一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份数11,709,583股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司2018年开展回购股份计划，截止2018年12月4日公司完成股份回购，合计回购股份金额为94,581,547.35元，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施回购股份的金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司回购股份金额94,581,547.35元视同现金分红。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司主要业务包括研发、生产、加工、销售（含网上销售）：高档生活用纸系列产品、无纺布制品。公司主要包括：洁柔、太阳两大品牌系列产品，品类聚焦在卷纸、无芯卷纸、抽纸、纸手帕、湿巾、棉花柔巾六大类。主要产品：洁柔Face系列、Lotion系列、自然木系列、新棉初白系列、金尊系列、湿巾产品。

  洁柔Face系列：Face纸手帕采用独创的可湿水造纸工艺，可做洗脸巾，Face可湿水面纸是洁柔的一大特色产品。通过不断的品质升级，新开发4层加厚型抽纸，市场上真正的一抽抵两抽，加上精美压花，让消费者的使用体验与时尚感更好。

  洁柔Lotion系列：独有的Lotion可锁水面纸，乳霜倍亲肤，含有保湿因子，锁水更柔滑，特别适合消费者呵护娇嫩的肌肤，母婴、鼻敏感、化妆适用，2018年公司对Lotion系列的部分单品进行产品升级，使其更加柔滑亲肤，给消费者更舒适的体验。

  洁柔自然木系列：为实现健康安全消费理念、为消费者提供更好的黄色（低白度）纸，特推出首款黄色纸中的贵族“洁柔自然木系列”，采用100%进口原生木浆制造，全系列产品在质量等级上直接达到优等品质。

  新棉初白系列：2018年7月，公司推出高端新品“新棉初白”棉花柔巾，采用100%新棉花，全物理工艺，完全“0”漂白。“新棉初白”棉花柔巾干湿两用、柔厚亲肤，可做化妆棉、洗脸巾等个人清洁护理产品，特别适用母婴尤其是新生儿、女性消费人群。

  洁柔金尊系列：金尊产品使用100%进口原生木浆制造，产品纸质加倍厚实，同时做到层层柔韧，是性价比高的系列产品。

  洁柔湿巾产品：相比市场上湿巾产品，洁柔采用加厚水刺无纺布，更厚实，一张抵两张，并通过皮肤刺激性测试，产品温和，安心使用。

  报告期内，公司通过不断调整产品结构，加速重点品、新品推广，同时不断完善细化渠道建设，单独建立母婴、新零售渠道，全面推动公司发展，在对已有渠道不断的完善和优化的同时，开拓细化出新的销售模式，全方位进行营销布局，拓宽销售网络。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年，公司通过“产能+渠道”双轨驱动、启动减少冗员、精简机构、提高效率等一系列措施，推动公司销售额稳步增长，实现生产规模、销售规模与经营业绩的持续增长。2018年度，公司实现营业收入567,851.76万元，较上年同期增长22.43%；归属于上市公司股东净利润40,699.32万元，较上年同期增长16.6%。

  1、果断调整产品价格及浆板库存，成功应对高浆价危机，经营业绩稳步提升。

  2018年，全球经济持续复苏，原物料价格居高不下。给公司的销售、利润的提升，成本管控均造成不小压力。为保障公司业绩稳步提升，完成第一个“五年计划”目标，公司管理层及营销团队、采购团队凭借对市场的敏锐度、国际浆价走势的预判，及时调整产品价格及浆板库存，控制了毛利率的下降及采购成本提升的趋势。

  2、渠道建设成绩喜人，公司由“渠道建设”向“渠道强化”转化

  2018年是公司的渠道建设的最后一年，通过三年的渠道建设，公司KA/GT/AFH/EC等渠道全面发力，销售网点不断扩展下沉，通过车铺车销、一日一店一改善，门店陈列与库存进行抢、占、挤、压等具体动作执行，公司正式进入“渠道强化”年！

  面对千亿产业的生活用纸市场，目前国内前四大家的市占率不足40%，公司发展空间巨大。通过公司产业的高速拓展，正在不断提升市场占有率。

  3、高端产品销售占比提高，综合毛利率位居行业第一

  公司的品牌定位是：高端生活，品味洁柔。2018年，公司加大了高端、高毛利产品新棉初白、Face、Lotion和自然木等重点品的销售力度并制定出各大渠道的分销标准，提高各渠道的占有率。2018年，Face、 Lotion及自然木系列产品的销售收入占比达到60%以上。随着重点品占比的提高，公司的生活用纸毛利率达到34.56%，位居国内生活用纸行业第一。

