苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  公司代码：603922 公司简称：金鸿顺

  2018

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  以公司截至2018年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.35元（含税），合计派发现金股利人民币17,280,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。2018年度不送股，亦不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  （一）公司主要业务

  公司主营业务为汽车车身和底盘冲压零部件及其相关模具的开发、生产与销售。公司具有较强的汽车车身和底盘冲压零部件生产制造能力、同步开发能力及与整车制造商同步配套方案设计能力，同时具有较强的模具设计开发能力，为中国模具工业协会重点骨干企业。公司是上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、东南汽车、广汽菲克、广汽乘用车、福建奔驰、吉利汽车以及东风裕隆等国内知名整车制造商的一级供应商，也是本特勒、博世、大陆汽车和弗吉亚、丰田合成等著名跨国汽车零部件供应商配套商。

  （二）经营模式

  根据本公司的生产经营特点，公司主要采用行业内普遍的“接单生产”配套经营模式，即在通过客户认证的前提下，由公司业务部获取客户的招标信息，并组织产品开发部、质量部、财务部等部门共同协作完成标书，在产品成功中标后与客户签订供货合同，再按照订单进行批量采购、生产、供货。

  公司的生产经营主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节，公司首先需要取得客户的认证和评审，成为其合格供应商，之后参与客户新项目的招标，公司客户包括整车制造商和汽车零部件供应商，整车制造商之新产品中标并成功签订合同后通常采用“一品一点”配套模式；在与跨国汽车零部件供应商的合作过程中，因其要求供货量较大，公司受产能限制，而采用“一品一点”和“一品多点”并存的配套模式，后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及售后服务。在研发环节，公司主要是将承接的新产品进行开发，通过工艺设计、工装设计开发、样件试制、生产件批准等环节，实现产品的批量生产。在采购环节，公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购件，通过供应商选择、日常管理、考核监督等采购管理体系，保证公司生产计划的顺利进行。在生产环节，公司主要是根据产品开发确定的工艺，按照客户质量、数量、时间等要求进行生产，保证客户产品的需求。

  （三）行业情况说明

  本公司为汽车零部件行业，是汽车制造行业的重要组成部分，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（2011年修订），公司所属行业为汽车制造业（C36）下属的汽车零部件及配件制造业（C3660）。

  2018年，经济发展外部环境发生深刻变化，国内汽车行业面临中美贸易摩擦、经济下行压力加大以及行业竞争态势加剧等不利局面，整体增长乏力，尤其是2018年下半年，随着消费不断趋冷，汽车市场表现持续低迷，二十八年来首次出现全年负增长。2018年我国汽车市场产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比下降4.2%和2.8%，其中乘用车产销分别完成2,352.9万辆和2,371万辆，同比下降5.2%和4.1%。

  2019年，国内汽车市场受宏观经济环境、消费环境和政策环境等多重因素影响，预计仍将面临较大的下行压力。2019年1月28日，国家发改委等10部门联合发布了《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出有序推进老旧汽车报废更新、持续优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代、稳步推进放宽皮卡车进城限制范围、加快繁荣二手车市场、进一步优化地方政府机动车管理措施等多项促进汽车消费的政策，将给国内汽车市场发展带来积极的影响。从中长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力的提升，我国汽车工业以及汽车零部件行业仍具备较大的发展空间。

  随着全球汽车产业电动化、智能化、网联化等变革趋势的显现，汽车行业在“智能、环保”两大主题的推动下，正在进入产品及产业形态的转型升级阶段。对零部件企业而言，在新能源汽车、智能驾驶、轻量化等业务领域具有较好的发展机会。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年公司实现营业收入106,973.65万元，上年同期营业收入104,244.21万元，同比增长2.62%，实现归属于上市公司母公司股东净利润5,623.74万元，同比下降37.91%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  财政部 2018 年 6 月发布《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），本公司根据新修订的财务报表格式编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。公司对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

  （1）合并资产负债表和利润表影响数

  ■

  （2）母公司资产负债表和利润表影响数

  ■

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本期公司财务报表合并范围未发生变化。

  ■

  证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-016

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  关于续聘2019年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构, 聘期一年。

