证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-020

  宝塔实业股份有限公司

  2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议:2019年3月21日15:30；网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月21日9:30一11:30、13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月20日15:00一2019年3月21日15:00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路630号本公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

  4、召 集 人：宝塔实业股份有限公司董事会

  5、主 持 人：郑小将董事长

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及授权代理人共17人，股份404,106,484股，占公司有表决权股份总数的52.874％。其中,出席现场会议的股东及股东代表9人，代表股份403,651,284股，占公司有表决权总股份的52.815％；通过网络投票的股东8人，代表股份455,200股，占公司有表决权总股份的0.060％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场表决、网络投票等表决方式，形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》；

  二、审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

  上述议案具体内容详见公司于2019年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

  所有议案均为普通议案，须经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过方为有效。

  具体表决结果详见下表：

  宝塔实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会表决情况

  ■

  ■

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所

  2、律师姓名：哈如、徐隆轩

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格和出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司

  二〇一九年三月二十一日

  证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-021

  宝塔实业股份有限公司

  关于控股股东被动减持的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日披露了《关于控股股东持有的部分股份可能被动减持的公告》（详见公司在巨潮资讯网披露的2018-071号公告）。

  根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关减持情况公告如下：

  一、被动减持的实施进展情况

  截至本公告披露日，具体被动减持情况如下表：

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  二、股东本次被动减持前后持股情况

  ■

  三、其他相关事项的说明

  1、本次被动减持的实施符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

  2、本次被动减持的实施与此前披露的被动减持公告及相关承诺不存在差异。截至本公告日，实际减持股份数量未超过预披露减持股份数量，公司将继续关注本次被动减持的后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。

  3、本次被动减持实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股本结构及持续性经营产生重大影响。

  特此公告。

  宝塔实业股份有限公司董事会

  二〇一九年三月二十一日