  4、品类拓展：新棉初白棉花柔巾研发上市

  公司一直重视新品品类的拓展和研发，旨在为广大用户提供品质优良、贴心体验的产品。2018年7月23日，公司高端新品“新棉初白”棉花柔巾正式首发上市。“新棉初白”棉花柔巾采用100%新棉花，全物理工艺，完全“0”漂白。“新棉初白”棉花柔巾干湿两用、柔厚亲肤，可做化妆棉、洗脸巾等个人清洁护理产品，特别适用母婴尤其是新生儿、女性消费人群。

  5、资本运作

  2018年，在资本市场整体走势疲软的情况下，为增强投资者对公司的信心，公司实际控制人、副董事长、总经理邓冠彪先生基于对公司长期投资价值的认可以及对未来持续发展的信心，增持公司股票。

  2018年9月份，公司又开展了股份回购，进一步增强投资者信心，推动公司股票回归合理价值。

  同时，为答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，公司开展了股东回馈活动，让公司更多的股东体验公司新品“新棉初白”棉花柔巾。

  2018年底，公司希望员工能够共享公司发展的成果，在公司不断的发展过程中，提升员工的归属感、参与感和获得感，开展了第二期的股权激励计划，采取期权+限制性股票的激励方式，激励了公司4600多名员工，充分发挥一线员工的核心作用和价值，进一步推动公司盈利能力不断提升。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  □ 适用 √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）会计政策变更

  2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号，以下简称“《修订通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1： 一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。

  公司执行上述规定的主要影响如下：

  ■

  公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

  ■

  （2）重要会计估计变更

  本期无重要会计估计变更事项。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2015年4月13日及5月8日分别召开第三届董事会第二次会议和2014年年度股东大会，审议通过江门中顺纸业有限公司吸收合并江门中顺洁柔纸业有限公司事项。2018年6月14日，江门中顺洁柔纸业有限公司工商注销登记已办理完毕，独立法人资格已经注销。

  （4）对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-19

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  关于公司董事、监事及高级管理人员

  薪酬调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月11日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》；召开第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司监事薪酬调整的议案》，现将具体情况公告如下：

  一、本方案适用对象

  公司在职董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

  二、本方案适用期限

  本方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

  三、实施程序

  本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。

  四、薪酬调整的具体方案

  根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》及《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司近年经营业绩、经营规模等实际经营情况，同时参照行业及地区的薪酬水平，拟对公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬调整如下：

  单位：万元

  ■

  上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  公司董事、监事及高级管理人员除上述表中人员的2019年薪酬作调整外，其他人员的2019年薪酬不变。

  五、独立董事意见

  公司董事、高级管理人员的薪酬调整方案是结合了公司近年经营业绩、经营规模等实际经营情况，同时参照行业及地区的薪酬水平而确定，有利于调动董事、高级管理人员工作积极性和公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  因此，我们同意本次董事、高级管理人员薪酬调整方案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  六、备查文件

  1．《第四届董事会第十一次会议决议》；

  2、《第四届监事会第九次会议决议》；

  3、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2019年4月12日

  证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-21

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  关于举行2018年年度报告网上业绩

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月19日（星期五）15:00至17:00举行2018年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可通过以下方式参与互动交流：

  参与方式一：在微信中搜索“中顺洁柔投资者关系”微信小程序；

  参与方式二：微信扫一扫“中顺洁柔投资者关系”微信小程序二维码：

  ■

  投资者依据提示，授权登入“中顺洁柔投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

  出席本次网上说明会的人员有：副董事长兼总经理邓冠彪先生，董事、副总经理、董事会秘书周启超先生，独立董事黄洪燕先生，财务总监董晔先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2019年4月12日

  证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-16

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2019年4月1日以短信、电子邮件等方式发出，并于2019年4月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，董事曾怿女士、独立董事葛光锐女士以通讯方式参加会议。公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

  《2018年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  《2018年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。

  此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

  《2018年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  公司独立董事葛光锐女士、黄洪燕先生、何海地先生向本次董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职。

  《独立董事2018年度述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度社会责任报告的议案》。

  《2018年度社会责任报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度投资者权益保护工作情况报告的议案》。