  独立董事为此发表了独立意见，认为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间, 坚持独立审计准则, 为公司作了各项专项审计及财务报表审计, 保证了公司各项工作的顺利开展, 较好地履行了聘约所规定的责任与义务, 同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-017

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  关于聘请2019年度

  内控审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于聘请2019年度内控审计机构的议案》，公司拟聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构, 聘期一年。

  独立董事为此发表了独立意见，认为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 在对公司2018年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度内控审计工作的要求, 同意聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构。

  该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-018

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

  一、 利润分配预案

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于母公司所有者的净利润为56,237,354.77元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2018年末累计可供投资者分配的利润为256,609,528.64元。

  按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止2018年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.35元（含税），合计派发现金股利人民币17,280,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

  公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.73%。

  二、 公司履行的决策程序

  经公司于2019年4月25日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议审议，全票通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》。该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  独立董事意见：本年度进行利润分配方案符合公司目前的实际情况, 符合有关法律、法规和公司章程的规定, 不存在故意损害股东利益的情况。同意《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

  监事会意见：经认真审核，本次利润分配方案符合相关法律、法规的要求及《公司章程》的相关规定，符合公司发展需求，不存在故意损害股东利益的情况。

  三、 相关风险提示

  2018年度利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-021

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法(2018年修正)》的相关规定以及公司经营情况需要，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意对《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订，具体修订内容如下:

  ■

  本议案经董事会审议通过后, 将提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-022

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  关于使用闲置自有资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 现金管理金额：不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。

  ● 现金管理投资类型：安全性高、流动性好的银行理财产品。

  ● 委托理财期限：授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

  公司于2019年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过20,000.00万元的自有资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的银行理财产品，在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该事项发表明确同意意见，该事项不需要提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

  （一）、投资额度：

  公司拟使用总额不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可循环使用。

  （二）、投资期限：

  自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

  （三）、投资品种：

  安全性高、流动性好的银行理财产品。

  （四）、具体实施：

  授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同。

  （五）、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

  二、 投资风险及风险控制措施

  （一）投资风险

  尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （二）风险控制措施

  1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司内部审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、 对公司日常经营的影响

  公司本次拟使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过进行适度的低风险短期理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  四、 本次使用闲置自有资金进行现金管理履行的决策程序

  公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次拟对最高额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品。

  公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司日常资金周转需要的前提下，同意本次对最高额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

  公司独立董事出具了《关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》，同意公司本次对最高额度不超过20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

  五、 专项意见说明

  （一）、监事会意见

  2019年4月25日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》并发表意见如下：公司使用最高额度不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行理财产品，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，符合相关法律法规的规定。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。

  （二）、独立董事意见

  公司在保证公司日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于公司资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司在不影响正常运营和资金安全的基础上，在决议有效期内使用最高额度不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，并授权公司董事长行使该项投资决策权，授权公司财务负责人签署相关合同，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-023

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  关于2019年度公司

  及子公司申请银行授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。

  根据公司2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司生产经营等工作顺利进行，公司及合并范围子公司2019年度拟申请银行综合授信总额人民币18亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限为自股东大会审议通过之日起12个月，包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。授信期内，授信额度可循环使用。

  为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内签署与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

  该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-026

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知及会议资料于2019年4月20日发出，本次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为5人，实际参加表决的董事为5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长洪建沧先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

  二、会议审议的情况

  经与会董事表决，审议通过了以下议案：

  1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  公司董事会及其董事保证公司2018年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于批准报出2018年度财务报表及审计报告的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度董事会工作报告的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  4. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度总经理工作报告的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  5. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度独立董事述职报告》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  《公司独立董事2018年度述职报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  6. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度审计委员会履职情况报告》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

  7. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度财务决算报告的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  8. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  公司董事会拟定了2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案, 该等方案符合目前市场水平和公司的实际情况, 切实、公允并有利于公司的长远发展, 同意2019年度董事、监事和高级管理人员的薪酬方案。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  9. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间, 坚持独立审计准则, 为公司作了各项专项审计及财务报表审计, 保证了公司各项工作的顺利开展, 较好地履行了聘约所规定的责任与义务,同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  10. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于聘请2019年度内控审计机构的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 在对公司2018年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度内控审计工作的要求, 同意聘任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  11. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于母公司所有者的净利润为56,237,354.77元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2018年末累计可供投资者分配的利润为256,609,528.64元。

  按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2018年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10派发现金股利人民币1.35元（含税），合计派发现金股利人民币17,280,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

  公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2018 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.73%。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  12. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  《2018年度内部控制评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

  13. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

  14. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订公司章程的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  15. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  为提高暂时闲置自有资金使用效率, 在确保不影响公司正常经营的前提下, 公司拟使用最高额度不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同, 授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。.

