期内，处置了上海赣星物流有限公司，本年度合并范围减少1家。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
董事会批准报送日期：2019年3月22日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-022
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月12日 13 点 30分
召开地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月12日
至2019年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
是
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于2019年3月20日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，并于2019年3月22日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2019年4月9日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）
（二） 登记地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部
（三） 登记办法
1、 拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、 股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。
3、 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 联系方式：
联系地址：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼证券部
联系电话：021-80228498
传真：021-80221988-2498
电子邮箱：ir@mwclg.com
邮编：201216
联系人：缪蕾敏 饶颖颖
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年3月22日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月12日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-016
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月10日向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于2019年3月20日召开第二届董事会第六次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长陈银河主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》；
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
3、审议《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》；
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议《关于〈公司独立董事2018年度述职报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司将于2018年年度股东大会上听取《公司独立董事2018年年度述职报告》。
5、审议《关于〈公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
6、审议《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
7、审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8、审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度利润分配预案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
10、审议《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的报告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
11、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
13、审议《关于公司会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
14、审议《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2019年度申请银行综合授信并为子公司提供担保的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
15、审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
16、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
17、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
18、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
公司独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
19、审议《关于提请召开密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。
公司董事会决议召开公司2018年年度股东大会，并授权公司董事会秘书负责筹备股东大会召开的相关事宜。
2018年年度股东大会的召开时间、地点等有关事项详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决情况：7票同意，0票否决，0票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2019年3月22日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-017
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月10日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决方式于2019年3月20日召开第二届监事会第四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江震主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司〈2018年年度报告全文及摘要〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告》及《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
4、审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、审议《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度利润分配预案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
8、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
11、审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
12、审议《关于部分募集资金投资项目变更的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2019年3月22日
证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-021
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2018年度实现净利润为22,934,347.52元，计提10%法定盈余公积2,293,434.75元，加上未分配利润年初余额45,704,478.37元，2018年期末可供分配利润为66,345,391.14元。
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司董事会决定公司2018年度利润分配预案为：以总股本152,473,984股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.30元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。
本预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，该利润分配预案尚需2018年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2019年3月22日