  《2018年度投资者权益保护工作情况报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

  《2018年度内部控制评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

  《2018年度财务决算报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。

  此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

  2018年度利润分配预案为：以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购的股份数11,709,583股后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；截至未来实施分配方案时股权登记日，公司股本因回购注销限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每10股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

  公司2018年开展回购股份计划，截止2018年12月4日公司完成股份回购，合计回购股份金额为94,581,547.35元。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施回购股份的金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司回购股份金额94,581,547.35元视同现金分红。

  公司独立董事对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。

  此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计审计机构的议案》。

  为了保持财务审计工作的连续性，同时鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司同意继续聘任该会计师事务所为2019年度的财务审计机构。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于续聘公司2019年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  公司监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《第四届监事会第九次会议决议公告》。

  此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

  公司高级管理人员2018年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体薪酬情况详见《2018年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事2018年度薪酬的议案》。

  公司董事2018年度薪酬情况已经董事会薪酬与考核委员会审核通过，具体薪酬情况详见《2018年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  公司独立董事对该事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬调整的议案》。

  公司结合公司近年经营业绩、经营规模等实际经营情况，同时参照行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，拟对公司董事、高级管理人员2019年度薪酬进行调整。

  公司董事、高级管理人员薪酬调整情况详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬调整的公告》。

  公司独立董事对董事、高级管理人员薪酬调整事项发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》。

  2019年3月1日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意以定向增发方式向569名激励对象授予1,967.55万股限制性股票，本次限制性股票授予登记手续已于2019年3月8日办理完成，公司的注册资本、股本总额也将因此发生变化，拟对公司章程相应条款做出修订，具体修订对比如下：

  ■

  《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》（2019年4月）内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

  为加强公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据2017年5月27日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，并结合公司的实际情况，特修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关条款，具体修订对比如下：

  ■

  《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2019年4月)内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

  为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事、监事和高级管理人员的积极性、主动性和创造性，根据公司实际发展情况，并结合公司董事会薪酬与考核委员会意见，特修订《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关条款，具体修订对比如下：

  ■

  《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》(2019年4月)内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

  十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。

  公司定于2019年5月13日召开2018年年度股东大会。

  《关于召开2018年年度股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2019年4月12日

  证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-20

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年5月13日(星期一)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2018年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2018年年度股东大会

  2、召集人：公司董事会

  3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期和时间：2019年5月13日下午2:30。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午3:00至2019年5月13日下午3:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  6、股权登记日：2019年5月8日

  7、会议出席对象：

  （1）截至2019年5月8日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》；

  2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》；

  独立董事将在本次股东大会上述职。

  3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》；

  4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》；

  5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》；

  6、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司董事2018年度薪酬的议案》；

  8、审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》；

  9、审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬调整的议案》；

  10、审议《关于公司监事薪酬调整的议案》；

  11、审议《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》；

  12、审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

  议案5、11属于“特别议案”，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

  三、提案编码

  ■

  四、登记事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2019年5月9日（上午9：30一11：30，下午2:00-5:00）

  3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

  六、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：0760-87883333

  传真号码：0760-87885677

  联系人：曹卉、王云霞

  通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

  邮政编码：528401

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  3、若有其它事宜，另行通知。

  中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

  2019年4月12日

  附件二：

  授权委托书

  兹委托(先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2018年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

  委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  被委托人签字：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  附件三：

  回 执

  截至2019年5月8日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2018年年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称：（签章）

  注：请拟参加股东大会的股东于2019年5月9日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

  证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-17

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于2019年4月1日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2019年4月11日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。

  发表如下意见：公司 2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意提交2018年年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

  《2018年度监事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。

  同意提交2018年年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

  发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。

  发表如下意见：认为公司 2018年度财务决算报告客观公正地反映了公司2018年度的财务状况。

  同意提交2018年年度股东大会审议。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

  发表如下意见：本次利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引（征求意见稿）》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划（2017-2019年）》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  同意提交2018年年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度会计审计机构的议案》。

  发表如下意见：公司自聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度会计审计机构以来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度会计审计机构。

  同意提交2018年年度股东大会审议。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事2018年度薪酬的议案》。

  具体薪酬情况详见《2018年年度报告》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事薪酬调整的议案》。

  公司监事薪酬调整情况详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬调整的公告》。

  此议案需提交2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

  2019年4月12日

  中顺洁柔纸业股份有限公司

  证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2019-18

  2018

  年度报告摘要