渤海轮渡集团股份有限公司

  公司代码：603167 公司简称：渤海轮渡

  2019

  第一季度报告

  一、 重要提示

  一.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.2 公司负责人于新建、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.3 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）公司资产负债项目大幅变动的情况及原因：

  ■

  （2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因：

  ■

  （3）公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因：

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  本公司于2018年10月26日、2018年12月18日分别召开了第四届董事会第二十二次会议和2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案，截至2019年4月25日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份15,217,592股，占公司总股本的比例为3.085%，购买的最高价为10.941元/股、最低价为8.55元/股，已支付的总金额为143,078,882.06元(不含印花税、佣金等交易费用)。

  2019年3月27日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案》的议案，该议案经2019年4月19日召开的2018年年度股东大会审议通过，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币119,000万元（含119,000万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称:渤海轮渡集团股份有限公司

  法定代表人:于新建

  日期:2019年4月25日

  证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-036

  渤海轮渡集团股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年4月15日发出会议通知决定于2019年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议由于新建同志主持并召集，应到董事8名，实到董事8名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：

  一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于修改公司章程暨增加经营范围的议案》

  同意公司经营范围增加国际船舶管理业务：船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理；机务、海务和安排维修。国内船舶管理：船舶机务管理；船舶海务管理；船舶检修保养；船舶买卖租赁、营运及资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。并对公司章程进行相应修改。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案须提交公司股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

  2019年第一次临时股东大会所采用表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，召开的日期时间为2019年5月13日15点00分，召开地点为渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室。审议如下议案：《关于修改公司章程暨增加经营范围的议案》。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  渤海轮渡集团股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-038

  渤海轮渡集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2019年5月13日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2019年5月13日 15点00 分

  召开地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2019年5月13日

  至2019年5月13日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2019年4月25日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  2、特别决议议案：1

  3、对中小投资者单独计票的议案：1

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东代表提前办理登记手续。

  1、登记手续

  法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

  2、登记时间

  2019年5月9日：上午09:00一11:00；下午13:00一一17:00。

  3、登记地点

  山东省烟台市芝罘区环海路2号，渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部。

  六、其他事项

  联系地址：烟台市环海路2号渤海轮渡集团股份有限公司证券事务部

  邮政编码：264000

  联系电话：0535一6291223

  电话传真：0535一6291223

  联系人：周彬

  出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。

  特此公告。

  渤海轮渡集团股份有限公司董事会

  2019年4月26日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  渤海轮渡集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号： 2019-037

  渤海轮渡集团股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  渤海轮渡集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2019年4月15日发出会议通知，于2019年4月25日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席蔡华同志召集并主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

  （1）公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

  （2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）监事会在提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  渤海轮渡集团股份有限公司监事会

  2019年4月26日