证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-045

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2019年4月12日

  (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区锦绣东路2777弄39号楼8楼会议室

  (三)

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，以现场与网络投票相结合的方式召开。会议当天，经与会董事全体举手表决同意，推选董事丁慧亚为本次会议的主持人。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席4人，董事长陈银河因工作原因、董事周宏斌、刘宇航因在外地参加会议均未能出席现场会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书缪蕾敏出席会议；公司副总经理王涛、潘锐出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、

  议案名称：《公司2018年年度报告全文及摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、

  议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、

  议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、

  议案名称：《公司2019年度财务预算报告》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、

  议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、

  议案名称：《关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、

  议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、

  议案名称：《关于公司及所属子公司2019年度申请银行综合授信并提供相应担保的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、

  议案名称：《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、

  议案名称：《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、

  议案名称：《关于公司增加募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)

  现金分红分段表决情况

  ■

  (三)

  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)

  关于议案表决的有关情况说明

  不适用

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：余蕾、方勔

  2、

  律师见证结论意见：

  本所律师认为：密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；

  2、《国浩律师（上海）事务所关于密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  2019年4月15日

  证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2019-046

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，董事会授权公司董事长负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

  上述具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）、《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-014）。

  一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

  4月12日，公司使用闲置募集资金购买的“交通银行蕴通财富结构性存款”产品已到期收回，公司已收回上述理财产品募集资金本金和收益，相关协议履行完毕。具体情况如下：

  ■

  二、风险控制措施

  公司购买的为低风险结构性存款理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

  三、对公司经营的影响

  1、公司购买低风险保本型现金产品，风险可控。

  2、公司使用募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

  3、公司使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币7,006.08865万元（含本次）。

  特此公告。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

  2019年4月15日