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》等相关法律法规以及《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等有关制度的要求，作为密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就2018年度工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会成员7名，其中独立董事3名，独立董事基本情况如下：
1、工作履历及专业背景
刘杰先生，博士学历。1987年7月至1995年9月在同济大学任职，历任团委学生会秘书长、助教、讲师、副教授；1995年9月至1997年9月在复旦大学从事博士后研究工作；1995年1月至2004年6月在上海同济科技实业股份有限公司任职，历任副总经理、董事；1997年9月至2004年4月在同济大学经济与管理学院任职，历任副教授、教授；2015年1月至2018年5月在上海复理管理咨询有限公司任董事兼总经理；2015年6月至2018年6月在上海缔安科技股份有限公司任独立董事；2017年3月至2018年12月在金卡智能集团股份有限公司任独立董事；2015年1月至2018年5月在上海复菁科技发展有限公司董事。现任复旦大学管理学院教授，兼任新丰泰集团控股有限公司独立董事、中山达华智能科技股份有限公司独立董事和江苏常宝钢管股份有限公司独立董事、中昌大数据股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
余坚先生，博士学历，硕士生导师，注册会计师。1999年3月至2002年2月在上海市城市建设投资开发总公司任职，历任财务部主管、审计监察部副总经理、投资计划部副总经理；2002年2月至2002年8月在上海置业有限公司任外派财务总监；2002年8月至2004年12月在上海普兰投资管理有限公司任财务总监；2004年12月至2006年1月在上海交通投资集团有限公司任财务总监；2006年1月至2008年1月在上海城投置地集团有限公司任财务总监；2008年1月至2008年9月在上海英孚思为信息科技有限公司任财务总监；2015年3月至2018年4月在上海维宏电子科技股份有限公司任独立董事；2015年7月至2018年7月在浙江百川导体技术股份有限公司任独立董事。2008年10月至今在上海国家会计学院教研部任副教授，兼任鹏欣环球资源股份有限公司独立董事、密尔克卫独立董事。
刘宇航先生，本科学历。2005年至今在中国物流信息中心网络处任职，历任网络处科员、科技处副处长、科技处处长，先后兼任中国物流与采购联合会科技奖励办负责人、中国物流与采购联合会物联网专业委员会秘书长、中国物流信息中心科技处处长。现任中国物流与采购联合会团委书记，兼任中国物流与采购联合会危化品物流分会秘书长、中国物流信息中心副主任、北京中物化联企业管理有限公司法定代表人、密尔克卫独立董事。
2、兼职情况
■
注：此表所列情况为报告期内各独立董事的兼职情况
3、独立性情况说明
公司3名独立董事独立履行职责，与公司主要股东、实际控制人、或其他与公司存在利害关系的单位或个人没有关联关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席公司会议情况
报告期内，公司召开了12次董事会会议，其中现场会议次数12次、现场结合通讯方式召开会议次数2次，以及6次股东大会。
独立董事参加董事会和股东大会的情况如下：
■
参加董事会专门委员会的情况如下：
■
注：“-”代表该独立董事不是该专门委员会委员。
（二）履职情况
报告期内，公司独立董事本着客观、独立、审慎的原则，充分履行职责，积极出席董事会及各类专门委员会会议，认真、专业、独立地审议各项议案，重点关注公司的法人治理、股东利益保护、风险控制、关联交易等事项，积极参与讨论并提出专业意见，并以谨慎的态度行使表决权，切实维护公司及全体股东的合法利益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，独立董事审议了《关于公司2017年7月1日-2017年12月31日期间各项关联交易的议案》、《关于预计公司2018年日常性关联交易的议案》、《关于公司拟参与投资北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）相关事宜的议案》等关联交易议案。独立董事认为上述关联交易遵循了公平、公正的原则，符合相关法律法规，均发表了明确同意的独立意见。
（二）2017年度利润分配情况
公司于2018年2月28日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2017年度不分配利润的议案》，独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，认为该议案在符合相关法律法规的前提下，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况。
（三）2017年会计政策变更事项
公司于2018年2月28日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》，独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，认为变更后的会计政策符合有关部门的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。
（四）信息披露执行情况
2018年度，独立董事持续关注信息披露执行情况。公司严格遵循各项监管规则，有效执行已制定的一系列信息披露制度，切实保障投资者获得真是、准确、完整的信息，不存在应披露而未披露信息的情况。
（五）内部控制执行情况
2018年度，独立董事持续关注内部控制的执行情况，听取了《公司2017年内部控制自我评价报告》等相关汇报，并持续督促公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，积极向公司董事会提出专业建议，有效提高了公司经营的效率和内部控制的有效性。
（六）募集资金使用情况
报告期内，独立董事审议了《关于变更公司首次公开发行A股股票募集资金投资项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等与募集资金使用相关的议案，认为公司对募集资金存放及使用的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。
（七）董事提名、高级管理人员聘任情况
报告期内，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》，第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见，认为公司对董事、高级管理人员的聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（八）聘任或更换会计师事务所情况
报告期内，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》，独立董事就上述议案发表了明确同意的独立意见，认为公司继续聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有相关的审计从业资格，在往期为公司提供的服务中能够做到独立、客观、公正的职业准则履行职责，较好完成了相关审计工作。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、对公司进行现场调查的情况
公司独立董事十分重视对公司现场调查工作。2018年，各独立董事除按时参加公司董事会及股东大会外，还利用召开现场股东大会和董事会的机会，同其他董事、监事和高管进行交流、沟通，及时了解公司日常经营情况和财务状况。
五、总体评价及建议
报告期内，独立董事充分履行诚信与勤勉的义务，按照有关法律、法规和公司章程的要求，认真履职，促进了公司规范运作、长远发展，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。
公司代码：603713 公司简称：密尔克卫
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2. 财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1. 纳入评价范围的主要单位包括：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，上海密尔克卫化工储存有限公司，上海密尔克卫化工物流有限公司，上海慎则化工科技有限公司
2.纳入评价范围的单位占比：
■
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
治理架构、财务报告、全面预算、资金运营、人力资源、企业文化、内部监督、安全管理、风险评估、销售业务、资产管理、采购业务、合同管理、信息系统等所有重点业务流程.
4.重点关注的高风险领域主要包括：
安全管理
5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及五部委相关规定，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明:
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（下转B136版）
- 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年度报告摘要 2019-03-22
