浙江世宝股份有限公司

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编号：2019_018

  2019

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据的情形。

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  非经常性损益项目和金额

  单位：元

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  注：公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、股东数量及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  ■

  注：公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  1、合并资产负债表项目的重大变动说明

  单位：元

  ■

  报告期末公司资产构成无重大变动。

  2、合并利润表项目的重大变动说明

  单位：元

  ■

  本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

  归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降102.30%，主要系受乘用车产销量下降影响，公司营业收入减少导致毛利减少，以及现金管理产生的利息收入、投资收益减少，综合所致。

  3、合并现金流量表项目的重大变动说明

  单位：元

  ■

  本报告期数据较上年同期增减幅度超过30%的原因分析：

  经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降578.89%，主要系销售产品收到的现金减少，及材料采购支付的现金增加，综合所致。

  投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降54.21%，主要系报告期固定资产投资的现金支出增加所致。

  筹资活动产生的现金净额较上年同期上升6002.36%，主要系报告期新增银行借款人民币3,000.00万元。

  综上，现金及现金等价物净增加额较上年同期下降27.07%。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司报告期无需要说明的重要事项进展情况。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

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  五、以公允价值计量的金融资产

  单位：元

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  （续上表）

  ■

  六、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  浙江世宝股份有限公司

  董事长：张世权

  2019年4月26日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-016

  浙江世宝股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2019年4月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，其中董事汤浩瀚、张世忠、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议《浙江世宝2019年第一季度未经审计财务报告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议《浙江世宝2019年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司2019年第一季度报告全文及报告正文于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告正文于同日刊登在《证券时报》。

  公司监事会对该议案发表了专项核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第七次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-017

  浙江世宝股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2019年4月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2019年4月10日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到监事5名，实到监事5名，监事杜敏、杨迪山、沈松生、冯燕以通讯表决方式出席会议。会议由监事会召集人杜敏先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《浙江世宝2019年第一季度未经审计财务报告》。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议《浙江世宝2019年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告》并发表专项核查意见。

  经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2019年第一季度报告全文、报告正文及业绩公告。

  表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

  三、备查文件

  公司第六届监事会第六次会议决议。

  特此公告。

  浙江世宝股份有限公司监事会

  2019年4月26日