  16. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  为满足公司融资及经营需求，公司及合并范围子公司2019年度拟申请银行综合授信总额人民币18亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

  为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权董事长洪建沧根据公司实际经营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与银行的融资事项，由洪建沧审核并签署相关融资合同文件。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  17. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  公司董事会及其董事保证公司2019年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  《公司2019年第一季度报告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  18. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议案》，表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。

  公司董事会决定于2019年5月17日（星期五）下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2018年年度股东大会。

  会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

  三、上网公告附件

  《独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2019-027

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知及会议资料于2019年4月20日发出，本次会议于2019年4月25日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加表决的监事为3人，会议由监事会主席谢宗和先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  二、会议审议的情况

  经与会监事表决，审议通过了以下议案：

  1. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年年度报告及摘要的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  公司监事会及其监事保证公司2018年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  2. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于批准报出2018年度财务报表及审计报告的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  3. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度监事会工作报告的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  4. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度财务决算报告的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  5. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间, 坚持独立审计准则, 为公司作了各项专项审计及财务报表审计, 保证了公司各项工作的顺利开展, 较好地履行了聘约所规定的责任与义务, 同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  6. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于聘请2019年度内控审计机构的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 在对公司2018年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2019年度内控审计工作的要求, 同意聘任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  7. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度利润分配预案的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于母公司所有者的净利润为56,237,354.77元。按规定提取法定盈余公积加上年初未分配利润至2018年末累计可供投资者分配的利润为256,609,528.64元。

  按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司2018年12月31日的总股本12,800万股为基数，向全体股东每10派发现金股利人民币1.35元（含税），合计派发现金股利人民币17,280,000.00元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

  公司本次拟分配的现金股利总额，占公司 2018年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为30.73%。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  8. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度内部控制评价报告的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  《2018年度内部自我评价报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

  9. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在上海证券交易所网站。

  10. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  为提高暂时闲置自有资金使用效率, 在确保不影响公司正常经营的前提下, 公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金适时进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的银行理财产品。并授权公司董事长行使该项投资决策权, 授权公司财务负责人签署相关合同, 授权期限自监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

  11. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  12. 审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

  公司董事会及其董事保证公司2019年第一季度报告全文及正文所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  《公司2019年第一季度报告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

  特此公告。

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会

  2019年4月26日

  公司代码：603922 公司简称：金鸿顺

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司

  2018年度内部控制评价报告

  苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司全体股东：

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

  一.重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

  二.内部控制评价结论

  1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  2. 财务报告内部控制评价结论

  √有效 □无效

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  3.

  是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

  □是 √否

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

  4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

  □适用 √不适用

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

  √是 □否

  6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

  √是 □否

  三.内部控制评价工作情况

  (一). 内部控制评价范围

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

  1. 纳入评价范围的主要单位包括：苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（母公司）、张家港鸿洋机械工业有限公司、海宁金鸿顺汽车部件有限公司、长沙金鸿顺汽车部件有限公司、重庆伟汉汽车部件有限公司、沈阳金鸿顺汽车部件有限公司、福州金鸿顺汽车部件有限公司。

  2.纳入评价范围的单位占比：

  ■

  3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

  公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等。

  业务流程层面：资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、财务报告、合同管理、关联交易、研发管理、募投资金、信息披露等。

  信息系统层面控制，包括与业务系统和财务系统相关的信息系统管理。

  4.重点关注的高风险领域主要包括：

  重点关注的高风险领域主要包括募集资金管理、采购及付款业务、资产管理、销售及收款业务等方面。

  5. 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

  □是 √否

  6.是否存在法定豁免

  (下转B236版)