（上接B27版）

  5、资金来源及出资方式：公司自有资金

  6、经营范围：自有资金投资、投资咨询、企业管理、企业咨询、货物和技术进出口

  以上信息最终以注册核准内容为准。

  三、对外投资对公司的影响

  香港作为国际金融中心和贸易中心，在地理位置、资源、人才、政策等方面具有显著的优势，公司本次设立香港子公司，可以充分利用香港的优势，推动公司海外业务的发展，促进公司与国际市场的交流与合作，加强公司国际化市场布局，增强公司国际竞争力。

  本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

  四、对外投资的风险分析

  因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，履行报备程序，争取顺利取得有关部门的批准和备案。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  董事会

  2019年4月15日

  证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-022

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  第三届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月12日14：00在公司1#会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年4月2日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案；

  根据相关规定，监事会做出了《公司2018年度监事会工作报告》，总结了2018年监事会的工作及公司经营情况，并对2019年的工作做出安排。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过了关于《公司2018年度财务决算报告》的议案；

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会做出了《公司2018年度财务决算报告》。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度财务决算报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （三）审议通过了关于《2018年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案；

  根据《2018年度公司高管人员薪酬与业绩考核方案》，董事会制定了《2018年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过了关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

  鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，本次转增完成后，公司的总股本为112,000,000股。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-016）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （五）审议通过了关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  根据相关规定，董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （六）审议通过了关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案；

  根据相关规定，公司董事会做出了《公司2018年年度报告》全文及摘要。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年年度报告摘要》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (七)审议通过了关于《公司2019年度财务预算报告》的议案；

  根据相关规定，并结合市场环境与公司实际经营情况，董事会做出了《公司2019年度财务预算报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度财务预算报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （八）审议通过了关于《2019年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案；

  为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和本公司的实际经营情况，制定了《2019年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （九）审议通过了关于公司续聘2019年度审计机构的议案；

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-018）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十）审议通过了关于公司变更募集资金投资项目的议案；

  根据市场环境变化并结合公司实际经营情况，公司拟将“年产10万台超低温冷链设备项目”调整为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （十一）审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

  为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信额度人民币3亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。

  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-020）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  监事会

  2019年4月15日

  证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-023

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年5月6日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年5月6日 14点00分

  召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司1#会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年5月6日

  至2019年5月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)

  涉及公开征集股东投票权

  不适用。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案经公司2019年4月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

  2、特别决议议案：无

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、9、10、11

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、公司法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

  2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；

  3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（dm@chinahiron.com）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2019年4月29日17:00前送达公司；

  4、出席会议登记时间：2019年4月29日9：00至17:00；

  5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

  六、其他事项

  1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

  2、与会股东的交通费、食宿费自理；

  3、会议咨询：联系电话：0532-58762750；

  联系电子邮箱：dm@chinahiron.com；联系人：郭青、侯亚茜。

  特此公告。

  青岛海容商用冷链股份有限公司

  董事会

  2019年4月15日

  附件1：授权委托书

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  青岛海容商用冷链股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。